38-årige Larry Dean Harmon har også indvilget i at fortabe 4,400 BTC som en del af klageaftalen
En mand i den amerikanske stat Ohio har erkendt sig skyldig i anklager relateret til driften af en darknet Bitcoin-blandingstjeneste, der angiveligt hvidvaskede over 300 millioner dollars i BTC mellem 2014 og 2017.
Ifølge det amerikanske justitsministerium har den 38-årige Larry Dean Harmon indrømmet at være operatør af Helix, en darknet "tumbler"-tjeneste, der hjalp kunder med at hvidvaske mere end 350,000 bitcoins. Harmon stak derefter et gebyr i lomme fra de transaktioner, som justitsministeriet sagde var udbytte af ulovlige aktiviteter.
Ifølge en pressemeddelelse fra US Attorney (District of Columbia) Office, hjalp Harmon bevidst kriminelle med at blande BTC erhvervet fra narkotikahandel. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) afslørede også, at Harmons Helix-websted var involveret i hvidvaskning af penge for identitetstyve og nynazistiske grupper.
Den mistænkte indrømmede at have arbejdet tæt sammen med andre Darknet-udbydere for at fremme deres kunders hvidvaskordning, herunder websteder som AlphaBay og Cloud 9. Harmon var også forbundet med darknet-søgemaskinen Grams, som han brugte til at reklamere for sine tjenester til potentielle kunder .
I sin bøn indvilligede Ohio-indbyggeren i at fortabe over 4,400 bitcoins, som i nuværende priser har en markedsværdi på omkring 200 millioner dollars.
Harmon blev anholdt i februar 2020 efter en undersøgelse af flere instanser af Helix' aktiviteter. Retshåndhævende embedsmænd fra Internal Revenue Service (IRS), FinCEN og FBI samarbejdede om operationen.
I oktober 2020, US Treasury Department straffet Harmon for hans Helix-rolle og operationer, der gik imod Bank Secrecy Act og bøde ham $60 millioner.
Harmon afventer nu dom i en sag, der kan se ham få fængsel på op til 20 år samt andre straffe.
- 000
- 2020
- 9
- aktiviteter
- Annoncer
- angiveligt
- anholdt
- Bank
- Bitcoin
- BTC
- afgifter
- Cloud
- forbrydelser
- Kriminelle
- Nuværende
- Kunder
- Darknet
- medicin
- FBI
- finansielle
- Netværk for finansiel kriminalitet
- FinCEN
- gram
- HTTPS
- Identity
- Ulovlig
- Herunder
- Internal Revenue Service
- undersøgelse
- involverede
- IRS
- Retfærdighed
- Justitsministeriet
- Lov
- retshåndhævelse
- mand
- Marked
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- netværk
- Ohio
- Produktion
- Andet
- fængsel
- indtægter
- Søg
- søgemaskine
- Tjenester
- Websteder
- Tilstand
- tid
- Transaktioner
- Treasury Department
- us
- Amerikansk advokat
- værdi
- år
