Dubai-baserede OTC Crypto Exchange tiltrækker sanktionerede handlende: Rapport

Coinsfera, den Dubai-baserede over-the-counter (OTC) kryptobørs, har vist sig populær blandt handlende, der er sanktioneret af Vesten.

Bloomberg rapporterede mandag, at Coinsfera er ved at blive den øverste børs for russere, iranere og andre, der er såret af vestlige sanktioner eller lokale restriktioner.

Børsens kunder er primært dem, der kæmper for at handle via banker på grund af begrænsninger i deres adgang, fortalte bankfolk, advokater og kryptochefer til forretningen. 

Sanktionerede russere er fløjet til Dubai for at udføre betydelige OTC-transaktioner, siger tre kilder til Bloomberg.

OTC-desks som den, Coinsfera driver, giver handlende mulighed for at udveksle digitale aktiver væk fra offentlige markeder. Hvaler vælger normalt OTC-platforme, hvis de ønsker at spille betydelige spil uden at påvirke kryptopriserne, som afhængigt af aktivet kan være illikvide og dermed følsomme over for store handler. 

I modsætning til centraliserede børser, som matcher handler digitalt, udføres OTC-handler regelmæssigt ved at bytte offline kryptolagringsløsninger. Denne struktur giver Coinfera-brugere mulighed for at købe kryptoaktiver lokalt og derefter sælge dem for øjeblikkelige kontanter i dubai 

Praktisk talt alle større kryptobørser, inklusive Binance, Coinbase og Kraken, driver OTC-desks, selvom brugere generelt skal bestå compliance-screening, hvilket udelukker personer, der er sanktioneret af USA og andre større jurisdiktioner.

Coinsfera, der blev oprettet i Dubai i 2015, beskriver sig selv som et "cashpoint" for kryptovaluta, hvorigennem brugere kan købe og sælge over 500 kryptovalutaer inden for 10 til 15 minutter.

"Kunder, der bruger Coinsferas kryptoudvekslingsprocedurer, er ikke begrænset af handelsrestriktioner," skrev virksomheden i en tidligere erklæring. "Enhver mængde penge kan opnås med lethed, til de lavest mulige omkostninger og i den kortest mulige periode. Brugere kan nemt sælge eller købe bitcoin i Dubai med et gyldigt ID fra enhver nation."

Den lokale iværksætter Karin Veri fortalte forretningen, at hun besøger Coinsfera månedligt, og at "det er en nem måde at få penge ud på blot et par minutter." 

Dubai ønsker at være et globalt kryptoknudepunkt

Både Binance , Kraken er blevet undersøgt for angiveligt at overtræde amerikanske sanktioner ved at give brugere i Iran adgang til dets tjenester. Efter USA trak fra Irans atomaftale i 2018 blev virksomheder forbudt at fortsætte handelen i det mellemøstlige land. 

Binance , Coinbase har flyttet for at blokere visse russiske brugere, efter at USA, Storbritannien og EU indførte sanktioner over deres krig med Ukraine. 

Men De Forenede Arabiske Emirater, hjemsted for det glitrende Dubai, har valgt ikke at indføre sanktioner mod Rusland. Det betyder Coinsfera - som også har kontorer i London, Istanbul og Pristina - og andre OTC-børser er ikke forbudt at drive sådan forretning.

Alligevel har USA det opfordrede finansielle institutioner i De Forenede Arabiske Emirater at være "overordentlig forsigtige" med at håndtere Rusland-relaterede forretninger. 

Bloomberg sagde, hvor mange penge Coinsfera flytter ikke er klart, fordi handler er kontantbaserede og ikke rapporteret offentligt. Men en talsmand fortalte journalister, at det udfører en fuld screening af brugere og følger procedurer rettet mod at bekæmpe ulovlige transaktioner - på trods af dets positionering som en sikker havn for sanktionerede handlende.

Dubai er opstået som et knudepunkt for handel med kryptoaktiver, delvist på grund af sin venlige skattepolitik og attraktive regler, der har trukket iværksættere fra hele verden. data viser, at en tredjedel af indbyggerne i UAE er kryptoinvestorer. 

Binance-chef Changpeng Zhao for nylig flyttet fra Singapore til Dubai, mens udveksling inkl FTX , Binance har for nylig været bevilget foreløbige virtuelle aktivlicenser der.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.