Feds flag mere Bitcoin, Ethereum-adresser knyttet til kinesisk Fentanyl-handel – Dekrypter

Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) tilføjet en anden batch af krypto-punge fra enkeltpersoner og virksomheder til dens særligt udpegede statsborgere (SDN) liste tirsdag, alt sammen knyttet til ulovlig handel med fentanyl.

Narkotikasmuglingsnetværket, primært centreret i Kina, brugte en række forskellige kryptovalutaer til at lette nogle af dets operationer. Seks enheder og deres digitale tegnebogsadresser er nu blevet markeret af regeringen, herunder fem personer og et firma - Valerian Labs.

"De adresser, der blev identificeret af OFAC som en del af denne handling, modtog tilsammen knap 3.8 millioner dollars i kryptovaluta, hvilket repræsenterer enorme mængder narkotika, der potentielt handles ind i USA og andre lande." skrev blockchain-overvågningsfirmaet Chainalysis i et blogindlæg om sagen.

I alt 17 tegnebogsadresser blev identificeret i OFAC's aktion, der spænder over netværk inklusive Bitcoin, Ethereumog Tron. De fleste ulovlige transaktioner på de to sidstnævnte blockchains blev modtaget igennem stablecoins— Krypto-tokens understøttet af relativt prisstabile fiat-valutaer, såsom amerikanske dollars.

Udover Valerian Labs, er de fem personers tegnebøger alle hostet på den samme centraliserede kryptobørs, hvor de hver modtog "hundredetusindvis af dollars i kryptovaluta." Den pågældende udveksling blev ikke identificeret.

Hver tegnebog modtog midler gennem en lang række små overførsler i "konsekvente beløb" fra både personlige tegnebøger og andre almindelige børser. For Chainalysis var mønsteret af konsekvente betalinger "en indikation af salget af specifikke varer - i dette tilfælde fentanyl og tilhørende prækursorkemikalier."

Salget af kryptobaseret fentanyl på verdensplan er stigende. I maj udgav Chainalysis en indberette at finde, at Kina-baserede fentanyl-sælgere har modtaget 37.8 millioner dollars i kryptovaluta siden 2018.

Selvom det amerikanske finansministerium allerede har sanktioneret Bitcoin-adresser knyttet til sådanne leverandører, er tirsdagens handling den første, der målretter adresser på Tron. Sidste måned, OFAC også sanktioneret en Ethereum-adresse knyttet til et medlem af et mexicansk hvidvasknetværk, som angiveligt brugte krypto til at overføre fentanylprovenuet over grænsen.

"Sanktionerne mod de enkeltpersoner og virksomheder, der er forbundet med dette kriminelle netværk, er et vigtigt skridt i at forhindre misbrug af kryptovaluta af narkotikahandlere, såvel som en påmindelse om dybden af ​​problemet," konkluderede Chainalysis.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade