Den 30. juni blev DOJ opladet seks personer i fire separate sager for en falsk NFT-bytteordning.
Den første sag hævdede, at en person begik ledningsafpresning og deltog i en forening om at begå verdensomspændende skatteunddragelse vedrørende en højprofileret NFT. Den sigtede person deltog angiveligt i et "tæppetræk" ved at afslutte NFT-projektet, slette dets websted og holde de finansielle bagmænds penge. DOJ hævder ligeledes, at den enkelte hvidvaskede finansielle bagmænds aktiver gennem "chain-hopping", en form for skatteunddragelse, hvor en slags mønt skiftes fuldstændigt over til en anden slags, og aktiver bliver ført på tværs af forskellige blockchains og kryptoblendere, der lægger op til 2.6 millioner dollars fra investorer.
Den anden sag anklagede tre personer for medvirken til at begå ledningsafpresning og trick til at begå beskyttelsesforstyrrelser vedrørende et verdensomspændende digitalt valutabaseret Ponzi-komplot, der producerede omkring 100 millioner dollars fra finansielle bagmænd. To af personerne blev ligeledes anklaget for intriger for at begå global skatteunddragelse. DOJ hævder, at folket deltog i et uregistreret beskyttelsestilbud ved at lave forskellige fordrejninger med hensyn til en underforstået restriktiv udvekslingsbot og fejlagtigt sikre, at de kommer tilbage til finansielle bagmænd og planlagte økonomiske bagmænd. DOJ hævder, at folket hvidvaskede finansielle bagmænds støtte gennem en ukendt baseret digital valutahandel og arbejdede med et Ponzi-konspiration ved at betale tidligere finansielle bagmænd med kontanter fra senere investorer.
Den tredje sag omfattede den administrerende direktør for en kryptografisk pengespekulationsfase, som blev anklaget for en enkelt anklage om beskyttelsesfejl for sit job i en digital pengeafpresning, inklusive et underliggende mønttilbud, som rejste omkring 21 millioner dollars fra finansielle bagmænd også i USA, i udlandet. Den administrerende direktør fordrejede angiveligt møntens hvidbog, etablerede falske hyldester på webstedet og skabte underforståede forretningsforbindelser med Federal Reserve Board og mange iøjnefaldende virksomheder.
Den fjerde sag omfattede indehaveren af en digital valutaspekulationsfase, som angiveligt anmodede finansielle bagmænd om at deltage i en uregistreret varepulje, som er et aktiv, der slutter sig til finansielle bagmænds forpligtelser til at udveksle på prospekt- og produktmarkederne. Indehaveren henvendte sig angiveligt til finansielle bagmænd, at han udvekslede finansielle bagmænds aktiver for at skaffe fordele ved at bruge en udvekslingsbot, der kunne udføre mere end 17,000 udvekslinger hver time på forskellige kryptografiske pengehandler, og at hans udvekslingsbot ville skabe mellem 500 % og 600 % overskud fra det indskudte beløb. DOJ anklager indehaveren for svigagtigt rejst omkring 12 millioner dollars fra investorer.
At sætte det i praksis: Det er rimeligt, at krypto- og NFT-relaterede krav vil blive ved med at udvide sig i et hurtigere tempo. Det er fortsat vigtigt for markedsmedlemmer at garantere, at de har de legitime stats- og regeringslicenser og hvervning, der forventes at tilbyde deres varer. Disse implementeringsaktiviteter bør ses i betragtning af det nye regeringsfremstød for at styre blockchain og relaterede fremskridt (vi har talt om dette push i tidligere blogindlæg link.).
Kilde link
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
