- Den indiske regering har gennem sin Financial Intelligence Unit (FIU) udstedt meddelelser om overholdelse af ni offshore-cryptocurrency-børser under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).
- I marts pålagde Indien KYC-procedurer og registrering hos FIU for kryptovirksomheder, hvilket kræver, at Virtual Asset Service Providers (VASP'er), hvad enten de er indenlandske eller offshore, registrerer sig som rapporterende enheder og overholder PMLA.
- Mens 31 enheder har registreret sig hos FIU, undlod nogle offshore-enheder, der betjener indiske brugere, at registrere sig, hvilket førte til udstedelse af meddelelser om årsager, som inkluderer URL-blokering for manglende overholdelse.
Torsdag afslørede den indiske regering, gennem sin Financial Intelligence Unit (FIU) under finansministeriet, udstedelsen af meddelelser om udvisning for overholdelse af ni offshore-kryptovalutabørser under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).
Indien forbyder offshore-udvekslinger
I marts beordrede Indien, at kryptovirksomheder skal udføre know-your-customer (KYC) procedurer og registrere sig hos Financial Intelligence Unit (FIU) som en del af dets bestræbelser på at integrere krypto i den traditionelle finanssektor.
I henhold til mandatet er enhver Virtual Asset Service Provider (VASP), der opererer i Indien, hvad enten den er indenlandsk eller offshore, forpligtet til at registrere sig som en rapporterende enhed og overholde loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).
(Læs mere: Tjek de seneste VASP-registrerede enheder link. i Filippinerne.)
Ifølge pressemeddelelse31 enheder har allerede registreret sig hos FIU, men nogle offshore-enheder, der betjener en betydelig del af de indiske brugere, har undladt at registrere og overholde anti-money Laundering (AML) og Counter-Financing of Terrorism (CFT) rammerne.
Efter dette inkluderer den nylige udsendelse af meddelelser om årsagsmeddelelser URL-blokering for manglende overholdelse.
På den anden side, i 2022, Fintech Department of Reserve Bank of India afsløret en konceptnote om centralbanks digital valuta (CBDC), der annoncerer initieringen af et begrænset pilotprojekt for den digitale Rupee (e₹) i specifikke brugstilfælde. Den digitale Rupee er designet til at tilbyde et mere bekvemt, hurtigere og omkostningseffektivt alternativ til eksisterende former for penge.
Tre ud af ni udvekslinger var blandt de BEST SELLERS platforme i Filippinerne.
De ni udvekslinger
Binance
Binance, en af verdens største og mest populære cryptocurrency-børser, blev grundlagt i 2017 af Changpeng Zhao. Udvekslingen for nylig rapporteret at det i år havde nået 170 millioner brugere, hvilket tiltrak 40 millioner nye brugere, hvilket er en vækst på næsten 30%.
For nylig har en amerikansk domstol som svar på en sag om hvidvask anlagt af U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) godkendt betydelige sanktioner mod Binance og dets tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao. Retten pålagde Zhao en civil pengebøde på 150 millioner dollars, og Binance er forpligtet til at kassere 1.35 milliarder dollars i misbrugte transaktionsgebyrer sammen med en bøde på 1.35 milliarder dollar til CFTC som en del af forliget.
I Filippinerne står firmaet også over for regulatoriske udfordringer. Efter dette, Securities and Exchange Commission (SEC) kommissær Kelvin Lee afklaret det forestående forbud mod Binance og andre uregulerede børser.
KuCoin
KuCoin, grundlagt i 2017, er en global cryptocurrency-børs, der tilbyder en række handelsmuligheder til sine brugere, herunder spot-, margin-, futures- og P2P-handel sammen med udlån og indsats. Fra sin Q2 2021-rapport har børsen over 10 millioner registrerede konti.
Huobi
Huobi er en kryptovalutabørs grundlagt i 2013 og har hovedkvarter på Seychellerne. Platformen tilbyder næsten 400 cryptocurrency-handelspar og er udvidet til mere end 130 lande. Huobi har også sit eget token, Huobi Token (HT), som kan bruges til at handle med andre kryptovalutaer på platformen. Ifølge en anmeldelse af Krypto-opdelingen, Huobi har mere end 20 millioner brugere.
Børsen var tidligere på året knyttet til en problemstilling vedr uautoriserede lister over $Pi på forskellige børser.
Kraken
Kraken, grundlagt i 2011, er verdens tredjestørste kryptovalutabørs, der håndterer en daglig handelsvolumen på 333 millioner dollars. Det understøtter over 200 kryptovalutaer og 600 par, og tilbyder tjenester såsom handel i håndkøb og personlig kontostyring til institutioner. Brugere i over 190 lande kan få adgang til Kraken inklusive Filippinerne.
