Crypto-børs Bitkub målrettet af Thai SEC med vaske-handelskrav

Thailands største kryptobørs Bitkub er kommet under regulatorisk kontrol fra landets Securities and Exchange Commission (SEC) for at forfalske og skabe kunstig handelsvolumen på sin platform.

Thai SEC beordrede retssag mod kryptobørsen og to personer, der hævdede, at kryptoplatformen var involveret i wash trading, en proces, hvor investorer køber og sælger de samme aktiver på samme tid for at manipulere markedet ved at puste op i mængder.

Den seneste håndhævelseshandling mod den førende thailandske kryptobørs ville være den anden straf for kryptobørsen inden for tre måneder. Bitkub Capital Group Holdings-formand, Sakolkorn Sakavee, blev idømt en bøde på 216,000 USD og udelukket fra ledelsesroller i firmaet i et år tidligere i juli i år.

Ifølge en embedsmand erklæring af SEC dateret den 27. september, har tilsynsorganet anlagt en retssag mod kryptobørsen og de to personer med krav om en civil bøde og udgifter på omkring $634,000 og et seks måneders handelsforbud for duoen.

Cointelegraph fik ikke et svar fra Bitkub på pressetidspunktet.

Bitkub er blandt de top kryptobørser i Thailand, der kan prale af daglige handelsvolumener på millioner. Imidlertid har kryptobørsen også været i modtagerenden af ​​regulatoriske handlinger i løbet af de sidste par måneder. Børsens tekniske chef Samret Wajanasathian var bøde på 8,530,383 baht ($234,000) i slutningen af ​​augustust, anklager for insiderhandel.

Relateret: Bank of Thailand vil pilotere Retail CBDC inden udgangen af ​​2022

Kryptobørsen stod også over for et stort tilbageslag i sidste måned, da Thailands ældste bank Siam Commercial Bank skrottet sine 500 millioner dollars finansieringsplaner.

Thailand blev engang set som en af ​​de mest krypto-progressive nationer i verden, takket være en reguleret kryptomarked og skattelettelser for kryptohandlere. Men flere førende kryptobørser har fra tid til anden stået over for regulatoriske og overholdelsesudfordringer i landet. Selv dem som Binance , Huobi har kæmpet med overholdelse af lovgivningen.