Krypto i søgelyset, hvorfor FinCEN udsendte advarsel om sanktionsunddragelse PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

Krypto i søgelyset, hvorfor FinCEN udsendte advarsel om sanktionsunddragelse

Tidsstempel: 8. marts 2022 kl. 1

Det amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har sluttede listen over internationale enheder, der giver udtryk for bekymring over krypto, der hjælper Rusland med at omgå sanktioner. Landet blev ramt af hidtil usete økonomiske sanktioner, efter det invaderede Ukraine.

Relateret læsning | TikTok stopper livestreaming i Rusland over 'Fake News' – Hvad nu, russiske Crypto TikTokers?

I en advarsel udgivet på deres hjemmeside den 7. martsth, 2022, rådede den amerikanske enhed finansielle institutioner til at "være på vagt over for ethvert forsøg på at undgå de ekspansive sanktioner" og andre restriktioner med krypto. Advarslen minder også finansielle institutioner og andre aktører om deres indberetningsforpligtelser i henhold til lov om bankhemmeligheder (BSA).

Dette refererede til pengeservicevirksomheder (MSB'er), såsom kryptoudvekslingsplatforme. De amerikanske institutioner opfordrede disse virksomheder og platforme til at identificere og rapportere "mistænkelig aktivitet forbundet med potentiel unddragelse af sanktioner".

Desuden foreslår den amerikanske institution kryptobørser og andre virksomheder, der falder ind under MSB-kategorien, at bruge "værktøjer", der kan give dem mulighed for at overholde disse krav. Advarslen siger:

FinCEN opfordrer også kraftigt alle finansielle institutioner til at gøre fuld brug af deres evne til at dele information i overensstemmelse med Section 314(b)5 i USA PATRIOT Act,6 og overveje, hvordan brugen af ​​innovative værktøjer og løsninger kan hjælpe med at identificere skjulte russiske og hviderussiske aktiver.

Især kan denne del af advarslen tolkes som, at FinCEN beder udvekslingsplatforme og andre virksomheder i rummet om potentielt at aflytte deres kunder. De amerikanske finansielle institutioner afviste muligheden for, at digitale aktiver er en levedygtig måde for den russiske regering at undgå sanktioner.

Imidlertid kan sanktionerede personer, ifølge advarslen, stadig forsøge at flygte fra bøder via CVC eller virtuelle valutaer, da FinCEN klassificerer kryptovalutaer:

Mens storstilet sanktionsunddragelse ved hjælp af CVC af en regering som Den Russiske Føderation ikke nødvendigvis er praktisk mulig, kan sanktionerede personer, ulovlige aktører og deres relaterede netværk eller facilitatorer forsøge at bruge CVC og anonymiseringsværktøjer til at omgå amerikanske sanktioner og beskytte deres aktiver omkring kloden, herunder i USA.

Udvekslinger overholdt krav, krypto den værste mulighed for at undgå sanktioner?

I den forstand delte FinCEN adskillige "røde flag" for kryptobørser og relaterede virksomheder til identificerede potentielle dårlige aktører. For det første instruerede den disse enheder om at overvåge transaktioner ved hjælp af IP-adresser fra Den Russiske Føderation eller Hviderusland eller jurisdiktioner med "AML-mangler".

Derudover skal udvekslingsplatforme holde øje med kunder, hvis navne var inkluderet i Office of Foreign Assets Control (OFAC) listen over sanktionerede personer. Endelig transaktioner, der kommer fra andre platforme med AML og KYC "mangler".

Mixere og lignende tjenester er også på FinCENs overvågningsliste sammen med store transaktioner, der kommer fra "eksterne tegnebøger".

Kommunikationsdirektør for Coin Center Neeraj K. Agrawal fremhævede de negative reaktioner over for kryptovalutaer fra politikere og regulatorer. Agrawal kommenterer en potentiel regning, der er målrettet mod denne aktivklasse for dens mulige brug til at undgå sanktioner sagde:

Det er blevet gjort klart igen og igen, at de agenturer, der har til opgave at håndhæve sanktioner, ikke mener, at dette er et problem.

Krypto-udvekslinger har været hurtige til at overholde lovhåndhævelseskravene for at forhindre dette problem. Som Bitcoinist rapporterede, frøs Coinbase for nylig over 25,000 af sin klients konti. Binance følger snart efter ved at fryse sine Mastercard- og Visa-kort i Den Russiske Føderation.

Relateret læsning | Coinbase er i overensstemmelse med sanktioner, blokerer 25,000 'ulovlige' russiske Crypto Wallet-adresser

I en kommentar til denne foranstaltning sagde CEO hos Binance, Changpeng Zhao: "Dette er ude af vores hænder. Ikke vores beslutning”.

I skrivende stund handler Bitcoin til $38,944 med en fortjeneste på 2.44% på det daglige diagram.

Bitcoin BTC BTCUSD Krypto
BTC trender til nedadgående på det daglige diagram. Kilde: BTCUSD-handelsvisning

Tidsstempel:

Mere fra Bitcoinist