Ledere hos Crypto Exchange Binance Angiveligt forsømte overholdelsesansvar: Rapport

Top kryptobørs Binance opretholder efter sigende svage know-your-customer (KYC) overholdelsesstandarder på trods af advarsler fra ledende personer i virksomheden, ifølge Reuters.

I en ny special indberette, nedbryder nyhedstjenesten børsens påståede reguleringsforskydning, og nulstiller Binances "svage" KYC-checks, som er designet til at forhindre hvidvaskning af penge.

Artiklen, der er baseret på "snesevis af interviews med tidligere seniormedarbejdere i Binance, rådgivere og forretningspartnere", samt hundredvis af dokumenter, hævder også, at Binance har unddraget sig spørgsmål om, hvor dens vigtigste online udveksling er baseret.

I juli sagde Binance CEO Changpeng Zhao, at han havde besluttet at gøre det bevæge sig Binance væk fra dets decentraliserede opsætning i et forsøg på at formilde regulatorer og vinde licensgodkendelse midt i nedbrud i flere jurisdiktioner, herunder USA, Hong Kong, Japan og Singapore. Det har selskabet angiveligt udtrykt en vis interesse for Irland, men i hvilken grad er stadig uklart.

Et internt firmadokument indikerer, at Binance heller ikke tog imod anbefalinger fra sin egen compliance-afdeling og fortsatte med at rekruttere kunder i Rusland, Ukraine og fem andre lande, der anses for at være udsat for "ekstrem" risiko for hvidvaskning af penge, rapporterer Reuters.

Binance svarede ikke på detaljerede spørgsmål fra Reuters, men børsen gav følgende citat:

"Som det førende kryptovaluta- og blockchain-økosystem er vi både førende og investerer i fremtidens teknologier og lovgivning, der vil sætte kryptoindustrien på vej mod at blive en velreguleret, sikker industri."

En talsmand for Binance hævdede også, at Reuters' oplysninger var "vildt forældede og - flere steder - direkte ukorrekte", men talsmanden gik ikke i detaljer.

Changpeng Zhao siger på kvidre

"FUD [Frygt, usikkerhed, tvivl]. Journalister, der taler med folk, der blev sluppet fra Binance, og partnere, der ikke fungerede, og forsøgte at udtvære os.

Vi er fokuseret på bekæmpelse af hvidvask af penge, gennemsigtig og velkommen regulering. Handling taler højere end ord. Tak for din urokkelige støtte!"

Check (Skak) Pris Action



Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke



Følg os på Twitter, Facebook , Telegram



Surf Daily Hodl Mix

 
Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock / kkssr

Stillingen Ledere hos Crypto Exchange Binance Angiveligt forsømte overholdelsesansvar: Rapport dukkede først på The Daily Hodl.

Kilde: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/