Retten godkender $2.7 milliarder Binance-CFTC-forlig, CZ betaler en bøde på $150 millioner - Dekrypter

Retten godkender $2.7 milliarder Binance-CFTC-forlig, CZ betaler en bøde på $150 millioner - Dekrypter

Tidsstempel: 19. december 2023 kl. 6:30
Retten godkender $2.7 milliarder Binance-CFTC-forlig, CZ betaler en bøde på $150 millioner - Dekrypter PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

En amerikansk domstol har godkendt tidligere annonceret forlig mellem kryptoudveksling Binance og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Per a pressemeddelelse fra CFTC formaliserede US District Court for Northern District of Illinois forliget mellem Binance og CFTC og fandt, at børsen og dens tidligere administrerende direktør Changpeng 'CZ' Zhao overtrådte Commodity Exchange Act og andre CFTC-regler. Forliget kræver, at Binance betaler en bøde på 1.35 milliarder dollars til CFTC samt overdrager yderligere 1.35 milliarder dollars i "ulykkede transaktionsgebyrer". Zhao selv risikerer også en bøde på 150 millioner dollars.

CFTC bemærkede, at børsen "aktivt opfordrede" amerikanske kunder og skjulte deres tilstedeværelse på platformen, hvilket hjalp dem med at unddrage sig kontrol. Mindst to prime brokers var i stand til at åbne "underkonti", der ikke var underlagt Binances egne know your customer (KYC) procedurer, sagde CFTC.

Som en del af forliget er de handelsfirmaer, der er identificeret af CFTC, blevet "offboardet" af Binance, hvor børsen bekræfter, at KYC-procedurer vil blive anvendt på alle eksisterende underkonti, og at den vil forlade alle, der ikke opfylder deres overholdelseskontrol .

Børsen vil også være forpligtet til at implementere en corporate governance-struktur med en bestyrelse, der inkluderer uafhængige medlemmer, samt compliance- og revisionsudvalg.

Binances CFTC-bøde kommer som en del af en bredere bebyggelse med amerikanske tilsynsmyndigheder, der kræver, at børsen "fuldstændigt forlader" landet, hvor Zhao træder tilbage som administrerende direktør efter at have erklæret sig skyldig i brud på hvidvaskning af penge.

Zhao er i øjeblikket i USA og venter på domsafsigelse i februar 2024 efter en føderal dommer beordrede ham at blive i landet, hvilket betragter ham som en flyverisiko. Den tidligere administrerende direktør står over for op til fem år i fængsel, selvom justitsministeriet er det efter sigende søger en 18-måneders fængsel til Zhao.

Binances nye administrerende direktør, Richard Teng, for nylig indrømmede at børsens overholdelseskontrol var "utilstrækkelig", idet den argumenterede for, at den havde "flyttet forbi" tidligere fejl.

Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.

Tidsstempel:

Mere fra Dekryptér