Elliptisk rapport viser, at SEC fører amerikanske tilsynsmyndigheder i håndhævelsesaktioner

En ny indberette fra Elliptic viser, at Securities and Exchange Commission (SEC) fører amerikanske regulatorer i monetære sanktioner mod kryptofirmaer med en bred margin. 

Siden bitcoins oprettelse i 2009 har regulatorer opkrævet 2.5 milliarder dollars i håndhævelsesforanstaltninger mod forskellige kryptoprojekter. Det meste af det kommer fra uregistrerede værdipapirudbud, ifølge Elliptics forskning.

Af de 2.5 milliarder dollars kom 1.69 milliarder dollars fra handlinger anlagt af SEC. Det meste af SEC's samlede, 1.38 milliarder dollars af det, kom fra uregistrerede værdipapirudbud.

Den første større handling fra SEC kom i 2014, da agenturet beordrede Bitcoin Savings and Trust til at betale mere end $40 millioner i bøder relateret til Ponzi-ordningen.

Alligevel kommer hovedparten af ​​de 2.5 milliarder dollars fra slutningen af Telegram sag i år, da TON Issuer Inc. afgjorde med SEC over dets påståede uregistrerede værdipapirudbud. Firmaet indvilligede i at returnere over 1.2 milliarder dollars til investorerne og betale yderligere 18.5 millioner dollars i bøder.

For at sætte det i perspektiv beordrede SEC's disgorgement for alle sager i regnskabsår 2020 udgjorde i alt 3.589 milliarder dollars, mens bøderne nåede 1.091 milliarder dollars. 

Selvom SEC har udgjort broderparten af ​​håndhævelsesforanstaltningerne, dokumenterede Elliptic, at Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hidtil har overgået værdipapirtilsynsmyndigheden i 2021. 

"For nylig er Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dukket op som en vigtig kilde til håndhævelseshandlinger mod kryptovirksomheder for overtrædelser relateret til svindel, rapporteringsfejl og vaskehandel," sagde rapporten.

Det henviser til CFTC's sag mod Benjamin Reynolds, som modtog en udeblivelsesdom i New York i år, der tvingede ham til at betale 572 millioner dollars for en påstået svigagtig virksomhed, der anmodede om bitcoin fra ofre.