FTX US kommer under Texas State Securities Boards undersøgelse

Staten Texas undersøger beskyldninger om udbud af uregistrerede værdipapirer FTX USA og dets milliardærstifter.

Texas State Securities Board (SBB) og Texas Department of Banking lancerede en undersøgelse ind i FTX US og involverede personer, herunder dets administrerende direktør Sam Bankman-Fried.

Ifølge statens supplerende erklæring har den seneste Voyager Digital-sag rejst tvivl om, hvorvidt firmaet tilbyder uregistrerede værdipapirer til amerikanske borgere.

FTX US falder ind i den grå zone

Kontoret for Texas Attorney General indgav samme dag en indsigelse mod auktionen af ​​Voyager Digital, som tilsluttede sig SBB.

Efterforskningsrapporten bemærker, at Voyager Digital og FTX overtræder Texas' værdipapirlovgivning, og at "det foreslåede salg, eller ordren om godkendelse af salget, forsøger at begrænse debitorernes ansvar for ulovlig […] adfærd, for hvilken statsregulerede bøder og sanktioner kan gælde."

Med andre ord er Voyagers pengetransmissioner afledt af ulovlig adfærd, da staten er klar over, at den ikke er blevet registreret i værdipapirer, der tilbyder kapacitet i Texas.

Ingen klar sti

Joseph Rotunda, Texas State Securities Board, udtalte i arkiveringen, at han var i stand til at downloade FTX handel ved at bruge sin adresse i Texas og sine egne oplysninger og var i stand til at generere udbytte på appen. FTX Trading er ikke en registreret virksomhed i USA, i modsætning til FTX US app.

Rotunda oplyste, at kryptobørsen har tilbudt at give investorer et afkast på deres investeringer i bytte for deres kryptoinvesteringer i virksomheden.

Faktisk er en række andre stater, bortset fra Texas, ved at undersøge Voyager og lignende tjenesteudbydere. Myndigheder, herunder dem i US Securities and Exchange Commission (SEC), hævder, at salg af uregistrerede værdipapirer er ulovlig adfærd, der mangler gennemsigtighed og også udgør potentielle risici for investorer.

Spørgsmålet er nu, om FTX har brudt nogen af ​​de gældende love, som arkiveringen rapporterede.

FTX har i skrivende stund ikke offentliggjort nogen kommentarer eller udvist reaktioner i forhold til denne hændelse. Voyager er et af de virksomheder, der har forpligtet sig til at belønne investorer i bytte for den kryptovaluta, som de har indsat på platformen.

Ud over betegnelsen Voyager er et andet firma ved navn Celsius også involveret i en undersøgelse forbundet med markedsføring af uregistrerede aktier til kunder.

Et barskt marked

Voyager Digital er blandt de urolige udlånsplatforme, der er under kraftig indflydelse af markedsnedgangen og finanskrisen. I juli indgav mægleren konkursbeskyttelse.

På nuværende tidspunkt behandler den amerikanske konkursdomstol for det sydlige distrikt i New York virksomhedens konkursbegæring.

Gary Wang, som også er medstifter og teknologichef for FTX, og Nishad Singh, der er direktør for ingeniørarbejde for FTX, er begge nævnt i erklæringen. Undersøgelsen af ​​værdipapirtilsynsmyndigheden i Texas ser ikke ud til at have nogen effekt på virksomhedens vækst.

Bankman-Fried meddelte den 17. oktober, at selskabet har fået en licens til at operere i Dubai. Denne begivenhed blev en milepæl efter vellykket registrering hos Dubais Virtual Asset Regulatory Authority.

Den nye adoption vil udvide virksomhedens tilstedeværelse. Den administrerende direktør sagde, at FTX er glade for, "arbejde med regulatorer, der har taget føringen med at etablere en regulatorisk ramme for digitale aktiver, beskytte kunder og tillade innovation."

Regulatorisk ramme for digitale værdipapirer

Coinbase, et andet selskab, der tidligere er undersøgt af SEC for angiveligt handel med uregistrerede værdipapirer, har udtrykt frustration over manglen på en juridisk ramme for værdipapirer i digitale aktiver.

Coinbase s chefjurist, Paul Grewal, opfordrede til en inkluderende og gennemsigtig reguleringsramme i et andragende mod anklagen.

Diskussionen omkring regulering af cryptocurrency varmes op rundt om i verden, hvor USA og EU bevæger sig hurtigt for at regulere sektoren. Det er imidlertid en hård opgave for lovgiverne at udvikle rammer, som alle kan drage fordel af.

På den anden side føler mange branchedeltagere, at den regulatoriske tilgang vil kvæle væksten i kryptovaluta.