Dump indgående? Rogue BTC-e sender $165 millioner i Bitcoin til personlige tegnebøger og børser

Efter et år med næsten dvale er Bitcoin-midler fra den slyngelstatiske børs BTC-e på farten igen. Chainalysis, et amerikansk blockchain-analysefirma med hovedkontor i New York City, er rapportering at 10,000 BTC, til en værdi af omkring $165 millioner, er blevet overført.

Destinationen for transaktionerne er personlige tegnebøger, vekslingsindbetalingsadresser og andre tjenester. Bemærkelsesværdigt er overførslen den største tilbagetrækning siden april 2018.

BTC-e var en kryptobørs, der blev grundlagt i juli 2011 og lukket ned i 2017 som et resultat af en fælles undersøgelse fra US Secret Service og FBI. Ifølge påstandene var BTC-e medvirkende til at hvidvaske penge for ransomware-angreb.

Som NewsBTC rapporteret, vurderede sikkerhedsforskere, at BTC-e var ansvarlig for 95% af alle ransomware-betalinger og deres konvertering til fiat-valutaer.

Russisk statsborger og medstifter af BTC-e, Alexander Vinnik, var også angiveligt involveret i tyveri af 530,000 af de mere end 800,000 Bitcoin stjålet fra Mt. gox. Efter at have afsonet to års fængsel i Frankrig, blev Vinnik udleveret til USA i august.

Som Chainalysis bemærker, havde BTC-e stadig en betydelig mængde Bitcoin på tidspunktet for dets nedlukning i 2017. I april 2018 flyttede BTC-e mere end 30,000 Bitcoin fra sin service-wallet. Omkring 50 millioner dollars af det gik til den nu sanktionerede håndkøbsdisk Suex.

BTC-e-svindler ved at dumpe deres Bitcoin?

Siden da havde den bedrageriske udvekslings bagmænd været forholdsvis stille. Først i oktober 2021 sendte BTC-e over 100 Bitcoin til en værdi af mere end $6 millioner til personlige tegnebøger og til sidst til flere børser, "der servicerer Rusland og andre østeuropæiske lande," ifølge Chainalysis.

Gårsdagens transaktion ser ud til at være toppen af ​​isbjerget og et længere planlagt træk. Svindlerne af BTC-e begyndte at trække kryptovalutaer tilbage allerede for en måned siden. Den 26. oktober sendte både BTC-e og dens efterfølgerbørs WEX små mængder Bitcoin til Webmoney, en russisk elektronisk betalingstjeneste.

Derefter, den 11. november, gennemførte BTC-e en test ved indirekte at overføre 100 Bitcoin til en børs. Efter tilsyneladende at have haft succes, trak BTC-e sig fra gårsdagens store træk.

Chainalysis konkluderede, at omkring 9,950 Bitcoin er tilbage i svindlernes personlige tegnebøger, "mens resten blev flyttet gennem en række mellemmænd til fire indbetalingsadresser på to store børser. I tilfælde af Exchange 1, afbildet ovenfor, tyder vores analyse på en russisk udveksling kan have tjent som mellemmand til at hvidvaske disse BTC-e penge”.

CryptoQuant CEO Ki Young Ju bekræftede, at BTC stammer fra de kriminelle forbundet med 2014 Mt. Gox hacket. "De sendte 65 BTC til Hitbtc for et par timer siden, så det er ikke en regeringsauktion eller noget," sagde han. Ju opfordrede børsen til at suspendere kontoen på grund af mistænkelig aktivitet.

7-årig 10,000 $ BTC flyttet i dag.

Ingen overraskelse, det er fra kriminelle, ligesom de fleste af de gamle Bitcoins. Det er BTC-e-børse-pungen relateret til 2014 Mt. Gox-hacket.

De sendte 65 BTC til @hitbtc for et par timer siden, så det er ikke en regeringsauktion eller noget.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

På kort sigt ser BTC-e-svindlerne således ikke ud til at være en trussel, da de igen kun dumper mindre mængder af BTC. Bitcoin-prisen kæmper i mellemtiden med den afgørende modstand på $16,000 USD.