Næsten 400 Digital Asset Service Suppliers (VASPS) har frivilligt lukket ned eller fået deres tilladelser tilbagekaldt i Estland efter den føderale regerings for ikke så længe siden forbedrede lovlige retningslinjer for terrorfinansiering og anti-hvidvaskning af penge (AML), der trådte i kraft i marts.
De ændrede juridiske retningslinjer udvidet det skitserede omfang af VASP'er, krævede, at virksomheder skulle have autentiske hyperlinks til Estland, forhøjede licensafgifter og behov for kapital- og vidensrapportering, sammen med introduktionen af Monetary Motion Process Power Journey-reglen.
På linje med en kunne 8 erklæring fra Estonian Monetary Intelligence Unit (FIU) har ændringen af AML's juridiske retningslinjer den 15. marts siden set næsten 200 leverandører af hjemmekryptotjenester frivilligt lukket ned.
Forsyning: Republikken Estlands monetære efterretningsenhed
Mens runde 189 desuden fik deres tilladelser tilbagekaldt som følge af "manglende overholdelse af kravene."
”I betragtning af de dokumenter, som de tjenesteydere, der har mistet deres autorisationer, og deres virkemåder og de involverede risici, kan det argumenteres, at lovgivers svar med hensyn til lovændringerne og tilsynsaktiviteterne både før og efter ændringerne har været relevante," berømte Matis Mäeker, direktøren for den monetære efterretningsenhed, herunder:
"Ved fornyelse af autorisationer oplevede vi situationer, der ville overraske enhver supervisor."
Efter den voldsomme oprydning har der været 100 energiske kryptoselskaber registreret i Estland fra og med kunne 1, som svar på FIU.
FIU fremhævede forskellige almindelige punkter, den opdagede i de virksomheder, den tvangslukkede, og refererede væsentligt til vildledende firmaoplysninger.
For blot at nævne nogle få eksempler, havde nogle selskaber registrerede bestyrelsesmedlemmer og faste kontakter uden at de præcise personer selv vidste det, mens andre selskaber havde forskellige personer på bøgerne, som havde forfalsket kvalificeret baggrund på deres CV'er.
Det ser desuden ud til, at mange virksomheder havde kopieret og indsat identiske virksomhedsplaner fra hinanden, som desuden har vist sig at mangle "enhver logik eller forbindelse med Estland."
Tilknyttet: Bitcoin flyver i Liechtenstein: Ministeren foreslår myndigheder, der er betalt i krypto
Estland har gjort en indsats for at vedtage robuste AML-retlige retningslinjer i hele bestyrelsen i løbet af de foregående år. Det er primært på grund af opdagelsen i 2018, at en pris på omkring 235 milliarder dollars på ulovlig kapital var blevet hvidvasket af den estiske afdeling af Danmarks megabank Danske Financial institution.
Den fortsatte kamp mellem Rusland og Ukraine har desuden gjort indtryk, da Estland har presset på for at "afskære indtægter, der støtter Ruslands krigsmaskine og beskytte internationale finansielle systemer," ved hjælp af robust AML-regulering som en del af landets partnerskab med USA
Et andet spørgsmål, som utvivlsomt har bidraget til de forbedrede AML-retlige retningslinjer for ikke så længe siden, er dets medlemskab af Den Europæiske Union, på grund af dette faktum, hvilket betyder, at det hurtigt kan implementere de kommende juridiske retningslinjer for Markets in Crypto-Property (MiCA), som forventes at vende tilbage i kraft i begyndelsen af 2025.
Under MiCA kan kryptovirksomheder være genstand for strenge AML- og terrorforebyggende fornødenheder.
Associeret: Journal: Crypto Regulation — Har SEC-formand Gary Gensler det ultimative ord?
#Estland #squeezes #crypto #corporations #juridiske retningslinjer
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
- Køb og sælg aktier i PRE-IPO-virksomheder med PREIPO®. Adgang her.
- Kilde: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :har
- :er
- :ikke
- 1
- 100
- 15 %
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Lov
- aktiviteter
- Derudover
- Efter
- siden
- ændringer
- AML
- an
- ,
- En anden
- hvidvaskning af penge
- ER
- AS
- aktiv
- Autentisk
- autorisationer
- Myndigheder
- baggrunde
- BE
- fordi
- været
- før
- mellem
- Billion
- Bitcoin
- board
- Bøger
- både
- by
- ringe
- CAN
- kapital
- Formand
- afgifter
- Fælles
- tilslutning
- kontakter
- fortsæt
- fortsatte
- bidrog
- Selskaber
- kunne
- krypto
- Krypto regulering
- Danmark
- Afdeling
- digital
- Digital aktiver
- Direktør
- opdaget
- opdagelse
- dokumenter
- gør
- ned
- grund
- Tidligt
- indsats
- forhøjet
- forbedret
- Enterprise
- estland
- europæisk
- europæiske Union
- Hver
- eksempler
- forfalskede
- berømt
- Federal
- få
- finansielle
- finansiel institution
- finansielle systemer
- finansiering
- Firm
- fly
- efter
- fra
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- retningslinjer
- havde
- Have
- link.
- Fremhævet
- Home
- HTTPS
- identisk
- ulovlig
- KIMOs Succeshistorier
- gennemføre
- in
- Herunder
- enkeltpersoner
- info
- Institution
- Intelligens
- internationalt
- ind
- indføre
- involverede
- spørgsmål
- IT
- ITS
- tidsskrift
- rejse
- jpg
- lige
- viden
- Vasket
- hvidvaskning
- Politikker
- Licenser
- Liechtenstein
- Line (linje)
- LINK
- logik
- Lang
- tabte
- maskine
- lavet
- mange
- Marts
- Markeder
- midler
- Medlemmer
- medlemskab
- metoder
- Glimmer
- mangler
- Monetære
- bevægelse
- skal
- Navigation
- nødvendigheder
- Ny
- of
- off
- on
- ONE
- drift
- or
- Andet
- Andre
- ud
- skitseret
- i løbet af
- betalt
- del
- Mennesker
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- punkter
- magt
- brug
- Forebyggelse
- tidligere
- pris
- primært
- behandle
- foreslår
- beskytte
- udbydere
- skubbet
- hurtigt
- Læsning
- betragte
- registreret
- Regulering
- relevant
- Rapportering
- Republikken
- påkrævet
- Krav
- svar
- resulterer
- afkast
- indtægter
- risici
- robust
- rundt
- Herske
- Rusland
- s
- siger
- rækkevidde
- SEK
- sek stol
- synes
- set
- tjeneste
- service-udøvere
- Luk ned
- betydeligt
- siden
- situationer
- faglært
- nogle
- Kamp
- indsendt
- tilsyn
- leverandører
- Støtte
- overraskelse
- Systemer
- tager
- Terrorisme
- terrorist
- finansiering af terrorisme
- at
- deres
- selv
- Der.
- denne
- tænkte
- hele
- til
- sammen
- også
- emne
- Ukraine
- ultimativ
- union
- enhed
- kommende
- forskellige
- vasper
- næsten
- frivilligt
- krig
- Vej..
- we
- som
- med
- ville
- år
- zephyrnet