Krypto-hvidvaskning af penge ramte 22.2 milliarder dollars i 2023, med centraliserede udvekslinger stadig den primære destination – ukædet

Nye data fra Chainalysis viste, at penge sendt fra ulovlige adresser faldt 30 % i forhold til året før. 

I 2023 sendte ulovlige adresser relateret til hvidvaskning af 22.2 milliarder dollars cryptocurrency til tjenester, hvor de kan konverteres til kontanter, et fald på 30 % fra de 31.5 milliarder dollar, der blev sendt året før, ifølge en ny rapport fra blockchain-dataplatformen Chainalysis. 

Dårlige aktører, der modtager kryptovaluta gennem kriminelle handlinger, bruger hvidvaskningstaktik til at flytte midlerne til tjenester for at skjule midlernes oprindelse og omdanne kryptoen til kontanter. Chainalysis' analyse af hvidvaskning af penge i kæden fokuserer på to typer tjenester og enheder: mellemmandstjenester og tegnebøger, som omfatter personlige tegnebøger, mixere og decentraliserede finansprotokoller (DeFi); og fiat-off-ramping-tjenester, som for det meste omfatter centraliserede udvekslinger, men også inkluderer peer-to-peer-udvekslinger og gambling-tjenester.  

Mens den samlede mængde af ulovlige midler, der går til tjenester, er skrumpet, er centraliserede børser støt forblevet den primære destination for sådan aktivitet, selvom disse børser har en unik evne til at fastfryse mistænkelige midler. Mængden af ​​ulovlige midler, der går ind i DeFi-protokoller, er vokset på grund af den samlede vækst af DeFi, selvom Chainalysis bemærker, at den iboende gennemsigtighed gør DeFi til et dårligt valg til at skjule bevægelsen af ​​midler. 

Chainalysis bemærker også, at faldet fra år til år i hvidvaskning af kryptopenge delvist skyldes et samlet fald i transaktionsvolumen, efterhånden som kryptovinteren fortsatte. Hvidvaskaktiviteten faldt dog næsten 30 % sammenlignet med faldet på 15 % i det samlede kryptotransaktionsvolumen.