FTX-svindel: Hvem er Sam Bankman-Frieds største ofre?

Nøgleforsøg

• Sammenbruddet af FTX går allerede som et af de mest alvorlige krypto-relaterede svindel i historien.
• I løbet af en uge blev Sam Bankman-Frieds omhyggeligt kurerede imperium knust sammen med hans omdømme.
• Selvom det ikke ved, hvor mange der er blevet såret af fidusen, ved vi, hvem nogle af de største ofre er indtil videre.

Del denne artikel

URL kopieret

FTX og dets tilknyttede handelsfirma Alameda Research er blevet afsløret. En 2. november CoinDesk artikel afsløringen af ​​Alamedas urolige økonomi satte en række begivenheder i gang, der til sidst afslørede FTX som insolvent.

Den tidligere FTX-topchef Sam Bankman-Fried brugte i al hemmelighed kundemidler til at redde FTX's søsterselskab Alameda Research, hvilket resulterede i et anslået hul på 10 milliarder dollars i børsens bøger. For at gøre ondt værre dækkede Bankman-Fried over sine svigagtige aktiviteter i månedsvis og efterlod investorer, kunder og endda hans egne medarbejdere i mørket lige indtil FTX erklærede sig konkurs den 10. november. 

I kølvandet på det uden tvivl det mest verdensomspændende bedrag i kryptohistorien, Crypto Briefing tager et kig på, hvem der har mistet mest fra Sam Bankman-Frieds monumentale sorg. 

venturekapital

Under dens storhedstid tiltrak FTX enorme investeringer fra nogle af de mest fremtrædende og velfinansierede venturekapitalfirmaer i verden. 

I juli 2021 blev udvekslingen hævet 900 millioner dollars til en værdi på 18 milliarder dollars fra over 60 investorer, inklusive krypto-sværvægtere som Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm og andre. Mange af disse investorer fordoblede også på FTX under sin sidste finansieringsrunde i januar 2022, som vurderede virksomheden til iøjnefaldende 32 milliarder dollars. 

FTX's forhøjelser skilte sig ud fra andre kryptofirmaer gennem deltagelse fra højtstående ikke-krypto-venturefirmaer. Softbank, VanEck og Temasek købte alle FTX-equity under en af ​​selskabets mange funding-runder. Ifølge Crunchbase data, FTX solgte egenkapital for i alt cirka 1.8 milliarder dollars over sine tre år i drift. Nu hvor virksomheden er konkurs, er FTX-aktier næsten helt sikkert værdiløse. 

På tidspunktet for dets kollaps var de tre største FTX-interessenter Sequoia Capital med 1.1 % og Temasek og Paradigm, hver med 1 %. I alt investerede disse tre venturefirmaer tilsammen $620 millioner i FTX. 

Derudover brugte mange venturefirmaer, der investerede i FTX, også deres tjenester til at holde kontanter og kryptoaktiver. Imidlertid har kun en håndfuld af disse firmaer offentliggjort deres yderligere FTX-eksponering. Den 9. november, Galaxy Digital CEO Mike Novogratz fortalt CNBC at hans firma havde 76.8 millioner dollars i kontanter og digitale aktiver deponeret på FTX på tidspunktet for dets kollaps, selvom han oplyste, at hans firma var i gang med at hæve 47.5 millioner dollars af dette beløb. Men i lyset af den korruption, der blev afsløret i løbet af børsens sidste dage, virker det usandsynligt, at FTX vil honorere denne tilbagetrækning. 

Multicoin Capital, en anden fremtrædende FTX-aktieinvestor, rapporteret at den havde 10 % af sine samlede aktiver under forvaltning fanget på FTX, før børsen erklærede sig konkurs. Crunchbase-data viser, at Multicoin havde rejst $605 millioner gennem tre separate fonde, hvilket antyder, at det tabte mindst $60 millioner gennem sin eksponering mod FTX. 

Da mange venturevirksomheder ikke har nogen forpligtelse til at offentliggøre de nøjagtige beløb for deres investeringer og tab offentligt, er det svært at vide, hvor meget de tilsammen tabte fra FTX-nedsmeltningen. Men med beviserne ved hånden, ser VC-tab over hele linjen ud til at være godt op i milliardklassen. 

Solana økosystem 

Sam Bankman-Frieds FTX-imperium var stærkt sammenflettet med Solana-økosystemet, og high-throughput blockchain lider meget som et resultat. 

Da Solana oplevede et boom på bagsiden af ​​den alternative Layer 1-fortælling i august 2021, steg dets oprindelige SOL-token sammen med mange Solana-økosystemtokens i værdi. Et sådant projekt var Serum, en Solana-baseret central limitordrebogbørs, hvor Bankman-Fried var medstifter og Alameda Research en investor. 

Mens Serum oprindeligt steg i værdi, fik dets rov-tokenomics, som gav enorme mængder af dets oprindelige SRM-token til tidlige investorer som Alameda, dets værdi til at bløde over tid. På trods af at have dumpet enorme mængder af SRM på markedet i løbet af 2021 bull run, havde Alameda stadig over to milliarder tokens som sikkerhed for lån på tidspunktet for sin konkurs. Derudover havde Alameda og FTX begge store SOL-positioner, som også vil stå over for likvidation. Nu FTX og Alameda er konkurs, vil disse tokens næsten helt sikkert blive solgt på det åbne marked, hvilket driver priserne yderligere ned. 

FTX's engagement i Solana gik ud over at promovere blockchain og investere i dets protokoller. For at hjælpe med at opstarte DeFi-adoptionen skabte FTX også Solana-baserede indpakkede Bitcoin- og Ethereum-tokens støttet af dets reserver. 

