Helix Operator nægter sig skyldig i hvidvaskning af $ 300 millioner i Bitcoin

Operatøren af ​​darknet Bitcoin mixer Helix har erkendt sig skyldig i en amerikansk domstol for anklager om hvidvaskning af penge for ham. Gennem Helix flyttede han over 350,000 Bitcoins til en værdi af omkring $ 300 millioner på transaktionstidspunktet.

Ifølge justitsministeriets officielle meddelelse onsdag indrømmede Larry Dean Harmon, at han drev Helix fra 2014 til 2017, som fungerede som en Bitcoin blanding. Det gjorde det muligt for kriminelle at skjule transaktionshistorikken for Bitcoins opnået med ulovlige midler.

Han indrømmede Helix partnerskab med flere darknet-markeder, herunder AlphaBay, Evolution og Cloud 9, for Bitcoin-hvidvaskning af penge. Derudover sammensværgede han med mørke markedsleverandører og administratorer for at hvidvaske Bitcoins opnået gennem ulovlig narkotikahandel.

"Harmon indrømmede, at han sammensværgede med Darknet -sælgere for at hvidvaske bitcoin genereret gennem narkotikahandel og andre ulovlige aktiviteter," sagde assisterende direktør Steven D'Antuono fra FBI's Washington Field Office.

Harmon er nu nødt til at miste mere end 4,400 Bitcoins til en værdi af over 200 millioner dollars og andre beslaglagte ejendomme, som var involveret i at drive hans Hvidvaskning af bitcoin forretning.

To årtier i fængsel

Han ser nu på en maksimal fængselstid på 20 år sammen med en bøde på $ 500,000 eller det dobbelte af værdien af ​​den ejendom, der er involveret i de ulovlige transaktioner. Datoen for strafudmåling er dog ikke planlagt endnu.

Bortset fra DoJ-sagen mod Harmon, der først blev indgivet i februar, pålagde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en separat 60 millioner dollars civil bøde på ham for overtrædelserne af bankhemmelighedsloven med Helix-drift.

Desuden samarbejdede de amerikanske anklagere med myndighederne i Belize for at bygge sagen mod Hermon.

"Dagens skyldige anbringende demonstrerer FBI's forpligtelse til at infiltrere og lukke kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk, der understøtter cyberkriminelle virksomheder," tilføjede D'Antuono.