Kryptokriminalitet falder 39 %, men udfordringerne fortsætter, herunder ransomware-angreb, transaktioner med sanktionerede enheder – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore Februar 16, 2024

I 2023 udgjorde værdien modtaget af ulovlige cryptocurrency-adresser 24.2 milliarder USD, hvilket repræsenterer et fald på 39 % år-til-år (YoY) fra 39.6 milliarder USD i 2022, viser nye data udgivet af blockchain-analysefirmaet Chainalysis. På trods af det bemærkelsesværdige fald og forbedringer er fremtræden af ​​sanktionsrelaterede transaktioner og væksten i ransomware-angreb stadig vigtige udfordringer for industrien at tackle.

Disse data, frigivet foreløbigt i forventning om den kommende Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, afslører, at 2023 var et år med opsving for kryptovalutaindustrien, da sektoren rejste sig efter skandalerne, forretningssammenbrud og prisfald, der fandt sted i 2022.

Værdien modtaget af ulovlige kryptoadresser faldt betydeligt i 2023, drevet af et fald i kryptosvindel og hacking-indtægter med henholdsvis 29.2 % og 54.3 %. Chainalysis tilskriver delvist denne tendens  markedsdynamik og ændringer i kriminel taktik.

Rapporten bemærker især, at svindel er mest succesfuldt, når markederne er oppe, overstrømmende er høj, og folk føler, at de går glip af en mulighed for hurtigt at blive rige. Derudover bevæger mange kryptosvindlere sig i retning af romantiske fidustaktik, hvilket gør disse fiduser sværere at afdække.

Stjålne midler er også faldende, et fald, der hovedsageligt var drevet af faldet i decentraliseret finans (DeFi) hacking. Dette fald kan signalere starten på en vending af en langsigtet tendens og kan betyde, at DeFi-protokoller forbedrer deres sikkerhedspraksis.

Samlet kryptovalutaværdi modtaget af ulovlige adresser, 2018-2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

Ud over reduktionen i den absolutte værdi af ulovlig aktivitet fremhæver Chainalysis forbedringer i forebyggelse og afsløring af svig og bemærker, at andelen af ​​kryptotransaktionsvolumen forbundet med ulovlig aktivitet faldt til 0.34 % i 2023 mod 0.42 % i 2022.

Ulovlig andel af hele kryptovalutatransaktionsvolumen, 2018-2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

Omvendt afslører dataene en stigning i ransomware-angreb og darknet-markeder, hvilket indikerer udfordringer inden for cybersikkerhed og en genopblussen af ​​disse ulovlige aktiviteter. Væksten i ransomware-indtægter tyder på, at ransomware-angribere tilpasser sig de nye cybersikkerhedsforbedringer, som organisationer har foretaget. I mellemtiden giver væksten i darknet-markedsomsætning indtryk af, at markedet er ved at stige efter lukningen af ​​den førende platform Hydra, med den samlede omsætning på vej tilbage mod 2021-højderne.

Chainalysis bemærker også, at transaktioner forbundet med sanktionerede enheder og jurisdiktioner tegnede sig for en væsentlig del af den ulovlige aktivitet. Tilsammen udgjorde sanktionerede enheder og jurisdiktioner en samlet transaktionsvolumen på 14.9 milliarder USD i 2023, hvilket repræsenterede 61.5 % af al ulovlig transaktionsmængde målt i løbet af det år.

Det meste af dette samlede beløb kom fra kryptovalutatjenester, der er sanktioneret af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver, eller er placeret i sanktionerede jurisdiktioner. Resten repræsenterer aktiviteter fra gennemsnitlige kryptobrugere, der tilfældigvis bor i disse jurisdiktioner.

En anden tendens, der er skitseret i rapporten, er skiftet i aktivpræference. Mens bitcoin længe havde været den foretrukne krypto for kriminelle, blev stablecoins i 2022 det dominerende valg for ulovlige transaktioner, et skift, der delvist tilskrives deres samlede vækst og større andel i kryptoaktivitet.

Ulovlig transaktionsvolumen efter aktivtype, 2018-2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

Kryptomarkedet vendte tilbage i 2023, hvor bitcoin steg mere end 150% for året, data fra Coinmarketcap Vis. Bommen repræsenterede et stort opsving fra 2022, hvor kryptopriserne faldt og store virksomheder kollapsede.

Kryptobørsen FTX, der engang havde en værdi af 32 milliarder USD, gik i vejret i december 2022 efter en stigning i kundernes hævninger udsat et hul på 8 milliarder USD i virksomhedens regnskaber. I november 2023 dømte en jury i New York virksomhedens grundlægger, Sam Bankman-Fried, for syv kriminelle forhold. Bankman-Fried står nu overfor en maksimal straf på 115 års fængsel.

Krypto-rallyet fortsætter i år, hvor markedet starter 2024 på en høj note. Den 10. januar 2023 gav US Securities and Exchange Commission (SEC) godkendelse til 11 spotbitcoin-børshandlede fonde (ETF'er), hvilket markerede et skelsættende øjeblik for kryptoindustrien.

Flytningen forventes at tilbyde bekvemmelighed ved at udvide adgangen til kryptomarkedet, hvilket reducerer de tekniske kompleksiteter forbundet med administration af tegnebøger og navigering af børser. Denne tilgængelighed appellerer til investorer, der er mere fortrolige med traditionelle investeringsmuligheder. Spot bitcoin ETF'er øger også likviditeten, hvilket gør det muligt for investorer at købe og sælge bitcoins gennem standardmæglerkonti, der ligner handel med traditionelle aktiver. Endelig er disse ETF'er underlagt regulatorisk tilsyn, hvilket sikrer gennemsigtighed og investorbeskyttelse, i modsætning til individuelle bitcoin-køb.

Bitcoin handler i øjeblikket over US$47,000, et niveau, der sidst blev set i december 2021, viser data fra Coinmarketcap. Kryptoen er steget 9% fra starten af ​​2024.

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/