Crypto Ponzi-operatøren får syv års fængsel efter 100 millioner dollars røveri

TL; DR opdeling

• Crypto Ponzi-operatør idømt fængsel i syv år.
• Qin bedragede investorer, mens han brugte kundernes investeringer til at finansiere sin overdådige livsstil.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har idømt Stefan Qin, en krypto-Ponzi-operatør, til 90 måneders fængsel efter at være blevet fundet skyldig i at have luret intetanende investorer til en værdi af 100 millioner dollars.

Qin, en australsk statsborger, drev to cryptocurrency-investeringsfonde (Virgil Sigma og VQR) med begge firmaer med hovedkontor i New York. Begge firmaer kørte en krypto-Ponzi, da de indsamlede penge fra investorer og satsede på arbitrage-handelsstrategier.

Han udråbte firmaerne som "markedsneutrale", hvilket betyder, at volatiliteten på det digitale marked ikke udsætter deres kunder for nogen risici.

Per a udgivelse af DOJ, et af firmaerne, Virgil Sigma, har kun undladt at opnå overskud på en måned, siden det startede driften i marts 2017.

Den dømte, der holdt tæt kontakt med sine kunder, brugte det som en pralestrategi og udråbte altid sine investeringsfondes succes. Hans operation var så ren, at den nåede Wall Street Journal-siderne, efter at Virgil Sigma havde givet et årligt afkast på 500 % i 2017.

Men hans dækning blev sprængt, efter at investorer til sidst opdagede, at hans strategier ikke var meget mere end et skjult middel for ham til at underslæbe og foretage uautoriserede investeringer med klientmidler.

Qin brugte kundens investeringer til at finansiere sin dyre livsstil, såsom at leje en luksuriøs penthouselejlighed i New York og spise dyre måltider. Han brugte også en betydelig del af investorernes kapital til at foretage allokeringer i andre enheder, der ikke er relateret til kryptovalutaer.

Bortset fra en dom på syv års fængsel, beordrede DOJ også, at hans investeringsfonde skulle indstille driften, og han ville miste næsten 55 millioner dollars af de stjålne midler.

En anden crypto-Ponzi-operatør får 15 års fængsel

Sager om crypto Ponzi-investeringer er blevet udbredt for nylig, hvor DOJ har måttet afgøre mange sager for nylig.

En anden krypto-Ponzi-operatør, der blev for nylig dømt er Roger Nils-Jonas Karlsson, der har bopæl i Sverige. Han blev sendt i fængsel i 15 år efter at have lokket mere end 3,500 mennesker til en svig Bitcoin investeringsordning.

Han forsikrede investorerne om, at deres kryptoinvestering var i sikre hænder. Imidlertid brugte han fonden til at berige sig selv og til at erhverve et feriested i Thailand, luksuriøse ejerlejligheder og endda en væddeløbshest. Hans straf blev reduceret, efter at han erklærede sig for anklager, der blev kritiseret mod ham.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81