FBI fjerner $15,000,000 ulicenseret krypto-til-Fiat-transmissionsoperation i staten New York: Rapport – The Daily Hodl

Federal Bureau of Investigation (FBI) har angiveligt bustet en gruppe indiske statsborgere, der angiveligt drev en ulicenseret virksomhed, der konverterede kryptovaluta til kontanter for kunder, der søger anonymitet.

The Westfair Business Journal rapporter at fem af de seks mistænkte blev anholdt den 17. oktober og sigtet for at drive en uautoriseret pengeoverførselsforretning.

Indiske statsborgere Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel og Shaileshkumar Goyani blev nævnt i klagen.

Daniel A. Hochheiser, advokat for Goyani, siger, at beskyldningerne mod hans klient er ubeviste.

"Hvis og når en storjury udsteder en anklage, vil Goyani indgive en erklæring om ikke skyldig."

Ifølge retsdokumenter er de mistænkte leveret kontanter på vegne af en medsammensvoren, der tilbød tjenester på darknet-markedspladser og peer-to-peer-børser for at sende kontanter via US Postal Service eksprespost eller prioriteret post i bytte for Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer.

Myndighederne slog ned på den ulovlige operation efter at have anholdt en person, der havde sendt pakker med kontanter på vegne af den medsammensvorne fra et postkontor i Westchester County, New York. Den pågældende person blev senere en FBI fortrolig kilde.

Gennem de 80 kontrollerede kontantafhentninger, som den fortrolige kilde indvilligede i at deltage i, erfarede FBI, at bundterne af penge blev leveret af de seks mistænkte på vegne af den unavngivne medsammensvoren.

"Fra den 10. februar 2023 til den 27. september 2023 eller omkring den 1. september 80, arrangerede og deltog CS-15,067,000 (fortrolig kilde), som en del af hans samarbejde, i ca. XNUMX kontrollerede afhentninger af kontanter på i alt ca. XNUMX USD."

FBI-specialagent Lawrence Lonergan siger, at virksomheden overtræder statslige og føderale love.

"Ved at undlade at registrere sig hos FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), forhindrer en pengeoverførende virksomhed finansministeriet i at sikre, at virksomheden korrekt indgiver CTR'er (valutatransaktionsrapporter) og SAR'er (rapporter om mistænkelige aktiviteter).

Dette har den effekt, at det tillader en uregistreret pengeoverførende virksomhed at fungere som en skyggebank, hvorigennem midler kan passere uden at blive udsat for den kontrol, som Kongressen har forsøgt at pålægge USA's finansielle system."

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Genereret billede: Midjourney

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/