Knæk koden for hvidkravekriminalitet med Sumsub – Fintech Singapore

Kampen mod økonomisk kriminalitet er en stadigt udviklende udfordring, der kræver ekspertviden, banebrydende teknologi og kontinuerlig læring. 

Mens funktionærkriminelle utrætteligt innoverer deres metoder til at begå økonomisk kriminalitet, opstår spørgsmålet: Hvordan kan man træde frem i dette high-stakes spil? 

Svaret er måske mere indviklet end forventet, men virksomheder som Sumsub er banebrydende i bevægelsen for at overliste disse uhyggelige aktiviteter.

Fintechs vogter mod økonomisk kriminalitet

Det presserende spørgsmål i krigen mod økonomisk kriminalitet er balancen mellem omkostningerne ved overholdelse og effektiviteten af ​​disse foranstaltninger. 

Det er overraskende at tænke på, at bankerne kan bruge så meget som US $ 20 milliarder årligt om overholdelsesordninger, men alligevel beslaglægges kun en brøkdel af kriminelle aktiver. 

Denne forskel er ikke kun en økonomisk bekymring, men et betydeligt rødt flag, der indikerer et hul i den viden og ekspertise, der er nødvendig for at bekæmpe sådanne forbrydelser effektivt. 

Traditionelle regelbaserede tilgange er hurtigt ved at blive forældede, da de ikke kan tilpasse sig finanskriminelles udviklende taktik. 

Platforme som Sumsub er afgørende for at bygge bro over denne videnkløft. Sumsub udstyrer branchefolk med de nødvendige værktøjer til at være på forkant ved at give adgang til den nyeste bedste praksis inden for transaktionsovervågning. 

Avanceret Transaktionsovervågning Masterclass

For at imødekomme dette kritiske behov for informeret årvågenhed introducerer Sumsub Avanceret Transaktionsovervågning Masterclass, med start den 20. februar.

Denne Masterclass er ikke bare et kursus; det er en dybtgående rejse ind i økonomisk sikkerhed.

Inde i Masterclass

Masterclassens læseplan er omhyggeligt designet til at udstyre deltagerne med teoretisk viden og praktiske færdigheder. Den dækker en bred vifte af emner, der hver især er afgørende for at forstå og effektivt bekæmpe økonomisk kriminalitet:

– Fundamental for transaktionsovervågning

– Dyk dybt ned i røde flag, advarsler, dokumentation og risikokalibrering

– Samarbejde mellem finansielle institutioner og regulatorer

– Sådan anvender du korrekt Know Your Customer (KYC) og Customer Due Diligence (CDD)

– Udløser, advarsler, undersøgelser og indgivelse af rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er)

– AI og ML: Fremtiden for transaktionsovervågning

Sumsubs Masterclass går ud over traditionel uddannelse ved at tilbyde disse dybdegående moduler gratis. Denne inklusivitet afspejler Sumsubs forpligtelse til at styrke så mange fagfolk som muligt i kampen mod økonomisk kriminalitet.

Kurset tilbyder:

– Fleksibel læring: Kursets eget tempo giver deltagerne mulighed for at engagere sig i indholdet på deres præmisser med en gennemsnitlig gennemførelsestid på tre timer.

– Omfattende dækning: Kurset strækker sig over syv moduler og dækker alt fra grundlæggende principper til avancerede AI-drevne efterforskningsteknikker.

– Eksklusiv industriindsigt: Deltagerne vil få adgang til insiderinformation og ressourcer, der er afgørende for at være på forkant i det hastigt udviklende fintech-landskab.

– Anerkendelse af præstation: Et færdiggørelsesbevis vil blive udleveret for at vise deltagernes nyerhvervede ekspertise.

Den voksende betydning af fintech-ekspertise

Det er afgørende at forstå ændringerne i den udviklende fintech-sektor, som forventes at vokse fra 2 procent til 25 procent af bankvurderingerne i 2030.

Masterclass handler ikke kun om læring; det er også en mulighed for at komme i kontakt med brancheledere. Deltagerne vil få uovertruffen adgang til et netværk af erfarne fintech-direktører, juridiske eksperter og tekniske specialister.

Dette netværksaspekt er uvurderligt, det giver indsigt i den virkelige verden anvendelser af kursusmaterialet og fremmer forbindelser, der kan forme fremtidige karriereforløb.

Det inkluderer også en Ask Me Anything (AMA)-session til personlige forespørgsler, der tilbyder en direkte linje til brancheeksperter for alle brændende spørgsmål.

Pladserne bliver hurtigt fyldt op, så sørg for din deltagelse senest registrering i dag.

Om forfatteren

Mere info om forfatteren