Hvordan Binance hjælper med at styrke kryptovalutaindustriens sikkerhed og omdømme

Vigtig information: Dette er en sponsoreret historie. Husk, at værdien af ​​investeringer og enhver indkomst fra dem kan falde såvel som stige, så du kan få mindre tilbage, end du investerer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din investering er egnet, bedes du søge rådgivning. Skatteregler kan ændre sig, og værdien af ​​eventuelle fordele afhænger af individuelle omstændigheder.

I deres tidlige dage blev kryptovalutaer betydeligt brugt på darknet-markeder til ulovlige aktiviteter, herunder i nu hedengangne ​​Silkevej markedsplads. Deres brug på disse markedspladser førte til et negativt omdømme, der fortsætter den dag i dag, selvom forskning viser ulovlig aktivitet tegner sig for mindre end 1 % af alle kryptotransaktioner.

Ud af denne lille del af transaktioner har blockchain-analysefirmaet Chainalysis fundet ud af, at det overvældende flertal af krypto-relaterede forbrydelser består af svindel. På den anden side dominerer fiat-valutaer stadig hvidvaskaktiviteter, med skøn på 1.6 billioner dollars om året fra FN.

Ikke desto mindre er der stadig kriminel aktivitet, der involverer kryptovalutaer, som ikke kan forblive uadresseret. Blockchains er i det væsentlige søgbare offentlige databaser, hvor alle kan se alles transaktioner, så det er meget ofte muligt at forbinde specifikke adresser til specifikke enheder med nok gravering.

 Som en del af Binances engagement i kryptovalutaindustriens sundhed og bæredygtighed, har det indgået partnerskab med sikkerheds- og blockchain-analysefirmaer for at forhindre dårlige aktører i at slippe af sted med ulovlige aktiviteter og ødelægge rummets omdømme.

The Bulletproof Exchanger Project

Sidste år lancerede den førende cryptocurrency-børs Bulletproof Exchanger Project, beregnet til at stoppe dårlige aktører i at bruge højrisikoenheder til at hvidvaske dårligt opnåede gevinster på Binance eller andre cryptocurrency-børser.

For at lykkes udvikler Binance Sentry-teamet og dets analysearm, Security Data Science-teamet, algoritmer, der er trænet på historiske angriberdata for at hjælpe med at markere potentielt ondsindet aktivitet.

Bulletproof Exchangers er cryptocurrency-platforme, der kan bruges som "udbetalingspunkter for cryptocurrency-operationer forbundet med finansiel kriminalitet og anden svig," med milde kend-din-kunde (KYC) og anti-hvidvask-politik (AML).

Bulletproof Exchanger-projektet, i august 2020, så Binance analysere data i forbindelse med regulatorisk teknologiopstart TRM Labs for at finde ud af, at disse børser har en høj andel af transaktionsvolumener knyttet til højrisikokategorier såsom darknet-relaterede aktiviteter og børshack.

Binance Sentry-teamet slog sig derefter sammen med Ukraines cyberpoliti for at identificere og arrestere en cyberkriminel organisation, der er ansvarlig for en ransomware-kampagne og hvidvaskning af mere end $42 millioner i kryptovalutaer.

Når disse grupper slipper af sted med deres hvidvaskningsaktivitet, udbetaler de ikke bare: de genbruger midlerne og investerer dem tilbage i infrastruktur, der hjælper med at fremme deres drift og øge deres dårligt opnåede gevinster. Nedtagning af disse netværk forhindrer fremtidige angreb.

FANCYCAT Takedown

Binances sikkerhedsteam er siden begyndt at arbejde med internationale myndigheder i andre efterforskninger, herunder Cyber ​​Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Spanish Civil Guard, Swiss Federal Office of Police og mere.

Samarbejdet førte til pågribelsen af ​​en produktiv cyberkriminel ring kendt som FANCYCAT, der havde kørt adskillige kriminelle aktiviteter. Gruppen distribuerede cyberangreb, drev en skudsikker veksler og hvidvaskede penge fra darknet-operationer og højprofilerede cyberangreb.

FANCYCAT var ansvarlig for over $500 millioner i skader relateret til ransomware og anden cyberkriminalitet. Binance formåede at identificere FANCYCATs drift gennem udvidede anti-hvidvask- og analysefunktioner, som opdagede mistænkelig aktivitet på Binance.com.

Efter at have opdaget det, identificerede sikkerhedsteamet et mistænkeligt netværk og arbejdede sammen med TRM Labs og Crystal for at analysere on-chain-aktivitet og bedre forstå den klynge, det fandt. Analysen viste, at FANCYCAT hjalp med at hvidvaske midler fra højprofilerede ransomware-angreb i flere jurisdiktioner.

Styrker Crypto's sikkerhed og omdømme

I sidste ende førte Binances arbejde til identifikation og eventuel anholdelse af FANCYCAT. Børsens arbejde med retshåndhævende organisationer og andre enheder hjalp med at fjerne aktive kriminelle fra nettet og gøre stedet mere sikkert for alle.

Disse nedtagninger forbedrede også rummets omdømme. Mens en lille procentdel af kryptotransaktioner repræsenterer kriminel aktivitet, viser det at slå ned på det ved hjælp af blockchain-teknologi og big data, at krypto er sikkert at bruge og omfavne.

Kilde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/