Hamas opdatering af kryptovalutadonationer | Beslaglæggelser foretaget af Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

CipherTrace CryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktiv, der... Mere Efterretningsopdatering: 07/16/2021

Den 1. juli udsendte Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) en beslaglæggelsesordre med en liste over flere kryptovalutaadresser på tværs af flere blockchains forbundet med donationskampagner udført af den udpegede terrororganisation Hamas. I tillæg til  BitcoinBitcoin er en digital valuta (også kaldet kryptovaluta) … Mere og Ethereum, demonstrerer beslaglæggelsesordren, at Hamas også indsamlede donationer i Tether, TRON, Cardano, XRP og DOGE, hvilket indikerer deres forsøg på at bryde ud fra afhængigheden af ​​bitcoin, efter at det amerikanske justitsministerium annoncerede beslaglæggelsen af ​​$2 millioner i kryptovaluta fra fremtrædende terrorgrupper, herunder al-Qaeda, ISIS og Hamas i august 2020.

Denne handling kommer i hælene på den væbnede konflikt mellem Israel og Gaza i maj i år, som resulterede i en stigning i rapporterede cryptocurrency-donationer til Hamas. Dette er den første terrorismefinansieringsrelaterede beslaglæggelse af kryptovaluta i Israel og understreger vigtigheden af blockchainEn blockchain - teknologien bag bitcoin og andre c... Mere analyse i at spore strømmen af ​​midler for at identificere dårlige aktører og bekæmpe finansiering af terrorisme.

CipherTrace-analytikere identificerede yderligere bevægelser af midler, der tilhører al Qassam-brigaderne – den militære fløj af Hamas og OFAC-sanktionerede enhed – som ikke tidligere er blevet analyseret og endnu ikke beslaglagt af NBCTF.

Det ser ud til, at al Qassam Brigades [Hamas] trak nogle donationsmidler fra deres konti ved en stor global børs mellem 6. – 9. juni, konsoliderede og omfordelte en del af disse midler tilbage til nye indbetalingsadresser, sandsynligvis knyttet til nye konti, på samme globale udveksling. En plausibel forklaring på dette overførselsmønster er at forsøge at undgå yderligere statslig kontrol og/eller yderligere beslaglæggelse af deres midler.

Yderligere analyser af yderligere Hamas-klynger viser, at den 14. juni flyttede midler gennem adresser, der ikke tidligere var identificeret, og derefter fordelt på to yderligere identificerede globale udvekslinger omkring den 2. juli.

I maj rapporterede CipherTrace om donationer til den syriske terrororganisation al-Ikhwa, som i sidste ende blev sendt til al Qaeda efter efterretninger indsamlet fra den uafhængige journalistgruppe MagniF!le og deres undersøgelse af syriske terrorgruppers telegramkanaler. Ifølge MagniF!les forskning har Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) og andre terrororganisationer i regionen accepteret mere end $250,000 i donationer gennem BitcoinTransfer-kanalen siden 2018 i et forsøg på at finansiere deres uafhængige vekselkontorer i Idlib og andre " befriede” provinser i Syrien.

CipherTrace analyserede yderligere al-Ikhwa og andre ekstremistiske gruppeklynger for at identificere yderligere forbindelser til NBCTF-beslaglæggelserne.

Donationer sendt til al-Ikhwa og Leave an Impact Before Departure (LIBD) i 2019 blev i sidste ende sendt til al-Qaeda kontrollerede adresser, før de blev deponeret i en identificeret global børs. Deponeringsadressen på denne børs er knyttet til Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, ifølge NBCTF's beslaglæggelsesmeddelelse.

CipherTrace Intelligence fortsætter med at overvåge de donationsmidler, der forblev i private tegnebøger eller andre adresser, der endnu ikke var flyttet.

Liste over adresser identificeret af NBCTF

Nedenfor er den fulde liste over cryptocurrency-adresser nævnt i NBCTF-meddelelsen.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L​

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L​
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Andre adresser

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Kilde: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/