Chainalysis afslører Sydøstasiens menneskehandel og fidus-nexus

Blockchain-analysefirmaet Chainalysis har sat fokus på en dyster forbindelse mellem kryptovaluta og menneskehandel i Sydøstasien gennem sin seneste analyse. I en omfattende rapport beskriver Chainalysis, hvordan svindelbander opererer i lovløse områder, hvor de udnytter både ofre for romantik-svindel og handlede personer, der er tvunget til at begå disse forbrydelser.

Rapporten, med titlen "The On-chain Footprint of Southeast Asia's 'Pig Butchering' Compounds: Human Trafficking, Ransoms and Hundreds of Millions Scammed," giver et dybtgående kig på disse kriminelle organisationers operationer. Det understreger de svimlende 700 millioner dollars tabt til romantik-svindel i 2022, ifølge FBI's IC3-rapport, og næsten 2.5 milliarder dollars tabt til forskellige former for kryptoinvesteringssvindel.

Disse svindelnumre, der er afledt af taktikken med at "opfede" ofre, før de svigagtigt udvinder deres penge, begynder ofte med romantiske tilkendegivelser på sociale medier eller tekstbeskeder. Ofre lokkes med løftet om kærlighed eller kammeratskab og bliver til sidst overtalt til at investere i svigagtige ordninger. Svindelerne er ikke kun en trussel mod økonomisk sikkerhed, men udgør også et væsentligt menneskerettighedsproblem. Mange af svindeloperatørerne er selv ofre, handlet og tvunget til at arbejde under umenneskelige forhold i store områder som den berygtede KK Park i Myanmars Myawaddy.

Chainalysis' analyse kaster lys over det komplekse net af transaktioner, der forbinder løsepengebetalinger for handlede personer med indtægterne fra romantiksvindel. Rapporten inkluderer et casestudie af KK Park, der afslører, hvordan to løsesum-adresser er forbundet med kendte fidus-punge, hvilket indikerer omfanget af operationer inden for disse forbindelser.

Kryptovalutasamfundet reagerer på krisen med betydelige indgreb fra organisationer som Tether og OKX, der har hjulpet med at fryse aktiver i forbindelse med menneskehandel. Desuden førte et samarbejde mellem det amerikanske justitsministerium og disse cryptocurrency-platforme til en betydelig beslaglæggelse af aktiver knyttet til disse forbrydelser.

Bestræbelserne på at afvikle disse operationer er i gang, og retshåndhævende myndigheder over hele kloden øger deres indsats. I slutningen af ​​2023 resulterede en Interpol-operation i spidsen af ​​Sydkorea i anholdelse af 3,500 cyberkriminelle og konfiskation af 300 millioner dollars i aktiver, inklusive et betydeligt beløb i kryptovalutaer.

Chainalysis opfordrer til øget årvågenhed inden for kryptovalutasektoren, og opfordrer virksomheder til at være proaktive med at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter til myndighederne. Krydsningspunktet mellem kryptovaluta og kriminalitet belyser behovet for robust regulering og samarbejde mellem blockchain-virksomheder, finansielle institutioner og retshåndhævende myndigheder.

Billedkilde: Shutterstock