FTX sagsøger tidligere compliance-chef, der angiveligt gjorde whistleblowere til tavshed

Retssagen mod Daniel Friedberg hævder, at han hjalp med at sløre forholdet mellem FTX og Alameda, udarbejdede falske aftaler for at skjule misbrug af kundemidler og brugte stille penge til at tie whistleblowere.

I en retssag indgivet den 27. juni, hævdede advokater, der repræsenterede den konkursramte kryptobørs FTX, at en tidligere direktør Daniel Friedberg fungerede som en "fixer", der dækkede over udvekslingens svigagtige karakter og betalte dem, der truede med at afsløre disse aktiviteter.

Friedberg fungerede som både Chief Compliance Officer hos FTX og FTX.US, samt General Counsel for Alameda Research. Selvom han har ydet juridisk rådgivning til Sam Bankman-Fried og hans inderkreds siden 2017, sluttede Friedberg sig officielt til FTX Group i januar 2020 med en årsløn på $300,000 og en signeringsbonus på $1.4 millioner. 

Klagen hævdede, at Friedberg i de 22 måneder af hans embedsperiode aktivt hjalp med at omdirigere de uretmæssigt tilegnede midler fra FTX-gruppen til gavn for insidere. Det gjorde han ved at oprette shell-selskaber og udarbejde falske intercompany-aftaler. 

FTX-advokaterne hævdede endvidere, at Friedberg hvidvaskede klagerne fra flere whistleblowere, hvoraf den ene blev indgivet så tidligt som i november 2019. Friedberg købte sagsøgerens advokaters tavshed ved efter sigende at betale dem 3.3 millioner dollars.

I et andet tilfælde i december 2021 fandt FTX-advokaterne ud af, at Friedberg havde købt en tidligere FTX.US-medarbejders tavshed ved at betale hendes "eksorbitante stille penge", da hun opdagede, at firmaet havde deltaget i forskellige former for markedsmanipulation.

Samme måned købte Friedberg angiveligt en tredje person, der forsøgte at afsløre FTX Group, en advokat for Alameda, der rejste bekymringer om firmaets udbetaling af midler til kunder uden pengetransmitterlicenser. Friedberg opsagde derefter denne medarbejder efter at have betalt dem en fratrædelsesgodtgørelse, hvis beløb er blevet fjernet fra klagen.

I alt opstillede sagen 11 civilretlige anklager mod den tidligere compliance-chef i FTX og hævder, at han har tilsidesat sin tillidshverv ved at muliggøre, at der kan trækkes midler fra koncernen til egen fordel. FTX-advokaterne søger nu at tilbagekræve al erstatning, han modtog, sammen med straf- og kompenserende skader.