Treasury Department har indført sanktioner mod den virtuelle valutamixer Tornado Cash, som angiveligt har hjulpet med at hvidvaske virtuel valuta for mere end 7 milliarder dollars siden den blev oprettet i 2019.
Mandagens handlinger er det andet sæt sanktioner nogensinde, der er pålagt et digitalt valutablandingsfirma.
Treasury's Office of Foreign Assets Control siger, at Tornado Cashs systemer blev brugt til at hvidvaske mere end 96 millioner dollars trukket fra June Harmony blockchain-brotyveriet og August Nomad-kryptofirmaet røveri.
Blandingstjenester kombinerer forskellige digitale aktiver, herunder potentielt ulovligt opnåede midler og lovligt opnåede midler, så ulovlige aktører kan sløre oprindelsen af stjålne midler.
"Tornado Cash har gentagne gange undladt at pålægge effektiv kontrol designet til at stoppe den i at hvidvaske midler til ondsindede cyberaktører på en regelmæssig basis og uden grundlæggende foranstaltninger til at håndtere sine risici," sagde Brian Nelson, finansministerens undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning.
Han sagde, at agenturet "vil fortsætte med aggressivt at forfølge handlinger mod mixere, der hvidvasker virtuel valuta for kriminelle og dem, der hjælper dem."
Hvad er Tornado Cash?
Tornado kontanter (Tornado) er en virtuel valutamixer, der opererer på Ethereum blockchain og vilkårligt letter anonyme transaktioner ved at sløre deres oprindelse, destination og modparter, uden at forsøge at bestemme deres oprindelse. Tornado modtager en række transaktioner og blander dem sammen, før de overføres til deres individuelle modtagere. Mens det påståede formål er at øge privatlivets fred, bliver mixere som Tornado almindeligvis brugt af ulovlige aktører til at hvidvaske penge, især dem, der er stjålet under betydelige røverier.
Tornado bliver udpeget i henhold til EO 13694, som ændret, for at have materielt assisteret, sponsoreret eller ydet finansiel, materiel eller teknologisk støtte til eller varer eller tjenester til eller til støtte for en cyberaktiveret aktivitet, der stammer fra eller ledet af personer, som helt eller i væsentlig grad befinder sig uden for USA, og som med rimelighed kan forventes at resultere i eller væsentligt har bidraget til en væsentlig trussel mod USA's nationale sikkerhed, udenrigspolitik eller økonomiske sundhed eller finansielle stabilitet og som har til formål eller virkning at forårsage en væsentlig uretmæssig tilegnelse af midler eller økonomiske ressourcer, forretningshemmeligheder, personlige identifikatorer eller finansielle oplysninger til kommerciel eller konkurrencemæssig fordel eller privat økonomisk vinding.
I maj annoncerede USA sanktioner mod det nordkoreanske digitale valuta-blandingsfirma Blender.io, anklaget for at hjælpe Lazarus Group, en sanktioneret nordkoreansk cyberhackergruppe, med at udføre et digitalt valutatyveri på 620 millioner dollars i marts.
De nye sanktioner peger også på den stigende brug af digitale aktiver til at fastholde ulovlige handlinger fra statslige aktører og enkeltpersoner.
Lovgivere og embedsmænd i administrationen har udtrykt bekymring over brugen af cryptocurrency at deltage i ulovlige handlinger.
I marts udstedte præsident Joe Biden en bekendtgørelse om digitale aktiver, der til dels opfordrede føderale tilsynsmyndigheder til at hjælpe med at mindske de ulovlige finans- og nationale sikkerhedsrisici, som misbrug af digitale aktiver udgør.
