Krypto-relateret kriminalitet i Australien: Hvad retsprotokoller fortæller os, og hvad der ligger forude - regulering Asien

I forsøget på de 59 juridiske omstændigheder i undersøgelsen, dukkede forskellige fascinerende tendenser op:

1. Krypto blev primært brugt som en måde at hvidvaske gebyrer eller kontanter på i narkotikarelaterede lovovertrædelser, ofte på darknet-markeder

80 % af den juridiske udøvelse i undersøgelsens datasæt vedrørte narkotikarelaterede lovovertrædelser. Stedet cryptocurrency var bekymret, det blev typisk brugt som et gebyr for ulovlige genstande på darknet-markeder eller til at hvidvaske juridiske udbytte. Denne opdagelse er i takt med den massive mængde darknet-motion, vi har set i nyere tid – fra Silk Street til AlphaBey og Hydra.

2. Crypto blev ofte citeret generisk eller som Bitcoin

De juridiske valg inden for datasættet søger både rådgivning fra "Bitcoin" især eller "cryptocurrency" typisk retfærdigt end forskellige særlige varianter af kryptovalutaer eller blockchain-baserede kryptoaktiver. Det er i takt med Bitcoin's dominans – omfattende over 90 % af markedet indtil runde 2017 – i hele undersøgelsesperioden. Kun i 2 tilfælde vil vi se undtagelser fra denne udvikling, hvor Ethereum og Litecoin er særligt omtalt i 2019 omstændigheder.

3. Brug af crypto en skærpende overveje strafudmåling

valg af strafudmåling, opdagede undersøgelsen, at brugen af ​​krypto typisk var et skærpende problem, ud fra den forudsætning, at det var "indikativt for planlægning eller sløring og derfor en større grad af sofistikering eller alvorligheden af ​​at krænke".

Forfatterne observerer, at der var "lidt om nogen overvejelse til den type kryptovalutatransaktioner, der blev foretaget", og hævder, at dette kan være en "relativt forenklet karakterisering". Som et alternativ understreger de, at det kunne være prisovervejende nuancer svarende til, hvorvidt transaktionen var på en centraliseret eller peer-to-peer-ændring, uanset om mixere har været berørt eller ej, og om den brugte udbredte tokens som Bitcoin eller ej. eller privateness kontanter som Monero.

Baseret på Ari Redbord, TRM's chef for autoriserede og myndigheders anliggender og tidligere amerikansk anklager, kunne denne begrundelse være i takt med USA føderale retningslinjer for strafudmåling, som nævner sløringsmetoder, der ligner "kryptering" og "kryptering" gennem gebyret for en lovovertrædelse for at holde sig væk fra opdagelse som hindring for retfærdigheden, men som ikke særligt legemliggør brugen af ​​kryptovalutaer som et skærpende problem.

4. De fleste undersøgelser synes at have været afhængige af konventionelle politistrategier

Undersøgelsen opdagede, at mange af gerningsmændene er blevet fanget i at bruge konventionelle politistrategier, der ligner at opsnappe pakker og telefonsamtaler, kropslig overvågning, ransagningskendelser og opnå indlæggelser under afhøring, versus "mere avancerede blockchain-analysemetoder." Forfatterne hævder, at dette kan afspejle den "relativt usofistikerede karakter af den fornærmede" og "forbrydernes samarbejde med retshåndhævelsen i mange af sagerne."

Bemærkelsesværdige undtagelser har været to omstændigheder i 2017, det sted, hvor victoriansk og vestaustralsk politi fangede lovovertrædere ved at gå undercover som sælgere på darknet-markeder. Det er også prisbemærkning, at tidsintervallet for undersøgelsen går forud for vitale investeringer i kryptospecifikke politifunktioner, f.eks. fordi arrangementet af det australske føderale politis (AFP) dedikerede kryptopersonale i september 2020.

Hvad ligger frem?

Så det sted vil vi gå herfra? Mens undersøgelsen giver en nyttig historisk opfattelse, er kryptoregulerings- og håndhævelsespanoramaet i Australien udviklet sig betydeligt siden 2020:

1. Forhøjet håndhævelse af lovgivning og regulering giver opmærksomhed til kryptovalutaer

Australian Transaction Reviews and Evaluation Center (AUSTRAC), som har reguleret digitale forex-børser (DCE'er) i Australien for AML/CTF siden 2018, har forvirret, at australske DCE'er skal være på vagt over for kryptobaseret monetær kriminalitet. AUSTRAC's vicestatschef John Moss berømt i en 2022. april erklæring at krypto havde udviklet sig til en "standard del af værktøjssættet til hvidvaskning af penge" for organiserede kriminalitetshold i Australien" og ikke var en "nichemulighed." Samme måned afslørede AUSTRAC desuden dedikerede guider om at stoppe ransomware-overgreb og lovligt misbrug af digitale valutaer.

Sammen med brugen af ​​krypto til darknet-markedsøvelser er dækningsproducenter centreret om krypto-relaterede svindel og svindel. data fra Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) opdagede, at australiere rapporterede 221 millioner AUD (145 millioner USD) forlagt til krypto-relaterede svindelnumre i 2022, en forbedring på 162 % fra 2021. Denne mængde kunne faktisk være meget større, givet den kronisk ekstreme underrapportering af sådanne svindelnumre, hvor ACCC estimerer, at kun 13 % af svindelnumrene rapporteres.