I februar udvekslet betalt en forlig på 30 millioner dollars til US SEC for at afgøre gebyrer for at tilbyde et uregistreret salg af værdipapirer gennem sit staking-as-a-service-program.
Gate.io
Gate.io er en cryptocurrency-børs, der letter handel med over 1,700 cryptocurrencies. Det er en af verdens første børser, der garanterer 100 % Proof of Reserves, som giver brugerne mulighed for uafhængigt at verificere deres deponerede aktiver.
Ifølge CoinMarketCap, Gate.io har en handelsvolumen på $1,394,738,370.21 i de sidste 24 timer og over 12 millioner brugere primært i Europa og Asien. Filippinske brugere kan få adgang til denne udveksling i skrivende stund.
Bittrex
Bittrex, der blev grundlagt i 2014, er en amerikansk-baseret cryptocurrency-børs kendt for sin hurtige handelsudførelse, pålidelige digitale tegnebøger og robuste sikkerhedsforanstaltninger. Platformen understøtter over 250 kryptovalutaer og stablecoins til køb, salg og handel.
Fra den 30. april 2023 er alle Bittrex-aktiviteter i USA blevet afbrudt. Derudover ophørte platformen med at handle den 4. december, og kunder rådes til at afslutte alle transaktioner, da kun udbetalinger vil være tilgængelige efter denne dato.
Bitstamp
Bitstamp, etableret i 2011 og med hovedkontor i Europa, er verdens længst kørende kryptovalutabørs. Med over 4 millioner kunder i 100 lande letter Bitstamp handel mellem fiat-valutaer, Bitcoin og forskellige kryptovalutaer, herunder USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar og USD Coin.
I marts, Bitstamp annoncerede lanceringen af dens hvide etiket-tjeneste, "Bitstamp as a Service," for udvalgte institutioner i Asia Pacific Region (APAC), herunder Filippinerne. Dette initiativ har til formål at hjælpe forskellige enheder såsom kryptobørser, investeringsselskaber, banker og betalingsbehandlere i regionen ved at strømline og forenkle deres digitale aktivtjenester.
MEXC Global
MEXC, grundlagt i 2018, er en cryptocurrency-børs med en brugerbase på over 10 millioner i 170 lande, MEXC tilbyder en bred vifte af handelsmuligheder, der understøtter over 1,000 cryptocurrencies og mere end 400 handelspar. Børsen tilbyder spot-, margin- og futureshandel med gearing op til 100x.
MEXC opererer globalt og er reguleret direkte eller gennem tilknyttede selskaber i fremtrædende jurisdiktioner.
Bitfinex
Bitfinex, etableret i 2012 og baseret i Hong Kong, er en cryptocurrency-børs, der tilbyder en række digitale mønter til handel, herunder Bitcoin, Ethereum, Litecoin og mere.
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: Indien blokerer Binance, Kraken, flere ulicenserede udvekslinger
Disclaimer:
- Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
- BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :har
- :er
- :ikke
- $ 10 millioner
- $OP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35 %
- 40
- 400
- 4.
- 600
- 700
- a
- Om
- adgang
- Ifølge
- Konto
- kontoadministration
- Konti
- tværs
- Lov
- aktioner
- Derudover
- rådgivning
- rådgivet
- søsterselskaber
- Efter
- mod
- målsætninger
- Algorand
- Alle
- Alle transaktioner
- tillader
- sammen
- allerede
- også
- alternativ
- AML
- blandt
- an
- ,
- Annoncerer
- hvidvaskning af penge
- enhver
- APAC
- passende
- april
- ER
- artikel
- AS
- asia
- asien pacific
- aktiv
- Aktiver
- hjælpe
- tiltrækker
- til rådighed
- Forbyde
- Bank
- Bank of India
- Banker
- bund
- baseret
- BE
- været
- før
- mellem
- Billion
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Bloker
- blokering
- bragte
- BSP
- Købe
- by
- CAN
- bære
- tilfælde
- tilfælde
- Kontanter
- Årsag
- CBDCA
- central
- Centralbank
- centralbank digital valuta
- centralbank digital valuta (CBDC)
- Direktør
- CFTC
- udfordringer
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- afgifter
- kontrollere
- civile
- krav
- Coin
- Mønter
- Kommissionen
- kommissær
- råvare
- Virksomheder
- Compliance
- overholde
- Konceptet
- Adfærd
- udgøre
- indhold
- Praktisk
- omkostningseffektiv
- lande
- Ret
- krypto
- kryptofirmaer
- Kryptobørser
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Udvekslinger
- cryptocurrency trading
- valutaer
- Valuta
- Kunder
- Dato
- december
- afgørelser
- Afdeling
- deponeret
- konstrueret
- forskellige
- digital
- Digital aktiver
- Digitale mønter
- digital valuta
- digital rupi
- digitale tegnebøger
- diligence
- direkte
- forskelligartede
- gør
- Indenlandsk
- grund
- indsats
- enheder
- enhed
- væsentlig
- etableret
- ethereum
- EUR
- Europa
- udveksling
- Udvekslinger
- udførelse
- eksisterende
- udvidet
- letter
- vender
- mislykkedes
- hurtigere
- februar
- Gebyrer
- Fiat
- fiat valutaer
- filipino
- færdiggøre
- finansiere
- finansministeriet
- finansielle
- Finansiel efterretning
- Enhed for finansiel efterretning
- Financial Intelligence Unit (FIU)
- fintech
- Firm
- firmaer
- Fornavn
- efter
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- formularer
- Grundlagt
- Framework
- Futures
- Futureshandel
- gevinster
- gate
- gate.io
- GBP
- Global
- Globalt
- Regering
- Vækst
- garanti
- havde
- hånd
- Håndtering
- Have
- hovedsæde
- link.
