Tidligere Celsius CEO Alex Mashinsky arresteret i New York

Alex Mashinsky, den tidligere administrerende direktør for den insolvente kryptoudlåner Celsius, står over for adskillige anklager lige fra wire-svindel til markedsmanipulation.

Amerikanske anklagere anholdt Celsius' tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky og tidligere skattedirektør Roni Cohen-Pavon i New York torsdag.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) opladet de tidligere ledere med sammensværgelse om at begå en svig og markedsmanipulation på flere milliarder dollar i en anklageskrift, der blev lukket tidligere i dag.

Anklageskriftet følger efter en undersøgelse af Celsius, som indgik en ikke-forfølgelsesaftale med myndighederne i henhold til, at firmaet accepterede sin rolle i de påståede svigagtige ordninger.

"Mashinsky portrætterede Celsius som en moderne bank, hvor kunder trygt kunne indbetale kryptoaktiver og tjene renter. I virkeligheden drev Mashinsky dog ​​Celsius som en risikabel investeringsfond, der tog kundepenge ind under falske og vildledende forudsætninger,” lød anklageskriftet. 

Samme dag anlagde US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), US Securities and Exchange Commission (SEC) og Federal Trade Commission (FTC) separate retssager mod Celsius og Mashinsky. 

CFTC anklagede Celsius for at engagere sig i mere og mere risikable investeringsstrategier for at opfylde det afkast, der er lovet investorer, herunder at forlænge millioner af dollars i usikrede lån i uregulerede DeFi-aftaler.

I mellemtiden har SEC påståede at Mashinsky og Celsius begik svig med værdipapirer gennem udstedelsen af ​​deres native CEL-token og Celsius Earn-produkt. På en pressekonference torsdag hævdede SEC's håndhævelsesdirektør Gurbir Grewal, at de tiltalte ofte havde vildledt investorer ved at "fuldstændigt fremstille deres økonomi."

FTC tog sigte hos Celsius for at forsikre kunderne om, at de havde tilstrækkelige reserver til at opfylde kundernes forpligtelser, og hævdede, at firmaet overtrådte Federal Trade Commission Act i forhold til dets markedsføring og salg af kryptolånetjenester. 

FTC's klage anklagede også tidligere Celsius-chefer Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein og Mashinky for at narre kunder til at overføre krypto til deres platform. Et par timer senere meddelte FTC, at det havde forliget sig med Celsius, og pålagde virksomheden en bøde på 4.7 milliarder dollar, som ville blive suspenderet, indtil firmaets konkursbehandling afsluttes. Tilsynsmyndigheden sagde dog, at de tre direktører ikke var blevet enige om en afregning og deres sag ville fortsætte i føderal domstol.

Mashinsky sagde, at han "benægter på det kraftigste de anklager, der er fremlagt i dag" og "ser frem til energisk at forsvare sig i retten," ifølge udsagn lavet af hans advokater til CoinDesk.