Kinesisk politi arresterer 63 tyve, der flyttede 12 milliarder ¥ via krypto

• Kinesiske myndigheder har pågrebet en bande, der stjal 1.7 milliarder dollars ved hjælp af krypto.
• Det tog 230 politibetjente tre måneder at arrestere banden efter at have gennemsøgt 17 provinser.
• Tidligere har Kinas politi anholdt 93 mistænkte i forbindelse med bedrageri på 5.5 milliarder dollar.

Ifølge en kineser indberette, Offentlig Sikkerhedsbureau i Tongliao City har med succes pågrebet en hvidvaskningsbande, der er ansvarlig for at hæve over 12 milliarder Yuan, svarende til $1.7 milliarder, ved hjælp af krypto.

Nedbrydningen er kulminationen på en risikoadvarsel fra Indre Mongoliets autonome regions offentlige sikkerhed i juli 2022 om mistænkelige transaktioner på en byggebanks kort. Rapporten bemærkede, at Shi Mouyuan oplevede et uregelmæssigt månedligt transaktionsvolumen på mere end $1.5 millioner, mistænkt for hvidvaskning af penge. 

Inden de kunne tilbageholde de 63 mistænkte, inklusive lederne, Zhang og Ji, brugte taskforcen bestående af 230 politibetjente tre måneder på at gennemsøge 17 provinser, byer og autonome områder.

Myndighederne afslørede endvidere, at gruppen har været aktiv siden maj 2021, og har samlet ulovlig rigdom gennem bedrageri, pyramidesvindel, gambling og andre ulovlige forfølgelser og brugt krypto til at maskere deres bedrifter. Navnlig inddrev politiet over 18 millioner dollars fra de mistænkte.

I september annoncerede Hengyang Countys offentlige sikkerhedskontor den vellykkede undertrykkelse af en monumental sag om elektronisk hvidvaskning af penge. Forbrydelsen involverede 40 milliarder yuan, svarende til over 5.5 milliarder dollars, hvidvasket af 94 mistænkte via cryptocurrency.

På tidspunktet for offentliggørelsen bemærkede anklageren, at gruppelederen, Hong Moumou, sammen med 93 andre kriminelle mistænkte var i politiets varetægt og afventede retssag. 

Derudover ødelagde politiet over ti kørende hvidvaskhuler, beslaglagde over 100 mobiltelefoner og computere og hentede kontanter på 300 millioner yuan og 7.8 millioner yuan i økonomiske aktiver. 

I årenes løb modsatte den kinesiske regering krypto på grund af stigningen i internetsvindel. Selv efter kryptoforbud i Kina, fungerede flere statsejede virksomheder stadig Bitcoin minedrift rigge.

Indlæg Visninger: 78