Digital Valutaveksling Kraken under undersøgelse for overtrædelse af OFAC-sanktioner – Bitcoin News

Tirsdag afslørede en nyligt afsløret rapport, at cryptocurrency-ændringen Kraken er under føderal undersøgelse for angiveligt at overtræde amerikanske sanktioner, på linje med 5 personer, der er bekendt med sagen. De ukendte kilder definerede, at undersøgelsen af ​​Kraken begyndte i 2019, og den er anklaget for at tillade kunder fra sanktionerede internationale steder som Iran adgang til den digitale valutahandelsplatform.

Treasury's Office of Foreign Assets Control undersøger angiveligt Kraken

Den San Francisco-baserede kryptoændring Kraken er angiveligt under undersøgelse af det amerikanske finansministeriums kontor for udenrigskontrol (OFAC), i overensstemmelse med en indberette afsløret af New York Times (NYT) den 26. juli 2022. Kraken baseret i juli 2011 af Jesse Powell er sandsynligvis en af ​​de ældste digitale valutabørser på planeten.

NYT-rapporten citerer "fem personer tilknyttet virksomheden eller med kendskab til undersøgelsen." Desuden siger rapporten desuden, at de navnløse kilder ikke behøvede at blive navngivet "af frygt for gengældelse fra virksomheden." Ifølge redaktionens abstract har OFAC siden 2019 efterforsket Kraken for at tillade kunder fra sanktionerede internationale lokationer at akkumulere kryptoejendom.

De 5 personer, der er bekendt med sagen vedrørende Kraken, siger, at de forventer, at de amerikanske myndigheder vil indføre en vidunderlig opposition til San Francisco handelsplatform. Kraken købte hit med et vidunderligt sidste år, da US ​​Commodity Futures Trading Commission (CFTC) opkrævet firmaet for "ulovligt at tilbyde marginerede detailhandel med råvaretransaktioner i digitale aktiver."

På det tidspunkt opkrævede CFTC 1.25 millioner dollars fra San Francisco kryptofirmaets far eller mor-bureau Payward Ventures Inc., og informerede Kraken om at "ophøre med og afstå fra yderligere krænkelser." NYT nåede ud til Kraken og virksomhedens autoriserede chef, Marco Santori, berømt for, at ændringen "ikke kommenterer specifikke diskussioner med regulatorer." Santori yderligere nævnt:

Kraken screener omhyggeligt overholdelsen af ​​sanktioners juridiske retningslinjer og, som en normal sag, erfaringer til regulatorer selv potentielle punkter.

I en tale med en talskvinde for det amerikanske finansministerium, gav NYT-reporterne nævnt OFAC en identisk påstand. "[Det amerikanske finansministerium] bekræfter eller kommenterer ikke potentielle eller igangværende undersøgelser," sagde personen fra finansministeriet. De personer, der havde kendskab til sagen, nævnte, at OFAC-undersøgelsen begyndte i 2019, da en tidligere arbejder indledte en autoriseret procedure i opposition til Kraken og senere afgjorde sagen.

Det siger NYTs navnløse kilder OFAC begyndte at ville ind på Kraken-konti på samme tid, og regnskaberne stammede angiveligt fra Iran, Syrien og Cuba. Beskyldningerne, der erklærer, at Kraken er under føderal undersøgelse, se den aktuelle rapport fra Bloomberg, der hævder, at US Securities and Exchange Commission (SEC) er efter sigende undersøger Coinbase over påståede uregistrerede værdipapirkrænkelser.

Bloombergs rapport om Coinbase er meget som New York Times-redaktionen om Kraken, fordi den citerer unavngivne personer, der er bekendt med sagen. Begge informationspublikationer har citeret personer, der er bekendt med sagen på adskillige begivenheder i aktuelle tilfælde, og især fortællinger om den konkursramte kryptoudlåner Celsius.

Hvad synes du om rapporten om Kraken, der hævder, at ændringen angiveligt er under føderal undersøgelse? Fortæl os, hvad du anser for dette emne i feedbackdelen nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons