Circle afviser formelt påstande om ulovlig finansiering og forbindelser til Justin Sun

Circle afviser formelt påstande om ulovlig finansiering og forbindelser til Justin Sun

Tidsstempel: 1. december 2023 kl. 10:55
Circle Formally Refutes Allegations of Illicit Financing and Connections to Justin Sun PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Circle, en førende udsteder af stablecoins, har for nylig adresseret og kraftigt tilbagevist påstande om dets involvering i ulovlig finansiering og påståede forbindelser med Justin Sun, grundlæggeren af ​​Tron. Disse påstande, fremsat af nonprofit-vagthundeorganisationen Campaign for Accountability (CfA), fik Circles Chief Strategy Officer og Head of Public Policy, Dante Disparte, til at skrive et formelt svar til de amerikanske senatorer Elizabeth Warren og Sherrod Brown.

I brevet afviser Disparte på det kraftigste enhver involvering af Circle i at facilitere eller finansiere aktiviteter relateret til Hamas eller andre ulovlige aktører. Han fremhæver Circles urokkelige forpligtelse til at bekæmpe ulovlige finansielle aktiviteter. Circle har været en aktiv partner med tilsynsmyndigheder og retshåndhævelse i USA, Israel og andre jurisdiktioner for at sikre, at deres stablecoin, USDC, bruges ikke til ulovlige aktiviteter. Virksomhedens dedikation til overholdelse af lovgivningen blev for nylig anerkendt af US Secret Service, som anerkender Circles indsats for at identificere svindel og hjælpe med at inddrive midler.

For at adressere specifikke påstande henviste Disparte til en hændelse, hvor Israels Nationale Bureau for Bekæmpelse af Terrorfinansiering identificerede digitale tegnebøger knyttet til den Palæstinensiske Islamiske Jihad (PIJ) med aktiver på 93 millioner dollars. En rapport fra blockchain-firmaet Elliptic foreslog oprindeligt, at alle aktiver i disse tegnebøger blev brugt til at finansiere PIJ, men dette blev senere rettet. Offentlige blockchain-regnskaber afslørede, at af de $93 millioner blev kun $160 i USDC overført mellem disse tegnebøger, og intet af dette beløb stammede fra Circle. Dette eksempel understreger Circles holdning mod forkert fremstilling af dets rolle i påståede ulovlige aktiviteter.

Desuden præciserede Circle sit forhold til Justin Sun og erklærede, at det ikke leverer banktjenester til ham eller hans tilknyttede enheder, herunder TRON Foundation eller Huobi Global. På trods af fraværet af specifikke betegnelser fra den amerikanske regering, opsagde Circle alle konti forbundet med Mr. Sun og hans tilknyttede virksomheder i februar 2023.

Circle understregede også sin status som en stærkt reguleret finansiel enhed. Det opererer under de lovgivningsmæssige rammer for flere amerikanske stater og føderale organer, herunder Ohio Department of Commerce Division of Financial Institutions og New York Department of Financial Services. Som en pengeservicevirksomhed, der er registreret hos FinCEN, overholder Circle Bank Secrecy Act, love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre regulatoriske standarder. Denne overholdelse af lovgivningen er en hjørnesten i Circles drift, der afspejler dens forpligtelse til juridisk og etisk forretningspraksis.

I sin fortaler for reguleringsreformer har Circle været en vokal fortaler for en omfattende føderal ramme, der styrer stablecoins. Firmaet har deltaget aktivt i lovgivningsprocesser og søger at etablere robuste standarder for reservation, indløsning, offentliggørelse, likviditet og operationel risikostyring for stablecoin-udstedere. Circles administrerende direktør, Jeremy Allaire, har vidnet for Kongressen, hvor han går ind for standarder, der vil højne sikkerheden og pålideligheden af ​​stablecoin-udstedere.

Circles svar på påstandene fra CfA er en stærk bekræftelse af dets dedikation til overholdelse af lovgivning og etisk praksis i det digitale aktiverområde. Virksomheden er fortsat forpligtet til at samarbejde med tilsynsorganer for at forbedre reguleringen af ​​digitale aktivmarkeder og effektivt bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Billedkilde: Shutterstock

Tidsstempel:

Mere fra Blockchain News