De albanske myndigheders dagsorden for kryptoreform har fået ACCC til at optrappe indsatsen for at coache kunder og forhindre svindel, og det australske værdipapir- og investeringsgebyr (ASIC) var centreret om håndhævelse i opposition til ulicenserede kryptoaktiver.

2. Forhøjede kryptopolitifunktioner

Den australske håndhævelse af lovgivningen øger sin række af muligheder og beføjelser til at bekæmpe krypto-relateret kriminalitet.

For eksempel udvidede det australske føderale politi (AFP) – som etablerede en dedikeret krypto-stab i september 2020 – denne enhed sidste år. Ifølge til Stefan Jerga, landsdækkende tilsynsførende for AFP's kryptostab, "at oprette et specialiseret team har gjort det muligt for [AFP] at opbygge mere kraftfulde kapaciteter og yde mere målrettet support på tværs af [AFP]."

Staten Victoria forbedrede desuden sin politidrevs beslaglæggelse af aktiver og dataindsamlingsbeføjelser for digitale ejendele i en Lovændring fra september 2022. Victoria Police er faktisk i stand til at beslaglægge krypto og forskellige digitale ejendele, sammen med tegnebøger, foruden direkte kryptoplatforme for at tilbyde information om mistænkte. Dette følger Victoria Polices august 2021 anfald AUD 8.5 millioner i krypto knyttet til et mørkt net-narkotikahandelssyndikat, en fil for australsk lovgivningshåndhævelse.

Jonno Newman, World Investigator hos TRM Labs og tidligere coaching supervisor for cyberkriminalitet hos South Australia politi, forklarer:

”Kryptovalutaundersøgelser blev tidligere set som et niche- og specialiseret felt. Men tiden har vist, at krypto ikke er eksklusivt for cyberkriminalitet, og at mere traditionel lovovertrædelse også kan have en kryptoforbindelse. Den gode nyhed er, at den gennemsigtige og ofte sporbare karakter af blockchain betyder, at brugen af ​​kryptovalutaer kan give retshåndhævelsen yderligere efterforskningsmuligheder. Med øgede investeringer i grundlæggende uddannelse og blockchain-efterretningsværktøjer er kapaciteten hos retshåndhævende myndigheder rundt om i Australien steget eksponentielt. De nuværende muligheder er vidt forskellige fra 2020, og vi høster udbyttet i form af resultater fra den virkelige verden."

3. Forhøjet verdensomspændende samarbejde

I betragtning af kryptos grænseløse karakter er grænseoverskridende samarbejde mellem kriminalitetsbekæmpende myndigheder meget afgørende for at forstyrre svig og pengekriminalitet. Og vi har set øget samarbejde med internationale lovgivningshåndhævende ledsagere. An april 2022 beslaglæggelse af ulovlig medicin, AUD 5 millioner i penge og tre krypto-hæveautomater af New South Wales Police blev effektivt udført med hjælp fra US Division of Homeland Safety ud over det australske efterretningsgebyr. For ikke så længe siden gik AFP desuden lige ind i en ny ordning med det indonesiske landsdækkende politi for at forbedre koordineringen af ​​efterforskning af cyberkriminalitet og højere svar på den "betydelige regionale trussel om cyberkriminalitet."

Matt (Billy) Humphries, TRM's APAC Director of Regulation Enforcement Relations og tidligere AFP senior digital retsmedicinsk specialist siger, at verdensomspændende samarbejde længe har været en hjørnesten i AFP's verdensomspændende engagement og kriminalitetsmetoder:

"De sidste par år af min AFP-karriere inden for International Command involverede en omfattende mængde arbejde på tværs af APAC. I løbet af denne tid var vi vidne til en betydelig stigning i kriminel aktivitet, der involverede blockchain-teknologi, hvilket medførte nye tekniske udfordringer, som ikke tidligere var blevet overvejet inden for traditionelle politistrategier. Operationalisering af den viden og erfaring, der er opnået i et samarbejdende internationalt samarbejdsmiljø, var en reel kraftmultiplikator i bekæmpelsen af ​​transnational kryptokriminalitet."

Afslutningsvis

Det, vi ser fra undersøgelsen af ​​omstændighederne i retssalen, er klart kun begyndelsen på evalueringen af ​​krypto-relateret kriminalitet i Australien. Hvad der måske skulle være henvist til darknet-markedsøvelser et par år tidligere, har forvandlet sig lige til et ekstra raffineret og større økosystem af motion med udvidelsen af ​​kryptovalutaer. Mens ulovlige aktører søger for at manøvrere kryptovalutaer i større skala og i større tempo, ser vi desuden, at regulatorer og lovgivningshåndhævelse udnytter blockchains faciliteter til efterforskning, håndhævelse og regulering. Forvent følgende udforskning af retssalens dokumenter for at farve et bredere billede.

—

Denne tekst blev først afsløret den TRM-indsigt af Angela Ang, Senior Coverage Advisor hos TRM Labs og tidligere vicedirektør hos MAS.

Kilde link

#Kryptoassocieret #Kriminalitet #Australien #Domstol #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/