Offentlige personer i USA og Europa har talt med stigende bekymring om truslen om russiske sanktionsunddragelser via krypto. Som det ser ud, forbliver denne frygt ubegrundet.
USA, EU, Storbritannien og resten af G7-nationerne har indført knusende sanktioner mod Rusland som reaktion på invasionen af Ukraine. Midt i aktiviteten er der opstået en byge af rapporter om risikoen for, at Rusland bruger kryptovalutaer til at unddrage sig disse sanktioner fra store nyhedsmedier. Det New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg , Politico var blandt mange til at slutte sig til omkvædet med sensationelle titler som "Ruslands skjulte værktøj til at underminere sanktioner."
I de seneste dage har rapportering omsat til politisk diskurs, der præsenterer en hård front på kryptoområdet.
Den 28. februar senatorer Elizabeth Warren retweeted NYT-rapporten, der siger "Amerikanske finanstilsynsmyndigheder skal tage denne trussel alvorligt og øge deres undersøgelse af digitale aktiver." To dage senere, Warrens kontoret udsendte et brev medunderskrevet af tre andre demokrater i Senatets bankudvalg, der beder finansministeriet om at redegøre for OFACs arbejde med sanktioner
Truslen er steget globalt. "Vi træffer især foranstaltninger vedrørende kryptovalutaer og kryptoaktiver, som ikke bør bruges til at omgå sanktioner," sagde Den franske finansminister Bruno Le Maire den 2. marts.
Men mens alle er i høj beredskab for crypto i sanktionsunddragelse, er det fortsat spekulation på dette tidspunkt, tilsyneladende et produkt af øjeblikkelig medieopmærksomhed.
Jerome Powell, formand for Federal Reserve, gjorde dette klart som svar på spørgsmål om kryptos rolle i sanktionsunddragelse den 2. marts. bemærket i sit vidneudsagn før kongressen: "Jeg ved ikke rigtig, i hvilket omfang det sker, men du læste om det i avisen."
Udbredelsen af alarmer over krypto understreger i stedet, at krypto er blevet et hot-button-problem, som kan aftvinge endnu mere opmærksomhed, når det kombineres med krigen i Ukraine, som har domineret nyhederne i de sidste to uger. Den opmærksomhed omsættes så til stående politiske mål.
Bevis på kryptobrug
For at være retfærdig er der begrænsede tegn på, at kryptobrug er stigende i Østeuropa, inklusive Rusland. Nogle har været bemærkelsesværdigt positive for industrien, især Ukraines implementering af crypto tegnebøger til at indsamle globale donationer.
Hvad angår bredere brug, rapporterede The Block for nylig, at Binance havde set en faktor på tre stigning i rubelvolumen. Kædelyse data på tværs af et bredere sæt af centraliserede børser antydede en 8x stigning i rubler/BTC-volumen, hvor Hryvnia, Ukraines valuta, oplevede mindre stigninger.
Selvom disse tal er meningsfulde, er de aktuelle tal i titusinder af millioner i USD. I forhold til den russiske regerings behov og oligarki i trådkorset for vestlige sanktioner, repræsenterer dette kun et udsnit.
Coin Dances data fra peer-to-peer Bitcoin markedsplads LocalBitcoins viste, at rubel-til-BTC handel gik fra 34 til 41 BTC mellem ugerne 19. februar og 26. februar. Denne faktor, der var lidt højere målt i rubler, fordi værdien af rublen har tanket over samme tidsramme.
Igen er denne stigning meningsfuld, men 41 BTC er omkring 1.75 millioner dollars værd fra udgivelsestidspunktet. Det er igen ubetydeligt for en suveræn russisk økonomi eller endda for et individuelt medlem af Ruslands herskende klasses formål.
…men unddragelse?
Selv den udøvende magt selv virker ret tøvende med at sætte fokus på krypto i sanktioner.
Den 2. marts Hannah Lang fra Reuters citeret Det Nationale Sikkerhedsråds direktør for cybersikkerhed, Carole House, sagde, at omfanget af Ruslands behov "nærmest sikkert ville gøre cryptocurrency til et ineffektivt primært værktøj for staten."
Politiken indberette citerede ligeledes en finansminister, der sagde, at omfanget, hvor Rusland skal operere, gør krypto relativt ubekymret.
"Det er klart, at Rusland vil prøve alt, hvad de kan for at undgå sanktioner. Digitale aktiver vil sandsynligvis være én vej, men det bliver ikke væsentligt,” sagde Jorge Pesok, generaladvokat for Tacen, til The Block.
Crypto var front og center i en serie af sanktioner rettet mod ransomware sidste år. Dette skridt er for nylig blevet juridisk grundlag for finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver, eller OFAC, for at udfylde sin egen sanktionspolitik.
I en vis forstand er disse værktøjer blevet nyttige i det nuværende øjeblik. For eksempel lod de døren stå åben for at sanktionere russiske aktører, der blandede sig i demokratiske processer, hvilket på det tidspunkt betød hacks som SolarWinds, men som nu gælder for en fuld invasion, der ser ud til at have til hensigt at fjerne den demokratisk valgte ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky.
