Tidligere chef for Ruslands Wex krypto -udveksling anholdt i Polen

BBC Rusland har rapporteret at Dmitry Vasiliev, den tidligere chef for den russiske kryptovalutabørs Wex, er blevet arresteret i Warszawa, Polen.

Wex, som tidligere var kendt som BTC-e, var en velkendt "mørk" børs i de tidlige dage af kryptovalutaindustrien. Det påstås at have hvidvasket midler til adskillige højprofilerede kryptohack, inklusive den berygtede Mt. Gox-hændelse.

Selvom Vasiliev betragtes som uskyldig inden for Polens jurisdiktion, har andre lande som Kasakhstan en åben svindelsag mod den undvigende figur og har som sådan angiveligt engageret sig i diskussioner omkring muligheden for udlevering.

Det er underforstået, at Vasiliev blev tilbageholdt den 11. august af polske myndigheder, men nyheden blev først afsløret af den polske avis, Wyborcza, den 17. september.

Vasiliev har angiveligt lettet handler for kinesiske investorer som ansat for BTC-e indtil dets lukning i sommeren 2017. Alexander Vinnik, den påståede leder af BTC-e, blev sigtet for hvidvaskning af over $4 mia. i Bitcoin over seks år. Han blev efterfølgende arresteret i Grækenland og var genstand for en undersøgelse fra de amerikanske myndigheder.

Et par måneder efter Vinniks arrestation dukkede Vasiliev op som direktør for den omdøbte børs, Wex, som fortsatte med at cementere sin plads på listen over Top-10 børser med en daglig omsætning på $80 millioner ved kalenderårets udgang.

Men lidt over et år senere, Binance sortlistede Wex for påstået hvidvaskpraksis — en beslutning, der i sidste ende ville resultere i udvekslingen.

I 2019, blev Vasiliev blev arresteret af italienske myndigheder, men blev hurtigt løsladt, efter at det blev afsløret, at der var begået fejl i udleveringsbegæringen. 

Relateret: Datacenteroperatører har 'ingen problemer' med ny russisk kryptokrak

For nylig begyndte Bank of Russia at samarbejde med lokale banker for at suspendere sine borgeres betalinger til kryptobørser, idet man citerede kundebeskyttelse mod "følelsesmæssige" køb som årsagen til tvungen intervention.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland