Sag om hvidvaskning af krypto-penge i Kina slutter

En milliard-dollar-sag om hvidvaskning af penge i Kina er kommet til en ende. Myndighederne siger, at de slog en ulovlig gruppe af hvidvaskere af penge, der brugte i alt 40 milliarder yuan (ca. 5.6 milliarder USD i USD) til at købe digitale valutamidler.

Kina er centrum for en større sag om hvidvaskning af penge

Anholdelser af over 90 personer, der påstås at have været involveret i sagen, fandt for nylig sted i grevskabet Hengyang, som er centreret i Kinas sydlige provins Huna. Omtrent ti fysiske steder blev angrebet af politi og andre retshåndhævende agenter, som i sidste ende beslaglagde så mange som 100 elektroniske enheder og frøs omkring 300 millioner yuan, der menes at være blevet indsamlet til ulovlige formål. Kampagnen omkring anholdelserne er blevet døbt "Hundred-Day Action".

Politiet oplyser, at de involverede brugte de pågældende midler til at købe krypto. De byttede derefter kryptoen ind for USD som et middel til at skjule deres aktivitet og hvidvaske pengene, som alt sammen menes at være kommet fra enten gambling eller telecom-svindel ifølge juridiske dokumenter omkring sagen.

Der er en vis ironi i situationen i, at der var en tid, hvor Kina var kendt som det nummer et digitalt valutaparadis over hele kloden. Landet tegnede sig for et sted mellem 60 og 70 procent af verdens minedrift, selvom nationen i sidste ende tog flager fra folk som Kevin O'Leary af "Shark Tank"-berømmelse, som angivet tæt på to år siden, at han ikke ville købe mere BTC eller kryptomineret i Kina, da regionen ikke påberåbte sig grønne udvindingsmetoder.

Meget af Kinas kryptominedrift drives gennem kulminedrift eller andre fossile brændstoffer-baserede energikilder, og som et middel til at rense tingene op, hovedstaden i Beijing udstedt ny regler i sommeren 2021 om, at kryptominedrift ikke længere ville være tilladt inden for Kinas grænser. Derfra skulle alle, der var engageret i praksis med at udvinde kryptoenheder fra blockchain, enten lukke deres butikker og finde andre industrier at tjene til livets ophold i eller pakke deres kufferter og forlade byen.

En historie om at bekæmpe industrien

Det ser ud til, at mange af disse minearbejdere tog til steder som f.eks Texas eller Florida, hvor energipriserne er betydeligt lavere, og hvor de åbenlyst kunne drive deres forretninger uden at risikere at blive smidt ud eller tvangsfjernet. Andre nægtede dog at lytte til ordren og fortsatte deres operationer via underjordiske midler for at tie stille og forblive anonyme. På trods af sin tidligere ordre rangerer Kina stadig højt som en af ​​de bedste kryptomineregioner i verdenen.

Tingene stoppede ikke helt med bitcoin-minedrift. Kina udstedte senere en ordre, der forsøgte at forbyde al generel kryptoaktivitet. Dette betød ikke mere handel, ikke mere at købe, ingenting.

tags: Kina, krypto, Hvidvaskning af penge