FTX-selskaber skabte og profiterede på Tether gennem en aftale med en partnerbank, ifølge en retssag beskrevet af Bloomberg d. Februar 17.
Sagen citeret Caroline Ellison, tidligere administrerende direktør for Alameda Research, som udtaler:
"Alameda kunne oprette USDT på kredit gennem den uofficielle Deltec-kreditlinje og sælge den USDT for en gevinst, før han skulle finansiere købet ved at indsætte amerikanske dollars på Tethers Deltec-konto."
AlamedaResearch var et søsterfirma til FTX. Angiveligt har Alameda overført penge til sine Deltec-konti for at finansiere oprettelsen af milliarder af dollars i Tether (USDT) i 2020 og 2021. Alameda modtog disse USDT-tokens dage før den betalte for dem. Det solgte derefter disse aktiver med fortjeneste.
Bloomberg beskrev denne ordning som en kortfristet kreditlinje og en "tre-dages henstandsperiode." Deltec tilbød angiveligt ikke arrangementet, som blev holdt hemmeligt, til andre kunder.
Retssagen hævder endvidere, at Deltec hjalp med den bredere misbrug af midler mellem FTX og Alameda, selvom det havde tilstrækkelig grund til at være mistænksom over for disse overførsler. Angiveligt modtog Deltec FTX kundeindskud og overførte disse midler til Alameda. Desuden fritog Deltec Alameda fra nogle regler og favoriserede Alamedas tilbagetrækninger under et kryptokrak.
Tidligere udvikling afslørede forbindelser mellem FTX og Månestensbanke (aka Farmington State Bank), et firma ledet af Deltec-formand Jean Chalopin. Moonstone modtog 11.5 millioner dollars fra Alameda og 50 millioner dollars fra et firma, der var knyttet til FTX-associeret Ryan Salame. Moonstone lukkede for dette februar efter opsigelseshandlinger fra Federal Reserve i August 2023.
Deltec afviser enhver forseelse
Repræsentanter for Deltec fortalte Bloomberg, at banken og dens bestyrelsesformand, Jean Chalopin, ikke havde kendskab til fejlen. Desiree Moore, en advokat for Deltec, sagde:
"De nye påstande er i høj grad afhængige af udokumenterede udtalelser fra enkeltpersoner, som vi forstår afgør deres retssager med sagsøgere til gengæld for at give oplysningerne."
Bloomberg identificerede ikke den pågældende sag, men sagde, at beskyldningerne blev indgivet ved en føderal domstol i Florida fredag den 16. februar. gruppesøgsmål rettet mod det FTX-tilknyttede advokatfirma Sullivan og Cromwell blev indgivet i Florida den dag, men synes ikke at indeholde de relevante påstande.
En tidligere retssag anlagt i Florida i februar 2023 navngivet Deltec Bank som sagsøgt, men offentlige dokumenter indeholder ikke opdateringer til den sag senere end juni 2023. Som sådan er det uklart, om det er den pågældende sag. En anden retssag fra den samme sagsøger, Connor O'Keefe, begyndte i Washington i juli 2023. Deltec Bank tilsvarende afvist eventuelle påstande på det tidspunkt.
Alle ovenstående sager er adskilt fra FTX'er igangværende konkurssag og kriminalsag den dømte tidligere FTX-topchef Sam Bankman-Fried.
Tether er ifølge Bloomberg ikke blevet sagsøgt i den aktuelle sag.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :har
- :er
- :ikke
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- over
- Ifølge
- Konto
- Konti
- Handling
- aktioner
- Rettet
- alias
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- beskyldninger
- angiveligt
- an
- ,
- En anden
- enhver
- ER
- arrangement
- AS
- Aktiver
- Associate
- At
- Bank
- Bankmand-Fried
- Konkurs
- BE
- været
- før
- begyndte
- mellem
- milliarder
- Bloomberg
- bredere
- men
- by
- tilfælde
- tilfælde
- Direktør
- formand
- Virksomheder
- Tilslutninger
- indeholder
- kunne
- Ret
- Retssag
- Crash
- skabe
- oprettet
- skabelse
- kredit
- krypto
- kryptokras
- Nuværende
- kunde
- Kunder
- dag
- Dage
- indskud
- beskrevet
- udvikling
- DID
- do
- gør
- dollars
- ned
- i løbet af
- tidligere
- Endog
- udveksling
- fritagne
- februar
- Federal
- føderal domstol
- Federal Reserve
- indgivet
- Firm
- florida
- efter
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- Tidligere FTX CEO
- Fredag
- fra
- FTX
- direktør for FTX
- fond
- fonde
- yderligere
- Endvidere
- Gevinst
- nåde
- havde
- have
- headed
- stærkt
- http
- HTTPS
- identificere
- in
- enkeltpersoner
- oplysninger
- IT
- ITS
- jpg
- juli
- juni
- holdt
- viden
- senere
- Lov
- advokatfirma
- retssag
- Retssager
- advokat
- Line (linje)
- forbundet
- million
- penge
- Som hedder
- Ny
- ingen
- of
- tilbyde
- on
- ordrer
- Andet
- betalt
- partner
- periode
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Profit
- tjent med fordel
- leverer
- offentlige
- køb
- spørgsmål
- grund
- modtaget
- relevant
- stole
- forskning
- Reserve
- Revealed
- regler
- Ryan
- Ryan Salame
- Said
- salami
- Sam
- Sam Bankman Fried
- samme
- Secret
- synes
- sælger
- adskille
- afregning
- kort sigt
- lukke
- Luk ned
- søster
- solgt
- nogle
- Tilstand
- udsagn
- angivelse
- sådan
- sagsøges
- tilstrækkeligt
- Sullivan
- mistænksom
- Tether
- end
- at
- oplysninger
- deres
- Them
- derefter
- denne
- dem
- selvom?
- Gennem
- tid
- til
- Tokens
- fortalt
- overført
- overførsler
- forstå
- opdateringer
- us
- US Dollars
- USDT
- anvendte
- var
- washington
- we
- var
- hvorvidt
- som
- WHO
- med
- Udbetalinger
- zephyrnet