Doktor Bitcoin, fængslet for salg af P2P, advarer andre om, at de bliver den næste

I 2011 delte journalist og tech-iværksætter Mark Hopkins middag med en mangeårig ven, der tilbød at betale for hans halvdel af måltidet ved at sende Hopkins nogle nyslåede bitcoin, som vennen selv havde udvundet på sin bærbare computer. I et nyligt telefoninterview med Bitcoin Magazine udtalte Hopkins, at han aldrig havde hørt om verdens første peer-to-peer kryptovaluta før, men "at være en god nørd selv", havde han sin bærbare computer med sig og downloadede den nødvendige hardware for at acceptere tilbuddet (omkring en halv bitcoin til at dække et kaffehusmåltid - "13 eller 14 dollars" af magiske internetpenge - hvis du undrede dig).

Denne transaktion startede en årelang rejse ned i Bitcoin-kaninhullet for Hopkins, og lancerede en "OG"-sti, som omfattede adoption af onlineundervisningspersona Doktor Bitcoin, bliver næstformand for Geosyn minedrift (baseret i Fort Worth, Texas) og solgte sin personligt udvundne bitcoin i mange år til interesserede parter, personligt for kontanter eller gennem helt overbords bankoverførsler.

Hopkins sagde, at hans interesse i at sælge bitcoin var "mest for at møde mennesker" til netværksformål, og at han sjældent gad profitere undtagen på de største handler, men i stedet fokuserede på at gøre købere med højere nettoværdi til langsigtede kunder for sine kunder. markedsføringsvirksomhed.

Hopkins bemærkede, at der på det tidspunkt var "ingen føderal vejledning overhovedet" vedrørende bitcoin-salg, så han søgte regelmæssigt råd fra Texas lovgivere, som forsikrede ham (og udgav 2017' Notat 1037 angiver), at de ikke ville kræve licenser eller regulere salget af bitcoin i staten. Faktisk opfordrede de Hopkins og andre til at "bringe innovation til Texas," sagde Hopkins.

Alligevel den 5. september Hopkins annoncerede via sin Twitter-konto, at han ville rapportere til Beaumont Federal Correctional Institute "for forbrydelsen med at sælge #Bitcoin for et par år siden."

"En kongepind i et lotteri-svindel"

Anholdelsen rejste spørgsmål om, hvilken forbrydelse Hopkins havde begået, helt præcist, især hvis han havde fået forsikring fra Texas lovgivere om, at han opererede inden for loven.

I 2019 udgav Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et føderalt bureau under det amerikanske finansministerium, 18 USC 1960, som kræver, at den efterhånden velkendte "pengetransmitterlicens" indhentes af dem, der ønsker at sælge bitcoin og andre kryptovalutaer til offentligheden, med en foreslået straf på op til fem års fængsel for at sælge bitcoin uden at have opnået licensen. Dette er den forbrydelse, som Hopkins sagde, at han nu afsoner tid for, men at sælge bitcoin er ikke den aktivitet, der oprindeligt fangede den føderale retshåndhævelses opmærksomhed.

Hopkins rapporterer, at en af ​​hans tidligere kunder var under observation for mistanke om deltagelse i et nigeriansk lotteri-svindel. Køberen fortalte oprindeligt til Hopkins, at hun købte bitcoin "til sin mands elektroniske reparationsvirksomhed" (han troede på hende på det tidspunkt), selvom hun senere fortalte efterforskerne, at hun selv "blev "at blive ramt af en nigerianer", ifølge Hopkins.

Velgørende beskrevet af Hopkins som "en usofistikeret bruger", han solgte ikke kun bitcoin til denne klient ved omkring 20 separate lejligheder, han hjalp og uddannede hende også tålmodigt i bedste forældremyndighedspraksis, samt hvordan man ikke "udløser" bankproblemer ved at bruge specifikke vilkår, der kan resultere i lukning af hendes bankkonto (hvilket er en ret almindelig begivenhed og kendt bekymring for Bitcoin-entusiaster, især på det tidspunkt). Ifølge Hopkins anklagede anklagere ham senere uoprigtigt for at lære denne kvinde "hvordan man begår banksvig."

På mistanke om, at Hopkins på en eller anden måde var "en konge i et lotteri-svindel" på grund af de pengebeløb, der "strømmer til" ham, blev Hopkins' familiehjem udsat for et razzia af "15 bevæbnede agenter, der viftede med våben og ransagningsordrer ..." og som konfiskerede over $60,000 af hans personlige ejendom, sagde Hopkins.

Da Hopkins var samarbejdsvillig og "fuldstændig gennemsigtig" under razziaen, sagde Hopkins, at han informerede de føderale agenter om hans offentlige Doctor Bitcoin og professionelle LinkedIn profil, og han delte detaljer om sit tidligere konsulentarbejde med flere amerikanske statslige agenturer (inklusive Federal Reserve) om bitcoin og blockchain-teknologi. Hopkins hævdede, at han endda personligt forklarede overfaldsagenterne nogle bedste praksisser for brug af bitcoin-tegnebøger (f.eks. automatisk generering af nye adresser tilfældigt ved hver ny brug), og fandt sig selv ret overrasket over, at agenter fra denne afdeling for hvidkravekriminalitet ikke var allerede velbevandret i sådan teknologi.

