Føderale tilsynsmyndigheder har anklaget FTX's tidligere ingeniørchef Nishad Singh for bedrageri.
I et sæt klager indgivet tirsdag hævdede både US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), at Singh konspirerede for at bedrage FTX's investorer og brugere.
CFTC påståede at Singh skabte funktioner i børsens kode, der tillod Alameda Research urimelige fordele på FTX, herunder en ubegrænset kreditlinje og en undtagelse fra børsens automatiske likvidationsfunktion.
Singh omallokerede også Alamedas 8 milliarder dollars i forpligtelser til en kundekonto på FTX's systemer, som tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried benævnt til som "den mærkelige koreanske konto." Dette gjorde i realiteten Alamedas negative saldo på FTX umulig at skelne mellem, selvom den gemte sig i almindelighed.
SEC'erne klage tilføjer til disse anklager og fandt, at Singh fejlagtigt karakteriserede 50 millioner dollars, der blev overført fra en anden enhed, som omsætning, efter Bankman-Frieds instrukser, for at få det til at se ud som om FTX havde nået sit mål på en milliard dollars i årlig omsætning i 2021. Singh derefter angiveligt tilbagedaterede svigagtige overførsler og forfalskede dokumenter til støtte for disse løgne.
På trods af at han var opmærksom på sammenblandingen af midler mellem Alameda og FTX, og den "skrige økonomiske situation" for disse to enheder, trak Singh millioner af dollars fra FTX til personlig brug i sommeren 2022, sagde SEC.
De to tilsynsmyndigheders anklager følger efter, at Singh tirsdag indgav en erkendelse af skyldig i en føderal domstol. Reuters rapporteret. Han erkendte sig skyldig i ét tilfælde af wire-svindel, tre tilfælde af sammensværgelse til at begå bedrageri, ét tilfælde af hvidvaskning af penge og én tiltale af sammensværgelse for at bedrage USA ved at overtræde kampagnefinansieringslovene.
Singh sagde, at han var "ufatteligt ked af" for sin rolle og ville miste alle indtægter fra ordningen. Han har indvilget i at samarbejde med anklagere i deres efterforskning af Bankman-Fried og slutter sig til den tidligere Alameda CEO Caroline Ellison og FTX medstifter Gary Wang.
Bankman-Fried har nægtet sig skyldig i de tolv forhold, han er blevet tiltalt for, og står for retten i oktober.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- Tilføjer
- fordele
- Efter
- Alameda
- Alameda administrerende direktør
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- påståede
- angiveligt
- Skønt
- ,
- årligt
- ÅRLIG OMSÆTNING
- En anden
- vises
- auto
- Balance
- Bankmand-Fried
- være
- mellem
- Billion
- Kampagne
- Caroline Ellison
- Direktør
- CFTC
- kendetegnet
- opladet
- afgifter
- Medstifter
- kode
- Kommissionen
- begå
- råvare
- klager
- Conspiracy
- Ret
- oprettet
- kredit
- kunde
- Direktør
- dokumenter
- dollars
- effektivt
- Ellison
- Engineering
- enheder
- enhed
- udveksling
- Ansigtet
- Funktionalitet
- Federal
- føderal domstol
- finansiere
- finansielle
- finde
- følger
- Tidligere
- Tidligere FTX CEO
- bedrageri
- svigagtig
- fra
- FTX
- direktør for FTX
- FTX medstifter
- funktion
- fonde
- Futures
- Futureshandel
- Gary
- Gary Wang
- mål
- skyldig
- erklærer sig skyldig
- Hit
- HTTPS
- in
- Herunder
- anvisninger
- undersøgelse
- Investorer
- IT
- sammenføjning
- koreansk
- hvidvaskning
- Love
- passiver
- ligger
- Line (linje)
- Likvidation
- lavet
- lave
- million
- millioner
- penge
- Hvidvaskning af penge
- negativ
- Nishad Singh
- oktober
- ONE
- personale
- Almindeligt
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- anbringende
- udbytte
- anklagere
- Regulators
- forskning
- Reuters
- indtægter
- roller
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Ordningen
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sæt
- Syn
- sommer
- support
- Systemer
- deres
- tre
- til
- Trading
- overført
- overførsler
- retssag
- Tirsdag
- os
- amerikanske værdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- ubegrænset
- brug
- brugere
- Overtrædelse
- Tråd
- Wire Fraud
- ville
- zephyrnet