- Georgien-baserede handlende fortalte Blockworks, at de kunne sælge krypto på Coinbase til 100 gange deres værdi andre steder
- De har siden fået spærret deres bankkonti samt tilhørende Visa-debetkort
Coinbase søger at tilbagekræve midler fra bankkonti efter at have opdaget, at en række forhandlere i Georgien havde udbetalt krypto for 100 gange den tilsigtede markedsrente.
Coinbase-brugere i hele den europæiske nation var i stand til at udnytte en fejlagtig udenlandsk valutakurs på kryptopar denomineret i den georgiske Lari (GEL), ifølge en kilde, der er bekendt med sagen, og flere georgiske handlende, der talte med Blockworks under betingelse af anonymitet.
En fejl hos en tredjepartsudbyder førte til en for høj valutakurs på grund af et forlagt decimaltegn i op til syv timer. Dette tillod ikke mere end 900 Georgien-baserede handlende at sælge forskellige kryptoer for GEL, og i nogle tilfælde netto tusindvis af dollars mere, end det burde have været tilladt.
"I slutningen af august var priserne for kryptoer denomineret i Georgiens nationale valuta blevet vurderet til GEL 290 i stedet for GEL 2.90. Det mistede decimalkomma skyldtes et 'teknisk problem fra tredjepart',” fortalte en talsmand for Coinbase til Blockworks.
Nogle handler, som skulle have givet omkring $150, blev udført på Coinbase for $15,000, med provenuet trukket til personlige bankkonti, fortalte brugere Blockworks.
Den gennemsnitlige løn i Georgien er omkring $4,200 om året, hvilket betyder, at visse Coinbase-brugere tjente mere end tre gange deres nationale gennemsnit. Estimater fra et georgisk handelsfællesskab, som Blockworks talte med, placerer tab for Coinbase mellem $14 millioner og $140 millioner, selvom Coinbase afviste denne påstand.
Kort efter at have hævet relaterede midler fra Coinbase, sagde georgiere, at de modtog meddelelse fra deres finansielle institutioner, der informerede dem om, at deres bankkonti og tilhørende Visa-debetkort var blevet frosset.
"Hej, vi har markeret dine transaktioner med Coinbase som mistænkelige, og vi låser alle dine konti og kort," lyder en tekstbesked fra en bank til kunderne. "Vær venligst opmærksom på, at Coinbase kan anmode om tilbagebetaling af midlerne. Undskyld."
Mindst to indenlandske banker siges at have været involveret i indefrysningen af midler, dog ikke efter Coinbases anvisning, sagde en kilde tæt på sagen. En lokal bank afviste at kommentere med henvisning til georgiske privatlivslove.
"Et meget lille antal brugere (0.001% af vores samlede brugere) var i stand til fejlagtigt at handle og hæve et lille ikke-væsentligt beløb," skrev en Coinbase-talsmand til Blockworks i en e-mail. "Ved opdagelse løste vi problemet og skrider til handling for at hente de uretmæssigt tilbagetrukne midler."
Coinbase-handlere i Georgien profiterede på flere måder
Coinbase, en børsnoteret børs, der er inkorporeret i Delaware, forbeholder sig retten til at tilbagebetale eller tilbageføre transaktioner, der viser sig at være blevet udbetalt ved en fejl, i henhold til dens servicevilkår som beskrevet i Bruger-aftalen.
Men midler, der ikke er relateret til handlerne, er også blevet frosset, hvilket betyder, at handlende nu har fundet det umuligt at købe dagligvarer og betale husleje med deres ikke-krypto-relaterede indkomst, sagde de.
Georgien, der grænser op til Rusland mod nord og Tyrkiet mod syd, er i øjeblikket ikke med på Coinbase's liste over understøttede lande som beskriver, hvordan brugere kan interagere med deres platform. Coinbase fortalte Blockworks, at det ville give en komplet liste over understøttede lande, selvom den endnu ikke er modtaget fra pressetiden.
krypto udveksling, en af de mest brugte i verden, har også tre niveauer af handelsrestriktioner med niveau et det mest restriktive for brugere. Det giver kun en person mulighed for at sende og modtage krypto til deres Coinbase-pung, når et telefonnummer er blevet bekræftet til Know-Your-Customer (KYC) formål.
Niveau to-adgang giver i mellemtiden brugere mulighed for kun at købe krypto, efter at de har leveret et gyldigt billed-id, såsom et pas eller kørekort. Niveau tre lader brugere sende og modtage krypto på blockchain og kræver, at brugere verificerer personlige oplysninger, herunder bevis for adresse, pr. Coinbase's hjemmeside.
Ifølge en af de handlende, Blockworks talte med, er fiat-indskud i øjeblikket ikke tilladt i Georgien, selvom overførsler, afsendelse og modtagelse af krypto samt fiat-udbetalinger er det.
Handlende forklarede, at metoderne til at drage fordel af prisfejlen varierede fra arbitrage mellem børser - overførsel af krypto købt på en anden platform, før det blev solgt via Coinbase for 100 gange fortjeneste - til blot at sælge krypto købt på Coinbase og trække det tilbage i fiat.
"[Der var] flere niveauer af fiasko fra Coinbase," sagde en af de georgiske handlende. "De havde ingen checks. Endnu værre, da de opdagede usædvanlig aktivitet, som de burde have opdaget, undlod de at reagere på det i over syv timer."
David Canellis bidrog med rapportering.
Deltag i Europas førende institutionelle kryptokonference med rabat. Kun 3 dage tilbage til at spare £250 på billetter – Brug koden LONDON250.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- Blokværk
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Georgien
- machine learning
- Markeder
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- software bug
- Trading
- W3
- zephyrnet