Tidligere IRS Special Agent vil lede Binances SAR-rapportering

Tidligere IRS-specialagent Amjad Qaqish vil nu lede binances Global Suspicious Activity Reporting, da vi læser mere i vores seneste binance nyheder.

Binance hyrede den tidligere IRS-specialagent til at blive den nye direktør for Global Suspicious Activity Reporting, da børsen tilføjede i en erklæring:

"Hr. Qaqish har over 30 års tjeneste hos IRS, hvoraf over 23 blev brugt som specialagent hos IRS Criminal Investigation Agency."

I løbet af sin tid hos IRS arbejdede han på masser af krypto-relaterede sager, der involverede skatteunddragelse, bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering. Nu vil Amjad Qaqish lede Global SAR-teamet, der overvåger mistænkelig og usædvanlig aktivitet med det formål at forhindre dårlige aktører i at udnytte kryptobrugere og andre deltagere. Teamet sigter mod at sikre, at brugerkonti og penge er sikre. Den nye direktør sagde, at Binance er en markørleder, og at det globale samfund vil være glade for at se op til deres beslutning:

"Hurtigheden af, hvordan kryptomarkedet vokser, betyder, at dårlige aktørers afskrækkelse er afgørende for vores industris langsigtede succes."

Men i det meste af året løber Binance ind i masser af regulatoriske kontroverser. For størstedelens vedkommende i 2021 stødte børsen på en overflod af problemer med finansielle regulatorer over hele verden. Regulatorer fra Japan og Holland udsendte forbrugeradvarsler om udvekslingen, og også regulatorerne fra Caymanøerne og Italien sagde, at binance ikke er licenseret i deres jurisdiktioner. Børsen stod også over for masser af håndhævelsesforanstaltninger for at operere ulovligt i Malaysia. I Storbritannien er Finansiel adfærdsmyndighed udstedte en forbrugeradvarsel mod Binance Markets Limited, efter at FCA sagde, at BML ikke var i stand til at blive reguleret efter at have undladt at give grundlæggende oplysninger om, hvordan virksomheden var organiseret.

Som for nylig rapporteret efterforsker Binance Squid Game-svindlerne, og ifølge et efterretningsteam fra platformen vil det begynde at revidere blockchainen og indsamle information, der skal overgives til myndighederne og hjælpe med at fange de onde. En talsmand for Binance forsikrede, at disse strategier blev ret populære i kryptoområdet, og at de arbejdede på at spore midlerne og give nogle hjælp til myndighederne med kundeemner, der kan identificere svindlerne.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/