Crypto Fraudster får syv års fængsel for at have stjålet 90 millioner dollars i en Ponzi -ordning

Den 24-årige australske statsborger-Stefan He Qin-vil tilbringe de næste 90 måneder i føderalt fængsel for at snyde sine kunder for 90 millioner dollars. Domstolene beordrede ham også til at miste næsten 55 millioner dollars fra de underslæbte penge.

Vejen til fængsel

Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium modtog Stefan Qin fængselsstraf i syv og et halvt år efter at have stjålet næsten 90 millioner dollars fra sine klienter.

Australieren havde ansvaret for to cryptocurrency -investeringsfonde - Virgil Sigma og VQR, da deres hovedsæde var i New York. Begge virksomheders operationelle struktur var at indsamle penge fra investorer, som senere skulle anvendes i arbitragehandelsstrategier. Desuden promoverede de sig selv som "markedsneutrale", hvilket betyder, at volatiliteten på det digitale marked ikke udsætter deres kunder for nogen risiko.

I henhold til markedsføringsrapporterne har Virgil Sigma kun haft en måned, hvor det ikke registrerede overskud - marts 2017. Qin var også i konstant forhold til sine kunder og pralede ofte med succesen med sine investeringsfonde. Han nåede endda Wall Street Journal -siderne, efter at Virgil Sigma havde givet et årligt afkast på 500% i 2017.

Det hele lød dog for godt til at være sandt, og “Qins investorer opdagede hurtigt, at hans strategier ikke var meget mere end et forklædt middel til at han underslag og foretog uautoriserede investeringer med kundemidler.”

Den 24-årige brugte faktisk pengene til sine egne formål, såsom service, mad og leje af en luksuriøs penthouse-lejlighed i New York. Qin stoppede ikke der - han brugte også en betydelig del af investorernes kapital til at foretage allokeringer i andre enheder, der slet ikke er relateret til kryptokurver.

Undersøgelsen afslørede, at han fik en fængselsstraf på syv og et halvt år, og retten beordrede også sine investeringsfonde til at stoppe driften. Bortset fra denne fængselstid skulle Qin genoprette næsten 55 millioner dollars af de stjålne midler.

Endnu mere tid bag barer

Selvom den førnævnte retsafgørelse om mere end syv års fængselsfængsel måske lyder som lang tid, er den ikke den største, der nogensinde er givet for forbrydelser, der involverer digitale aktiver.

As CryptoPotato rapporteret, den svenske beboer-Roger Nils-Jonas Karlsson-blev sendt i fængsel i 15 år efter at have lokket mere end 3,500 mennesker ind i en svigagtig Bitcoin investeringsordning.

For at sikre investorer, at deres penge (hovedsagelig i kryptokurver) var i sikre hænder, brugte han midlerne udelukkende til sin personlige berigelse, erhvervede et feriested i Thailand, luksuriøse lejligheder og endda en racerhest.

Karlssons fængselsstraf kunne have været længere, men han erkendte sig skyldig i alle anklager mod ham. Desuden beordrede de amerikanske myndigheder ham til at miste det thailandske feriested sammen med andre ejendomme som en del af straffen. Han måtte også genoprette alle de penge, han stjal fra sine ofre.