Begge indpakkede tokens blev meget brugt på tværs af Solana DeFi-økosystemet. Men da det blev tydeligt, at FTX stod over for en likviditetsklemme, begyndte FTX-støttede indpakkede Bitcoin og Ethereum at afkoble. Efter at FTX erklærede frivillig konkurs den 11. november, faldt disse tokens, da det stod klart, at FTX ikke længere havde nogen ægte Bitcoin og Ethereum i reserve. I løbet af den seneste uge er Solana pakket Bitcoin faldet 93% til $1,363 og pakket Ethereum 83% til $257. I øjeblikket ser der ud til at være lidt håb om, at begge aktiver vil vende tilbage til binding. 

En sidste måde, FTX har skadet Solana på, er gennem Alameda Researchs investeringer i økosystemprojekter. Adskillige bekræftende rapporter indikerer, at under investeringsbetingelserne var protokoller påkrævet eller stærkt incitamenteret til at opbevare deres statskasser på FTX. Denne praksis efterlod ikke kun mange projekter højt og tørre efter FTX's konkurs, men gav også indvirkning på den bredere svindel, der fandt sted på børsen. Ved at kræve, at projekter beholder deres midler på FTX, kunne Alameda delvist investere i et projekt, men modtage den samlede sum af projektets rejsning tilbage. Som det blev afsløret, da FTX gik konkurs, blev disse kundemidler indsat på børsen brugt til investeringer af Alameda. 

Kunderne

Mens venturekapitalfirmaer og FTX-støttede projekter har lidt under Sam Bankman-Frieds årelange fidus, er den almindelige kunde i sidste ende den største taber i hele debaklet. Mange FTX-brugere mistede deres livsopsparing, da de troede, at udvekslingen var sikker. Påtegninger fra Shark Tank's Kevin O'Leary og Jim Cramer, der sammenlignede Bankman-Fried med JP Morgan, hjalp også med at skabe tillid til udvekslingen som en legitim og pålidelig enhed. 

Det er svært at vurdere, hvor meget kunder, der besidder midler på FTX, tabte, som rapporter varierer, men tallet vil sandsynligvis være i milliarder. Tallet vil næsten med sikkerhed være blevet værre af Bankman-Frieds siden-slettede tweets i optakten til FTX's konkurs. Den tidligere FTX CEO forsikrede brugerne om, at aktiver holdt på børsen var fuldt støttet til 1:1, hvilket afskrækkede brugerne fra at trække penge tilbage. Set i bakspejlet viste disse tweets sig at være skaldede løgne. 

Men det var ikke kun Bankman-Fried og hans "indre kreds" af FTX-medarbejdere, der forrådte kunder – amerikanske regulatorer, der arbejdede tæt sammen med børsen og viste den mildhed, er også skyldige. Formand for US Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, dedikerede sin organisations ressourcer til at gå efter mere mindre, mindre betydningsfulde DeFi-protokoller til håndhævelse, mens den største svindel i nyere kryptohistorie opererede lige under næsen på ham. Meget sandsynligt hjalp Bankman-Frieds status som en stor politisk donor og hans aktive involvering i udarbejdelsen af ​​kryptoregulering ham med at trække ulden over SEC's øjne. 

Manglen på lovgivningsmæssig klarhed fra regulatorer som SEC hjalp også med at skubbe amerikanske kryptobrugere til uregulerede oversøiske børser som FTX.com. Hvis SEC i stedet havde arbejdet med kryptoindustriens interessenter i USA for at udarbejde retfærdig, omfattende lovgivning tidligt, kunne hele denne situation have været undgået eller i det mindste reduceret i dens alvor. 

Ligesom Mt. Gox-hacket før det, vil FTX-svindel sandsynligvis plette industriens omdømme med den nuværende gruppe af kryptonysgerrige investorer. Mange, der er blevet brændt, vil ikke vende tilbage. Men det er også vigtigt at kigge efter en sølvkant i mørke tider. Det er bedre, at råddenskaben i kryptoindustrien bliver afsløret nu frem for i fremtiden, når mere er på vej. Selvom det kan virke dystert i øjeblikket, vil krypto i det lange løb være stærkere for at få skurke som Bankman-Fried udryddet tidligt, selvom omkostningerne er dyre.  

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke ETH, BTC, SOL og flere andre kryptoaktiver.

Del denne artikel

URL kopieret

Oplysningerne om eller adgang til dette websted er hentet fra uafhængige kilder, som vi mener er nøjagtige og pålidelige, men Decentral Media, Inc. giver ingen repræsentation eller garanti for aktualitet, fuldstændighed eller nøjagtighed af oplysninger på eller fås adgang til via dette websted . Decentral Media, Inc. er ikke en investeringsrådgiver. Vi giver ikke personlig investeringsrådgivning eller anden økonomisk rådgivning. Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel. Nogle eller alle oplysningerne på dette websted kan være forældede, eller de kan være eller blive ufuldstændige eller unøjagtige. Vi er muligvis ikke forpligtet til at opdatere forældede, ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger.

Du bør aldrig tage en investeringsbeslutning på en ICO, IEO eller andre investeringer baseret på informationen på dette websted, og du skal aldrig tolke eller på anden måde stole på nogen af ​​oplysningerne på dette websted som investeringsrådgivning. Vi anbefaler på det kraftigste, at du konsulterer en licenseret investeringsrådgiver eller en anden kvalificeret økonomisk professionel, hvis du søger investeringsrådgivning om en ICO, IEO eller andre investeringer. Vi accepterer ikke kompensation i nogen form for analyse eller rapportering om nogen ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokeniseret salg, værdipapirer eller råvarer.

Se fulde vilkår og betingelser.