Dog kan ransomware-bander operere via krypto på en måde, som en økonomi på flere milliarder dollar ikke kan. Rusland har i årevis været udsat for forskellige sanktioner og har gjort meget for at opbygge sin sanktionsmodstand.
På trods af disse bestræbelser viser de seneste sanktioner sig effektive. Men lækager forbliver, om end i mere traditionel finans. Den 27. februar, Ruslands centralbank annoncerede dets forpligtelse til at få CPFS, den lokale ækvivalent til SWIFT, til at fungere for russiske banker. Det forsøger også at få udenlandske banker til at bruge det, en ret dødsdømt udsigt.
Hvad angår sanktionerede individer, er de mere tilbøjelige til at vende sig til de midler til kapitalflugt, som Ruslands oligarker har brugt i årtier: shell-selskaber, offshore-konti og fast ejendom købt anonymt.
Forskning offentliggjort i 2018 fandt, at de øverste 0.01 % af Ruslands rigeste besad over 12 % af landets husstandsformue og opbevarede størstedelen af denne rigdom i udlandet. Biden-administrationen har travlt med at målrette disse aktiver. Finansministeriet offentliggjorde for eksempel et nyt sæt sanktioner mod slægtninge til kendte oligarker den 3. marts. Men på trods af dets relative ubetydelighed i skala, er krypto relativt iøjnefaldende, når det kommer til nyheder.
Så indtil videre er alle – inklusive brancheeksperter – stadig på udkig.
En af dem, der følger opmærksomt med, er Adam Zarazinsky. Inca Digital, Zarazinskis virksomhed, overvåger både blockchain-aktivitet og anvender naturlig sprogbehandling til åbne kilder som sociale medier for at identificere efterretninger for statslige agenturer. Kunder omfatter Commodity Futures Trading Commission og US Special Operations Command.
Mens Zarazinski er blandt mange på udkig efter krypto, der kommer ud af Rusland, siger han på samme måde, at enhver påstand forbliver usikker. "Vi er stadig i denne form for krigståge, hvor vi ikke nødvendigvis ved alt endnu," sagde han til The Block.
"Er muligheden der? Ja, det tror jeg, det er,” fortsatte Zarazinski. "Jeg tror, det er muligt, jeg tror ikke, det er sådan, "alarmklokker, vi er nødt til at lukke ned for krypto lige nu."
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
- Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
- Kilde: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
- "
- 2022
- 28
- Om
- Konto
- tværs
- aktivitet
- rådgivning
- Alle
- blandt
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- Bank
- Bank
- Banker
- bliver
- være
- Biden
- binance
- Bitcoin
- Bloker
- blockchain
- Bloomberg
- BTC
- bygge
- kapital
- Centralbank
- kædeanalyse
- Coin
- kombineret
- kommer
- Kommissionen
- engagement
- råvare
- Virksomheder
- selskab
- Kongressen
- kontrol
- Rådet
- krypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Valuta
- Cybersecurity
- Demokrater
- Trods
- digital
- Digitale aktiver
- Direktør
- ned
- østlige
- øst Europa
- økonomi
- Effektiv
- især
- ejendom
- EU
- Europa
- alle
- at alt
- eksempel
- Udvekslinger
- udøvende
- eksperter
- retfærdig
- frygt
- Federal
- Federal Reserve
- finansiere
- finansielle
- fly
- fundet
- Fransk
- fuld
- Futures
- Generelt
- Global
- Globalt
- gå
- Regering
- regeringer
- Dyrkning
- hacks
- Høj
- hus
- husstand
- HTTPS
- identificere
- Inc.
- omfatter
- Herunder
- Forøg
- individuel
- industrien
- Intelligens
- hensigt
- investering
- spørgsmål
- IT
- deltage
- kendt
- Sprog
- Lækager
- Politikker
- Limited
- lokale
- LocalBitcoins
- leder
- større
- Flertal
- Making
- Marts
- markedsplads
- Medier
- million
- millioner
- bevæge sig
- national
- national sikkerhed
- Natural
- nyheder
- numre
- officiel
- åbent
- Produktion
- Opportunity
- Andet
- Papir
- politisk
- mulig
- præsentere
- præsident
- primære
- Processer
- Produkt
- købt
- formål
- spørgsmål
- ransomware
- fast ejendom
- Regulators
- indberette
- Rapporter
- repræsenterer
- svar
- REST
- Risiko
- Rusland
- Sanktioner
- Scale
- sikkerhed
- Senatet
- forstand
- sæt
- Shell
- Skilte
- Social
- sociale medier
- Spotlight
- står
- Tilstand
- gade
- SWIFT
- skat
- tid
- tidsramme
- værktøjer
- top
- Trading
- traditionelle
- traditionel finans
- Uk
- Ukraine
- us
- USD
- brug
- værdi
- bind
- Punge
- krig
- warren
- Rigdom
- Arbejde
- værd
- år
- år