Crypto Mining Ponzis, der tjente $8.4 millioner ansigtsafgifter.

Et væld af mennesker, der er ansvarlige for at skabe og promovere to kryptovalutaer, der er mistænkt for at være falske, står over for en række anklager, der kan sende dem i fængsel i en periode på tyve år.

Anklagere i USA har indgivet anklager mod ni personer i to forskellige tilfælde. Disse personer er anklaget for at have stiftet eller promoveret et par kryptovaluta-organisationer, der mistænkes for at være Ponzi-ordninger og tjente $8.4 millioner fra investorer.

Anklageskriftet mod de påståede kryptomine- og handelsvirksomheder IcomTech og Forcount blev ophævet den 14. december af USA's Attorney's Office for Southern District of New York. Anklageskriftet hævder, at IcomTech og Forcount lovede investorer garanterede daglige afkast, der kunne fordoble deres investering på seks måneder.

Faktisk brugte begge virksomheder ifølge anklagemyndigheden pengene fra senere investorer til at betale tidligere investorer, mens andre penge blev brugt på at reklamere for virksomheden, købe luksusvarer og fast ejendom og så videre.

Det siges, at initiativtagerne ville dukke op til arrangementer, der pralede af deres overdådige livsstil ved at køre i dyre biler, iføre sig dyrt tøj og prale med den mængde penge, de genererede fra deres investeringer i det firma, de pressede på.

Både IcomTech og Forcount lancerede deres egne separate tokens i et forsøg på at øge likviditeten og forsøge at tilbagebetale investorer. Icoms og "Mindexcoin" var navnene på de tokens, der blev introduceret af henholdsvis IcomTech og Forcount.

Det ser ud til, at tokensalget var mislykket, da begge virksomheder i 2021 var holdt op med at betale betalinger til investorer.

I anklageskriftet blev den person, der blev identificeret som skaberen af ​​IcomTech, identificeret som David Carmona, der bor i Queens, New York. Carmona blev anklaget for sammensværgelse til at udføre ledningssvindel, hvilket medfører en potentiel straf på 20 års fængsel.

Francisley da Silva, oprindeligt fra Curitiba, Brasilien, blev identificeret som ophavsmanden til Forcount. Han efterforskes nu for pengesvindel, hvidvasksammensværgelse og konspiration af elektronisk svindel, som alle kan medføre en potentiel straf på tres års fængsel, hvis alle anklager bevises sande.

Virksomhedernes initiativtagere efterforskes for en række forskellige lovovertrædelser, herunder sammensværgelse til at begå svig med ledningsnetværk, svig og hvidvaskning af penge, såvel som falske forklaringer.