Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte tirsdag, at distriktsdommer Todd W. Robinson imødekom en anmodning om at likvidere omkring 56 millioner dollars værd i kryptovalutaer, der blev beslaglagt i en svindeloperation. Ifølge pressemeddelelsen skete undertrykkelsen i forbindelse med beslaglæggelse af udbytte fra en BitConnect-svindelordning.
Glenn Arcaro pled skyldig til at deltage i den massive sammensværgelse om at bedrage BitConnect-investorer i USA og i udlandet. "Med indtræden af rettens foreløbige salgsordre vil regeringen begynde processen med at søge at gøre hele ofre for BitConnect-ordningen ved at sælge kryptovalutaen og holde provenuet i amerikanske dollars. Regeringen vil bevare varetægtsfængslet over det beslaglagte udbytte i cryptocurrency-tegnebøger og har til hensigt at bruge disse midler til at yde erstatning til ofrene i henhold til en fremtidig tilbageleveringsordre fra domstolen ved domsafsigelsen," bemærkede DOJ.
Faktisk bemærkede retsdokumenter, at ofrene investerede over 2 milliarder dollars i ordningen, som er kendt som den største kryptosvindel, der nogensinde er blevet anklaget kriminelt af de amerikanske myndigheder. Arcaro modtager sin dom den 7. januar 2022 og kan risikere en maksimal straf på 20 års fængsel. Både FBI og IRS-kriminalefterforskningsholdene deltager i efterforskningen. Likvidationen søger at kompensere ofrene.
Foreslåede artikler
Alt har ændret sig i 2021Gå til artikel >>
Kryptoenhedsteam
For nylig, Finansforstørrelser rapporterede, at US DOJ udgivet en stillingsannonce at ansætte en ny direktør for sin splinternye National Cryptocurrency Enforcement-enhed (NCET). Ifølge posten i USAJobs vil NCETs mission være at støtte, efterforske og retsforfølge cryptocurrency-relateret kriminalitet og hjælpe med at reducere brugen af cryptocurrency som et kriminelt værktøj, noterede jobopslaget.
Når det er sagt, vil direktøren for NCET lede 'et team af erfarne anklagere, der efterforsker og retsforfølger kryptovalutasager, som udgør en central del af en landsdækkende håndhævelsesindsats for at bekæmpe brugen af kryptovaluta som et ulovligt værktøj.'
- "
- 7
- annoncerede
- artikel
- auto
- Billion
- Sort
- tilfælde
- opladet
- Conspiracy
- Ret
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- kryptobedrageri
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Custody
- justitsministeriet
- Direktør
- dokumenter
- DoJ
- dollars
- Ansigtet
- FBI
- bedrageri
- fonde
- fremtiden
- Regering
- leje
- HTTPS
- undersøge
- undersøgelse
- Investorer
- Job
- Retfærdighed
- føre
- Likvidation
- logo
- million
- Mission
- ordrer
- ordrer
- trykke
- Pressemeddelelse
- fængsel
- reducere
- salg
- beslaglagt
- Stater
- support
- Forenet
- Forenede Stater
- us
- W
- Punge
- værd
- år