Kina og Indien står over for en trussel om hvidvaskning af penge gennem kryptovaluta

Lige siden den første kryptovaluta, Bitcoin, blev opfundet, har sager om hvidvaskning af penge været stigende næsten hvert år. Nu kæmper Kina og Indien med sager om hvidvaskning af penge, der er en trussel mod deres økonomi og finansindustrien som helhed.

Alene i den anden uge af juni har de to lande registreret og anholdt omkring 1,105 personer, der er mistænkt for at bruge Bitcoin og andre former for kryptoaktiver til at hvidvaske ulovligt udbytte fra telefon-, e-mail- og internetsvindel, ifølge sikkerhedsmyndighederne, herunder ministeriet for offentlighed. Sikkerhed (MoPS) og Enforcement Directorate (ED), i de to magtfulde asiatiske nationer.

Over $38M værd af krypto involveret i hvidvaskning af penge

Anholdelserne kommer et par uger efter, at Kina slog ned på handel med kryptovaluta og minedrift i 23 provinser og regioner som Beijing, Shanxi, Hebei og andre. Ifølge MoPS-indlægget på WeChat sociale medieplatform plejede hvidvaskere at opkræve deres kriminelle kunder en kommission på 5 % for at konvertere illegitimt udbytte til kryptovalutaer gennem børser.

I dag udsendte Indiens ED, et økonomisk efterretningsbureau med ansvar for at implementere økonomiske love, en meddelelse til direktører for Wazirx, den største kryptovaluta-børs i landet, over kryptoaktivtransaktioner på i alt omkring $38.2 millioner. Børsen er anklaget for at overtræde hvidvasklovgivningen under FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999.

ED undersøger også en online betting-app drevet af kinesiske borgere, der formåede at konvertere mere end $7.5 mio. (over 511,451,500 INR) til Tether (USDT) stablecoin og senere overføre den til krypto-punge ved hjælp af Binance-udveksling.

Ifølge undersøgelsen, der stadig er i gang, modtog brugerne mere end omkring $12 mio. i Wazirx-pungen fra Binance-konti og overførte næsten $19.2 mio. USDT stablecoin til Binance-konti.

Kryptovalutaindustrien skal reguleres for at bekæmpe ulovlige aktiviteter

I øjeblikket er der ingen regler på plads, der styrer børserne i Indien, og det betyder, at børserne stadig er selvregulerende. Det er derfor, de ikke håndhæver nødvendige retningslinjer mod hvidvaskning af penge (AML) såvel som strenge kend-din-kunde-regler (KYC).

På grund af manglen på ordentlige regler for kryptovaluta overfører børser i Indien 'værdifulde' digitale valutaer til enhver bruger af kryptoaktiv uanset ens placering og land uden nogen som helst ordentlig dokumentation. Dette gør det til et sikkert tilflugtssted for kriminelle på udkig efter hvidvaskning af penge og andre ulovlige operationer, herunder finansiering af terrorisme, narkotikahandel, sex og mange andre.

Ifølge loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002, risikerer enhver, der bliver taget i at praktisere hvidvaskning af penge i Indien, en dom på 3 til 7 års fængsel og kan idømmes en bøde på 5 lakh rupees. Så hvis i det hele taget disse direktører for børserne og andre kriminelle aktører involveret i så dyre hvidvaskprogrammer bliver fundet skyldige, vil de stå over for ovenstående konsekvenser.

Kilde: https://coinidol.com/money-laundering-threat/