Coinbase-medarbejder anholdt for insiderhandel

En tidligere Coinbase-medarbejder og to af hans kammerater er blevet anholdt af Justitsministeriet (DOJ) efter rapporter om, at medarbejderen havde drevet insiderhandel og videregivet fortrolige oplysninger til sine kohorter om, hvilke mønter der ville blive noteret på børsen i fremtiden.

En mand, der arbejdede med Coinbase, er blevet arresteret

Den tidligere medarbejder - en mand ved navn Ishan Wahi - var en del af teamet hos Coinbase, der noterede aktiver på handelsplatformen. De data, han indsamlede gennem sin stilling, gik til hans bror Nikhil Wahi og hans brors ven Sammer Ramani. Insiderhandelen varede i cirka ti måneder, og de tre personer menes at have skaffet så meget som $1.5 millioner i digitale aktiver gennem ordningen.

Oplysningerne blev brugt til at købe aktiverne, før de blev noteret på Coinbase. Da mændene vidste, at priserne ville stige, så snart aktiverne fik positioner på kryptobørsen, købte mændene mønterne og så regelmæssigt deres gemmer udvide sig, efterhånden som mønterne blev bragt ombord på Coinbase-toget. Efter prisstigningerne ville mændene sælge deres aktiver for en betydelig fortjeneste.

Ledere på børsen lærte oprindeligt om insiderhandel tilbage i april efter at have gennemført en intern undersøgelse. Brian Armstrong – lederen af ​​Coinbase – forklarede i en nylig erklæring, at han havde overgivet detaljer vedrørende hr. Wahis handlinger til justitsministeriet, og at hans ansættelse i virksomheden var afsluttet. Han nævnte:

Vi har nultolerance over for denne form for forseelse og vil ikke tøve med at gribe ind over for enhver medarbejder, når vi finder fejl.

Damian Williams - den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York - siger, at det er første gang, at insiderhandelsafgifter er blevet overført til ulovlige aktører, der arbejder i den digitale valutaarena. Han forklarede i et interview:

Vores budskab med disse anklager er klart: svindel er bedrageri, uanset om det sker på blockchain eller på Wall Street.

Mere uheld for udvekslingen

Inden han blev interviewet som en del af selskabets undersøgelse, havde Ishan bestilt et fly til Indien, sandsynligvis i håb om at komme ud af landet og undgå at blive fanget. Han og hans bror blev senere arresteret i Seattle, Washington, selvom Ramani stadig er på fri fod. Han er opført som bosiddende i Houston, Texas, men menes at være kommet til Indien.

Historien, der er centreret om Coinbase, spiller ikke godt for virksomheden, da den har været i hjertet af en heftig kontrovers i løbet af de sidste par måneder. Tingene tog i sidste ende en negativ drejning for den digitale valutaplatform, da den meddelte, at den var det indføre et ansættelsesstop på grund af den igangværende volatilitet og markedsspekulation af kryptorummet. Dette blev i sidste ende til en række afskedigelser, hvor Coinbase sårede op med at tabe omkring 18 pct af dets personale.

tags: coinbase, insiderhandel, Justitsministeriet