Kina arresterer hundredvis af mennesker i en sag om hvidvask af penge

Kinesiske retshåndhævende agenter har anholdt cirka 1,100 personer anklager for at bruge krypto til hvidvaskning af penge. Bevægelsen er klart en påmindelse om, at Kina ivrig arbejder hen imod et samfund, hvor krypto har en begrænset eller ikke-eksisterende tilstedeværelse.

Kina arbejder mod et kryptosamfund

I processen med at arrestere alle har Kina også erklæret, at det har elimineret mere end 170 kriminelle bander kendt for at begå økonomisk kriminalitet. De pågældende personer menes at have hvidvasket kryptoen gennem svigagtige SIM-kort og ulovlige bankkonti. Anholdelserne blev foretaget via agenter fra Kinas ministerium for offentlig sikkerhed.

I en erklæring proklamerede organisationen:

For at undgå undersøgelsen og undertrykkelsen vendte svindlere sig til at bruge virtuel valuta til at overføre de involverede midler. Drevet af ulovlige interesser yder nogle kriminelle aktivt tjenester til svindelbander, hjælper svindelbander med at overføre og hvidvaske penge ved at købe og udveksle virtuelle valutaer og blive kriminelle medskyldige.

Erklæringen fortsætter med at sige:

Efter efterforskning organiserer sådanne ulovlige kriminelle bander normalt personale til at registrere sig på forskellige virtuelle valutahandelsplatforme med personlige bankkort og oplysninger, købe og udveksle virtuelle valutaer i overensstemmelse med kravene fra svindelbander og blive 'møntbønder', der hjælper dem med at hvidvaske penge. Efter at have afsluttet hvidvaskprocessen kan møntbønder opnå 'kommissioner', der spænder fra 1.5 procent til omkring fem procent. Den høje illegale indkomst tiltrækker mange mennesker til at deltage, hvilket forårsager alvorlig social skade.

I slutningen af ​​2020 meddelte Kina, at det øgede sine bestræbelser på at standse svigbaserede kriminelle aktiviteter. Dette førte til etableringen af ​​en afdeling kendt som Operation Card Breaking, som hidtil har ført til anholdelser af mere end 310,000 personer og afslutningen på cirka 15,000 kriminelle grupper.

Kina har altid været op og ned, når det kommer til kryptovaluta, at have forbudt begge dele indledende mønttilbud (ICO'er) og digitale udvekslinger for cirka fire år siden. For nylig meddelte lovgivere, at de ville tage en stærkere holdning til bitcoin og cryptocurrency-mining, samt alle relaterede digitale valuta- og blockchain-operationer. Regulatorer, der arbejder med People's Bank of China sagde:

Priserne på kryptovaluta er steget i vejret og styrtdykket for nylig, og den spekulative handel er vendt tilbage. Dette skader alvorligt sikkerheden for folks ejendom og forstyrrer normale økonomiske og finansielle ordener.

Ikke alle er glade

Indtil videre har Kina pådraget sig kraftig tilbageslag for sin beslutning om at stoppe tilstedeværelsen af ​​digitale valutaer og relaterede virksomheder inden for sine grænser. Canaan Creative – det største digitale mineselskab i verden efter Bitmain – er stationeret i Kina, og udgivet en erklæring med krav landet var på den forkerte vej, da en ophævelse af minedrift i sidste ende ville mindske jobudsigterne, skade nationens økonomi og sætte Kina i en lavere position på konkurrencestigen.

Derudover led bitcoin endnu et massivt prisfald efter nyheden.

tags: Bitcoin, Bitcoin Mining, Kina Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/