CFTC retter sig mod Mosaic Exchange Limited i tilfælde af påstået kryptosvindel

Den amerikanske råvaretilsynsmyndighed har målrettet endnu en kryptobørs for angiveligt at køre en "svigagtig" råvareordning for digitale aktiver,

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anlagde en civil håndhævelsessag ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida mod Mosaic Exchange Limited, der har hovedkontor i Pennsylvania, sammen med dets ejer og administrerende direktør Sean Michael, for at drive en svigagtig digital aktivvare. ordning.

CFTC hævdede, at Mosaic og dets operatører svigagtigt opfordrede og tilskyndede mindst 17 personer i USA og andre lande til at give dem hundredtusindvis af dollars værd af bitcoin eller andre midler til at handle BTC og andre digitale aktiver på kundens vegne, men i stedet for endte med at uretage dem.

CFTC's påstande mod mosaik

Mellem februar 2019 og juni 2021 var en af ​​de falske repræsentationer fra Mosaic, at de havde betydelige aktiver under forvaltning, hvilket tyder på, at det var en væsentlig spiller på markedet for handel med kryptovaluta.

I samme periode er klagen hævdede at Mosaic havde udviklet en proprietær handelsalgoritme med en imponerende 82% nøjagtighed, som blev brugt til at generere betydelige overskud til kunderne.

En anden falsk påstand var, at Mosaic konsekvent opnåede høje fortjenestemargener, der spænder fra 20 % til 60 % om måneden og nogle gange endda over 50 %, hvilket antyder, at det var en yderst rentabel investeringsmulighed.

Mosaic og dets administrerende direktør hævdede også fejlagtigt at have etableret partnerskaber eller mægleraftaler med visse kryptobørser i et forsøg på at tilføje troværdighed til driften.

I virkeligheden siger CFTC, at Mosaic ikke besad de betydelige aktiver under forvaltning som annonceret, hvilket tyder på, at det ikke var så økonomisk robust som hævdet. I modsætning til repræsentationen af ​​en 82% nøjagtig handelsalgoritme, viste det sig, at Mosaic havde pådraget sig tab, mens de handlede for sine kunder, hvilket underminerede platformens tillid og troværdighed.

Desuden var fortjenstmargenerne heller ikke underbygget, som påstået i klagen. Mosaic opnåede heller ikke konsekvent de høje afkast, der blev lovet investorerne. Klagen hævder endvidere, at platformen ikke havde de partnerskaber eller mægleraftaler, der blev annonceret, hvilket potentielt vildlede kunder om platformens legitimitet.

Et humbug og virtuelt korthus

CFTC-kommissær Kristin Johnson kaldte hele ordningen for et "fup" og et "virtuelt korthus", der resulterede i, at intetanende investorer mistede massive hårdt tjente rigdomme. Johnson tilføjede yderligere,

"Denne sag eksemplificerer også blot flere risici, som jeg slog alarm om og opfordrede til en større koordineret håndhævelse for at forhindre. Historisk set opnår amerikanske finanstilsynsmyndigheder deres mål om kundebeskyttelse og markedsintegritet ved at fokusere på regulatoriske krav på formidlingspunktet."