Kongressen presser udenrigsministeriet for information om omkostninger, fordele ved krypto

Mens krigen i Ukraine raser, er Kongressen opsat på at finde ud af, præcis hvilken rolle kryptovalutaer har spillet i konflikten i de seneste syv måneder. 

Den russiske lov om gennemsigtighed i kryptovalutaer vedtog Parlamentet tirsdag og flyttede til senatet, hvor det i øjeblikket er i udvalg. Lovforslaget dækker flere emner, der har fået opmærksomhed siden Ruslands invasion af Ukraine. 

"Den tvingende nødvendighed af at sulte Valdimir Putin af midler til Ruslands ulovlige krig i Ukraine har bragt fornyet fokus på den rolle, kryptovalutaer potentielt kan have i hvidvaskning af penge og unddragelse af sanktioner," sagde lovsponsoren Gregory Meeks, DN.Y., i en erklæring efter at lovgivningen er vedtaget i salen. 

Lovforslaget vil kræve, at udenrigsministeriet indsender en rapport til Kongressen, der beskriver, hvordan "cryptocurrencies eller andre teknologier, der inkorporerer blockchain" er blevet brugt til at fremme økonomisk udvikling og yde humanitær hjælp til Ukraine, ifølge nuværende udkast. Det vil også bede finansministeriet og udenrigsministeriet om at udarbejde en rapport om, hvordan kryptoer påvirker effektiviteten og håndhævelsen af ​​sanktioner mod Rusland.

Lovforslaget anmoder også udenrigsministeren om at underrette visse kongresudvalg mindst 15 dage før en betaling i krypto under deres "Rewards for Justice Program", et antiterrorprogram, der belønner enkeltpersoner for information om ulovlig aktivitet.  

Statsafdelingen sagde i 2021 at nogle belønninger kan blive udbetalt i kryptovalutaer, men med dette nye lovforslag vil Kongressen gerne have en forklaring på, hvorfor digitale aktiver bliver brugt i modsætning til fiat-valutaer og traditionelle betalingsmetoder.

En ny diplomatisk pointperson på kryptoaktiver 

Ifølge lovforslaget ville udenrigsministeriet være forpligtet til at udpege en ny rolle: direktøren for digital valutasikkerhed. 

"Selvom der er legitime og værdifulde brugssager for kryptovalutaer, kan nogle digitale aktivprodukter bruges til at maskere oprindelsen af ​​transaktioner og lette sanktionsunddragelse," sagde Meeks. 

Forestillingen om, hvorvidt kryptovalutaer kan bruges til at unddrage sig sanktioner, har været en løbende debat siden starten af ​​krigen. Mens lovgivere, især på den politiske venstrefløj, har hævdet, at kryptoer spiller en væsentlig rolle i ulovlige finansielle aktiviteter, modvirker fortalere for digitale aktiver, at kryptos gennemsigtige natur gør dette næsten umuligt i skala. 

"Jeg vil citere min efterfølger som rådgiver for viceministeren for finansministeriet, som for nylig sagde 'du kan ikke skifte en switch fra den ene dag til den anden og køre en G20-økonomi på kryptovaluta, der er bare ikke likviditeten'," Michael Mosier, fhv. fungerende direktør og nuværende vicedirektør og digital innovationsmedarbejder for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagde under en marts Kongressens høring. 

Også i tirsdags, da Ruslands lov om gennemsigtighed i kryptovalutaer blev vedtaget i Parlamentet, blev den Senatet hørte fra Elizabeth Rosenberg, assisterende sekretær for terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet, og Andrew Adams, direktør for KleptoCapture-taskforcen i Justitsministeriet. Høringen, som blev afholdt af Udvalget for Bank-, Bolig- og Byanliggender, berørte, hvordan kryptovalutablandingstjenester kan bruges til sanktionsunddragelse. 

"Når [sanktioner] kan virke afskrækkende på enhver kriminel, der vil forsøge at bruge en mixer for at hvidvaske deres midler - midlerne fra udbyttet fra korruption eller anden kriminel aktivitet - er det en effektiv vej, vi kan bruge til at signalere, at vi ikke kan tolerere hvidvaskning af penge,” sagde Rosenberg. "Uanset om det er for en russisk kriminel skuespiller, en iraner, en nordkoreaner eller hvor de end kommer fra."

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.