Baseret på hans akkreditiver og arten af ​​hans arbejde (og især hans erklærede uskyld over for lotteri-svindel, der faktisk var under undersøgelse), var Hopkins sikker på, at disse agenter snart ville komme til at forstå, at de "bestemt har den forkerte fyr" og endda ville undskylde .

Men Hopkins udtaler nu, at "det, der sandsynligvis skete", var, at "de brugte så mange ressourcer på at rulle 15 agenter ud til en fyrs hus for at opklare en større forbrydelse og kom tomme, så de måtte finde noget, som jeg var skyldig i" undgå æg på deres ansigter, og at hans navngivne forbrydelse blev "at drive en pengesendervirksomhed uden licens, baseret på nogle vage vejledninger givet af FinCEN ... omkring et år tidligere."

Efterhånden som sagen skred frem, siger Hopkins, at "de besluttede ikke at komme lige efter mig, men min kone, fordi hun var på min bankkonto" og truede dem begge "ikke kun med pengesenderforseelsen", men for den bankrelaterede rådgivning, han fik. klient, hvilket kan resultere i 35 års fængsel til både hr. og fru Hopkins.

"Regeringen bekæmper den med hånd, tand og negl"

Hopkins mener nu, at agenterne er skyldige i "forseelse fra anklagemyndigheden eller afpresning, afhængigt af hvordan du vil se på det" for at tilbyde at lade sin kone og tre børn ude af retssagen, hvis han indvilligede i at erkende sig skyldig i at sælge bitcoin uden de nødvendige penge senderlicens. Men han tilføjede, at på trods af at jeg forsvarede, hvad der er rigtigt eller forkert, "kan jeg ikke forlade min familie (eller) tage sådan en gambit; min familie kommer først, uanset hvad mine principper er.” Så han accepterede aftalen.

I kølvandet på sin domsafsigelse bruger Hopkins sin Twitter-konto og medieinterviews til at advare andre om "den indtrængende statskrig mod privatlivets fred og den generelle brud i det strafferetlige system."

 "Jeg mener, start med Ross (Ulbricht); begynde med (Julian) Assange; start med (Edward) Snowden. Se på, hvad der sker med Tornado Cash-udvikleren (Alexey Pertsev), afnoteringen af ​​Monero fra forskellige børser (og) ethvert forsøg på at forbedre privatlivets fred - og ikke kun i kryptovaluta - men kryptografi generelt de sidste 20 til 30 år. Regeringen bekæmper den med hånd, næb og negl. Det er ærligt talt ved at blive gammelt, fordi folk som os … bliver fanget i krydsilden.”

Hopkins opfordrede til "adskillelse af penge og stat" og advarede om, at fordi Bitcoin blockchain er en permanent rekord, vil flere regeringsstyrker (inklusive nyligt ansat Internal Revenue Service) vil komme for mange flere Bitcoinere baseret på gammel transaktionshistorik, hvis de ikke kontakter deres lovgivere og "holder deres fødder til ilden" for at beskytte eksisterende First Amendment-principper og privatlivslovgivning. Han advarede om, at 18 USC 1960 (pengetransmitternes licenskrav) er en "eksistentiel trussel... Den er der hver gang nogen handler peer-to-peer... såsom at købe en lastbil med bitcoin, eller hvis jeg deler middag med dig og dig betal for din halvdel med bitcoin, du begår en føderal forbrydelse."

"Du kan meget tydeligt se, at der er en stigning" i retsforfølgningen af ​​18 USC 1960 cryptocurrency-relaterede forbrydelser, sagde han. Og målet for dem, der skal sigtes eller retsforfølges, er "at bevæge sig væk fra større sagsforbrydelser. Justitsministeriet," fastholdt Hopkins, holder "klinikker for, hvordan man anvender loven mere liberalt."

Ud over at fremhæve sin egen sag, er Hopkins nu aktivt involveret i FreeRossDAO (arbejder på at befri Ulbricht, som grundlagde den tidlige Bitcoin darknet-markedsplads Silk Road, fra fængslet). Hopkins sagde, at Ulbricht er "en martyr", hvis juridiske situation langt opvejer hans egen, og sagde: "Jeg solgte noget bitcoin, jeg brugte penge på en måde, som regeringen ikke kunne lide. Mit liv er skidt i dag, men ... det bliver bedre om et år. Men Ross vil stadig være i fængsel.”

"Hvis vi ... ikke kræver af vores regering, at de ændrer denne lov og anvendelsen af ​​den, givet tid kan de komme efter hver enkelt af os," tilføjede Hopkins.

Hopkins' søn vil bevare sin fars Twitter-konto, mens Hopkins afsoner sin straf.

Dette er et gæsteindlæg af Guy Malone. Udtalte meninger er helt deres egne og afspejler ikke nødvendigvis dem fra BTC Inc eller Bitcoin Magazine.