- Hong
- Hong Kong
- HOURS
- Men
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi Token (HT)
- forestående
- pålagt
- in
- omfatter
- omfatter
- Herunder
- uafhængigt
- Indien
- indiske
- indiske regering
- Informational
- indledning
- initiativ
- institutioner
- integrere
- Intelligens
- ind
- investere
- investering
- investeringsselskaber
- udstedelse
- spørgsmål
- Udstedt
- IT
- ITS
- jpg
- jurisdiktioner
- Kelvin
- kendt
- Kong
- Kraken
- KYC
- KYC procedurer
- største
- Efternavn
- lancere
- hvidvaskning
- førende
- Lee
- udlån
- Leverage
- Limited
- forbundet
- Listings
- Litecoin
- tab
- Making
- ledelse
- Mandat
- Marts
- Margin
- mærkning
- Kan..
- foranstaltninger
- MEX
- million
- ministerium
- Monetære
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- mest
- Mest Populære
- skal
- næsten
- Ny
- nye brugere
- ni
- Bemærk
- of
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- on
- ONE
- kun
- opererer
- drift
- Produktion
- Indstillinger
- or
- Andet
- ud
- i løbet af
- over disken
- egen
- p2p
- Pacific
- par
- del
- betaling
- per
- Personlig
- Filippinerne
- pilot
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Populær
- del
- position
- Forebyggelse
- primært
- procedurer
- processorer
- professionel
- Program
- fremtrædende
- bevis
- udbyder
- udbydere
- giver
- offentliggjort
- formål
- Q2
- rækkevidde
- hurtige
- nået
- Læs
- nylige
- for nylig
- om
- region
- register
- registreret
- Registrering
- reguleret
- lovgivningsmæssige
- pålidelig
- indberette
- Rapportering
- påkrævet
- Reserve
- reservebank
- Reserve Bank of India
- reserver
- svar
- ansvar
- ansvarlige
- Revealed
- gennemgå
- Ripple
- robust
- s
- salg
- SEK
- sektor
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sikkerhed
- Sikkerhedsforanstaltninger
- Søg
- valgt
- Salg
- tjeneste
- Tjenesteudbyder
- service-udøvere
- Tjenester
- servering
- bilægge
- afregning
- Seychellerne
- Vis
- signifikant
- forenkle
- Alene
- nogle
- specifikke
- Spot
- Stablecoins
- Afsætning
- Stater
- Stellar
- strømlining
- væsentlig
- sådan
- Støtte
- Understøtter
- Terrorisme
- end
- at
- Filippinerne
- Reserve Bank of India
- deres
- denne
- i år
- Gennem
- torsdag
- til
- token
- handle
- Trading
- handelspar
- handelsvolumen
- traditionelle
- traditionel finans
- transaktion
- transaktionsgebyrer
- Transaktioner
- os
- US SEC
- under
- enhed
- Forenet
- Forenede Stater
- uregistrerede
- URL
- USD
- USD Mønter
- brug
- anvendte
- Bruger
- brugere
- række
- forskellige
- VASP
- vasper
- verificere
- Virtual
- virtuelt aktiv
- Virtual Asset Service Provider
- Virtual Asset Service Provider (VASP)
- tjenesteudbydere af virtuelle aktiver
- Virtual Asset Service Providers (VASP'er)
- bind
- Punge
- var
- Hjemmeside
- var
- hvorvidt
- som
- hvorfor
- vilje
- med
- Udbetalinger
- Verdens
- skrivning
- år
- Du
- Din
- zephyrnet
- Zhao