Tidligere Celsius CEO Alex Mashinskys aktiver frosset i DOJ-sag

Celsius medstifter Alex Mashinskys bolig og bankkonti er blevet frosset som en del af en tilholdsforbud i DOJ's sag mod kryptochefen.

Bankkonti og ejendomsaktiver knyttet til tidligere Celsius CEO Alex Mashinsky er blevet frosset, da det amerikanske justitsministeriums (DOJ) straffesag mod kryptochefen fortsætter.

A retskendelse, som blev ophævet den 5. september, viser en føderal dommer, der underskriver en tilholdsforbud knyttet til Mashinskys aktiver.

"Regeringen søgte forsegling af ordren for at undgå, at tredjeparter blandede sig i udførelsen af ​​ordren, før de relevante institutioner kunne underrettes og konti kunne blive frosset,” sagde Damian Williams, en amerikansk advokat i det sydlige distrikt i New York, i sagen. 

"De relevante institutioner er nu bekendt med bekendtgørelsen, og vi mener ikke, at yderligere forsegling er påkrævet," tilføjede han.

Bankkonti hos Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities og SoFi Bankare er inkluderet i ordren sammen med Mashinskys bolig i Texas.

De finansielle institutioner var forpligtet til øjeblikkeligt at afslutte alle overførsler fra disse konti efter meddelelse om ordren, som blev underskrevet af den amerikanske distriktsdommer Jed Rakoff.

Mashinsky blev genstand for en straffesag i juli, da han var anholdt af amerikanske myndigheder og sigtet for svig og markedsmanipulation. Han nægtede sig skyldig i alle anklager og var det frigivet mod kaution, sikret med en 40 millioner dollars obligation.

Samme dag Mashinsky og hans firma Celsius konfronteret separate handlinger fra US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodities Futures Trading Commission (CFTC) og Federal Trade Commission (FTC). Påstande i retssagerne omfattede bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer samt andre anklager.

Celsius indgivet for konkurs i juli sidste år, da kryptomarkedet trådte ind i et dybt bjørnemarked efter sammenbruddet af kryptohedgefonden Three Arrows Capital og Terra-økosystemet. En 476 siders granskerrapport i konkursbehandlingen viste at Celsius problemer startede allerede i 2020, og at firmaet brugte kundemidler til at støtte prisen på sit token CEL. Denne strategi blev omtalt som "OTC-svinghjulet."

Justitsministeriets sag mod Mashinsky er en af ​​flere sager i gang mod kryptochefer. Kryptobørs FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried vil gå i retten den 2. oktober vender anklager relateret til blandt andet værdipapirsvindel, wire-svindel og sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge. Bankman-Fried har også tryglede ikke skyldig i alle anklager.