Her er, hvor de fleste krypto -svindel sker, ifølge New Chainalysis Report

En ny rapport fra indsigtsfirmaet Chainalysis kaster lys over, hvor der sker flest krypto-svindel rundt om i verden.

Rapporten fokuserer på krypto-relaterede forbrydelser i Østeuropa, som Chainalysis siger er nummer to for ulovlig kryptoaktivitet bag Afrika.

Firmaet indsamler data, der viser mængden af ​​eksponering, som adresser i hver region har for ulovlige adresser.

Chainalysis bemærker, at Østeuropa sender mere krypto til illegale darknet-markeder end noget andet sted, hovedsageligt på grund af Hydra Market, verdens største darknet-marked, som henvender sig til russisktalende i regionen.

Men overordnet set er de fleste ulovlige kryptotransaktioner i Østeuropa knyttet til svindel snarere end online sorte markeder.

"Som det er tilfældet med alle regioner, udgør svindel den største andel af midler, der sendes fra Østeuropa til ulovlige adresser - vi kan antage, at det meste af denne aktivitet repræsenterer ofre, der sender penge til svindlere. Mellem juni 2020 og juli 2021 sendte østeuropæiske adresser 815 millioner dollars til svindel, kun næst efter Vesteuropa."

Chainalysis siger også, at Østeuropa sender den største mængde webtrafik til krypto-relaterede fupwebsteder, efterfulgt af Central- og Sydasien og Latinamerika.

Firmaet udnævner Ukraine som det land, der besøger flest websteder med kryptofidus, og overgår USA på trods af dets beskedne befolkning på omkring 44 millioner.

Chainalysis siger, at hovedparten af ​​krypto-relaterede svindel er Finiko, et russisk-baseret selskab, der blev anset for at være en Ponzi-ordning af den russiske centralbank og så dens grundlægger anholdt i juli. Finiko siges at have modtaget over 1.5 milliarder dollars i Bitcoin (BTC) gennem mere end 800,000 separate indskud.

Finiko er en af ​​næsten et dusin gerningsmænd, Chainalysis identificerer på en liste over top 5 krypto-svindel inden for hver region i verden.

Du kan læse hele Chainalysis -rapporten link..

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Boligolov Andrew

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/