Florida-mand risikerer fem års fængsel for at stjæle 100 millioner dollars i krypto

Joshua David Nicholas – bosiddende i Florida – erklærede sig skyldig i, at han og andre medlemmer af kryptovalutaplatformen EmpiresX skummede investorer med digitale aktiver til en værdi af 100 millioner dollars. Han risikerer nu en maksimal straf på op til fem år i føderalt fængsel.

I sidste måned stillede de amerikanske myndigheder en anden kriminel besætning fra Florida-regionen for retten. Miami-borgerne - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza - kan bruge op til 30 år bag tremmer for at bedrage banker og en kryptovalutaplatform for mere end 4 millioner dollars.

Multi-Million Crypto Ponzi-ordningen

Ifølge en erklæring af det amerikanske justitsministerium var Joshua David Nicholas "Head Trader" for EmpiresX, promoveret som en cryptocurrency-platform, der tilbyder "garanteret" afkast til investorer.

Ikke desto mindre var handelspladsen en svigagtig ordning, der skummede investorer med digitale aktiver til en værdi af $100 millioner. I årenes løb har Nicholas og nogle af hans kolleger løjet over for brugerne, at virksomheden brugte kunstig og menneskelig intelligens for at maksimere rentabiliteten.

EmpiresX fungerede som en typisk Ponzi-ordning, var ikke registreret hos de finansielle tilsynsmyndigheder og tog aldrig skridt til at modtage de nødvendige licenser.

Lederen af ​​platformen erkendte sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel. Siden han indrømmede sine forbrydelser, risikerer han en maksimal straf på fem år i føderalt fængsel. En domsdato er endnu ikke planlagt, da dommeren vil overveje den endelige afgørelse med de amerikanske retningslinjer for domsafsigelse, før den offentliggør den.

De retshåndhævende agenter opfordrede alle berørte brugere til at besøge den officielle hjemmeside for det amerikanske justitsministerium og identificere sig selv som potentielle ofre for fidusen. Dermed vil de få mere information om, hvordan de får refusion og indsende en konsekvensopgørelse.

En anden lignende sag i Florida

I slutningen af ​​august havde de amerikanske myndigheder opladet tre indbyggere i Miami, Florida - Da Corte, Gonzalez og Meza med at stjæle over 4 millioner dollars fra banker og en kryptovalutabørs.

Forbryderne købte digitale aktiver fra handelspladsen ved hjælp af falske initialer og klagede til finansielle institutioner over, at disse transaktioner blev udført uden den nødvendige tilladelse, og bad om en refusion.

De svigagtige tilbageførsler resulterede i, at mere end 4 millioner dollars blev drænet fra banker, mens den ikke offentliggjorte kryptovaluta-platform mistede over 3.5 millioner dollars i digitale aktiver.

Men Homeland Security Investigations (HSI) identificerede fidusen og organiserede mændenes anholdelse. De risikerer nu en fængselsstraf på op til 30 år.