Den bekæmpede børs hævder, at medarbejderne trak det samlede beløb tilbage under begunstigede betingelser.
Opslået 22. september 2023 kl. 7:00 EST.
Bekæmpet kryptoudveksling FTX har anlagt sag mod tidligere ansatte i Hongkong affilierede Salameda, som ifølge sagen var under kontrol af den daværende FTX CEO Sam Bankman-Fried på det tidspunkt, for at inddrive anslået 157.3 millioner dollars, der angiveligt blev trukket tilbage fra børsen under præferencebehandling.
Retssagen, der blev indgivet torsdag, sagde, at medarbejderne og tilknyttede virksomheder - Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong - handlede i timerne op til FTX's ansøgning om kapitel 11-konkursbeskyttelse den 11. november 2022 Af de samlede $157.3 millioner i aktiver, der blev fjernet fra platformen, blev mere end $123 millioner hævet på eller efter den 7. november, dagen før FTX suspenderede udbetalinger på platformen.
Efterhånden som efterslæbet af afventende kundetilbagetrækningsanmodninger voksede, ventede mange kunder timer eller dage på, at udbetalinger blev gennemført, og mange flere udbetalingsanmodninger forblev uopfyldte,” står der i arkivet. "De tiltalte Michael Burgess, Nguyen og Wong løb også for at hæve aktiver fra deres forskellige individuelle og virksomhedskonti på FTX.com og FTX amerikanske børser, men de havde fordele i forhold til gennemsnitlige kunder: som beskrevet nedenfor, udnyttede de deres forbindelser til FTX Groups personale for at sikre, at de ville blive prioriteret frem for andre kunder.”
Klagen fortsætter: "Matthew Burgess, en daværende FTX Group-medarbejder, hyrede andre FTX Group-medarbejdere til at "skubbe[] visse afventende udbetalingsanmodninger fra en af Michael Burgess' FTX US-børskonti, mens han misrepræsenterede kontoen for at være hans egen. .
I henhold til amerikansk konkurslovgivning kan kreditorer sagsøge i forbindelse med hævninger, der sker inden for 90 dage efter, at en virksomhed anmoder om konkursbeskyttelse i det, der er kendt som "præferenceperioden".
Omkring 73 millioner dollars af de pågældende aktiver blev påstået direkte at gavne Michael Burgess. Burgess, der allerede havde forladt FTX Group på det tidspunkt, er også anklaget for at have bedt FTX-medarbejdere om at fastholde afventende udbetalingsanmodninger fra en FTX.US-konto, der tilhører en af hans virksomheder, mens han hævder, at kontoen var hans egen.
FTX grundlægger og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried er i øjeblikket tilbageholdt i afventning af en retssag, der er planlagt til at begynde den 3. oktober. Bankman-Fried er anklaget for at have bedraget kunder af FTX og dets handelsarm, Alameda Research, for hundredvis af millioner af dollars. Bankman-Fried erkendte sig uskyldig i anklagerne.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :har
- :er
- $OP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Konto
- Konti
- anklagede
- fordele
- Affiliate
- søsterselskaber
- Efter
- mod
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- påståede
- angiveligt
- allerede
- også
- an
- ,
- ARM
- AS
- spørge
- Aktiver
- At
- gennemsnit
- afventer
- Bankmand-Fried
- Konkurs
- konkursbeskyttelse
- BE
- før
- tilhører
- jf. nedenstående
- gavner det dig
- virksomheder
- men
- CAN
- Direktør
- vis
- Kapitel
- Kapitel 11
- Kapitel 11 Konkurs
- Kapitel 11 konkursbeskyttelse
- afgifter
- hævder
- Coindesk
- KOM
- selskab
- klage
- Afsluttet
- betingelser
- Tilslutninger
- fortsætter
- kontrol
- Corporate
- kreditorer
- krypto
- krypto udveksling
- For øjeblikket
- kunde
- Kunder
- Darren
- dag
- Dage
- detaljeret
- tilbageholdt
- direkte
- dollars
- Medarbejder
- medarbejdere
- sikre
- anslået
- udveksling
- Udvekslinger
- FAST
- indgivet
- Filer
- Arkivering
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- grundlægger
- fra
- FTX
- FTX USA
- FTX US Exchange
- FTX.com
- voksede
- gruppe
- havde
- ske
- Høj
- hans
- Hong
- Hong Kong
- HOURS
- HTTPS
- Hundreder
- hundreder af millioner
- in
- individuel
- uskyldig
- ITS
- kendt
- Kong
- Lov
- retssag
- førende
- til venstre
- gearede
- mange
- matthew
- max-bredde
- Michael
- million
- millioner
- mere
- Nguyen
- Oktober
- of
- on
- ONE
- or
- Andet
- i løbet af
- egen
- verserende
- periode
- Personale
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- pm
- Punkt
- indsendt
- prioriteret
- beskyttelse
- Spørgsmål
- Recover
- opsving
- relation
- forblevet
- fjernet
- anmodninger
- forskning
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- siger
- planlagt
- søger
- september
- sagsøge
- Dragt
- suspenderet
- end
- at
- deres
- de
- torsdag
- tid
- til
- I alt
- spor
- Trading
- behandling
- retssag
- os
- under
- Unsplash
- us
- amerikansk konto
- forskellige
- var
- var
- hvornår
- som
- mens
- WHO
- tilbagekalde
- tilbagetrækning
- Udbetalinger
- inden for
- Wong
- ville
- zephyrnet